天津市東某某人民檢察院
起訴書
津麗檢二部刑訴〔2020〕228號
被告人毛某某,男,1982年**月**日出生,公民身份號碼4307251982********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍所在地湖南省常德市桃源縣**鎮(zhèn)**村**組,在津無固定住處。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年5月9日被天津市公安局東麗分局刑事拘留,于2020年6月11日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。
被告人易某某,綽號老沈,男,1985年**月**日出生,公民身份號碼4312811985********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍所在地湖南省懷化市洪江市**鄉(xiāng)**村**組**號,在津無固定住處。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年5月29日被天津市公安局東麗分局刑事拘留,于2020年6月11日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。
本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié),以被告人毛某某、易某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年8月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,于2020年8月21日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:2019年7月至12月間,被告人毛某某、易某某經(jīng)預(yù)謀后,利用網(wǎng)上招聘的方式招募張某甲、郭某某、張某乙(均另案處理)等人來津,被告人毛某某、易某某在天津市西青區(qū)侯臺鎮(zhèn)租賃房屋為上述人員提供食宿及往返路費(fèi),后組織張某甲等人利用真實(shí)身份信息,以虛構(gòu)的經(jīng)營地點(diǎn)、公司名稱在本市多地行政許可大廳內(nèi)注冊多家虛假公司,使用已注冊公司營業(yè)執(zhí)照申請開設(shè)對應(yīng)的對公網(wǎng)銀賬戶及辦理綁定手機(jī)號碼等業(yè)務(wù)。
被告人毛某某、易某某以每套人民幣1200元價(jià)格收購上述對公賬戶手續(xù)再以每套人民幣5000元至6000元不等的價(jià)格出售給王某甲、鮑某某(均另案處理)等人,二被告人每人非法獲利人民幣7萬元。電信詐騙犯罪團(tuán)伙利用上述對公賬戶進(jìn)行詐騙犯罪活動,史某某被騙錢款中的部分錢款流經(jīng)郭某某注冊的天津玉丸電子科技有限公司賬戶,馬某某被騙錢款人民幣84000元流經(jīng)張某甲注冊的天津家田科技有限公司賬戶,王某乙、吳某某被騙錢款合計(jì)人民幣30萬元流經(jīng)張某乙注冊的天津捷碩通信工程有限公司賬戶。
2020年5月9日,被告人毛某某被抓獲歸案;2020年5月29日,被告人易某某被抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1、物證照片;
2、案件來源、抓獲經(jīng)過等書證;
3、證人鄒某某等人的證言;
4、被告人毛某某、易某某的供述與辯解;
5、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某、易某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人毛某某、易某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定,同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某、易某某到案之后能夠如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰。建議均判處被告人毛某某、易某某有期徒刑二年至二年六個(gè)月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。??????
此致
天津市東某某人民法院
檢察官:黃晨
??2020年9月2日
附件:
1、被告人毛某某、易某某現(xiàn)均羈押于天津市東某某看守所。
2、案卷材料和證據(jù)8冊。
3、《證人(鑒定人)名單》1份。
4、《適用簡易程序建議書》1份。
5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。
6、隨案移送物品清單1頁。
7、補(bǔ)充材料1頁。
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