浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢公訴刑訴〔2019〕658號(hào)

被告人毛某某，男，1950年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326231950********，漢族，大專文化，浙江溫嶺人，原臺(tái)州市某甲基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)住臺(tái)州市椒江區(qū)**路**號(hào)**花園**棟**。因涉嫌挪用公款罪，于2019年4月15日被玉某市監(jiān)察委員會(huì)依法留置，經(jīng)本院決定，于2019年9月10日以涉嫌挪用公款罪、私分國有資產(chǎn)罪、受賄罪被刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕。

本案由玉某市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌挪用公款罪、私分國有資產(chǎn)罪、受賄罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知其享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護(hù)人柳正晞、徐夢(mèng)莎（浙江臺(tái)溫律師事務(wù)所）的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月11日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用公款罪

1.2005年，時(shí)任臺(tái)州市某甲基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)有限公司（國有獨(dú)資企業(yè)，以下簡(jiǎn)稱“某甲公司”）總經(jīng)理的被告人毛某某為壯大發(fā)展由其實(shí)際控制的臺(tái)州市某乙城市開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某乙公司”），提議由某乙公司9名股東按股權(quán)比例進(jìn)行增資，把公司注冊(cè)資本從1000萬元增加到3600萬元。增資過程中，被告人毛某某決定挪用某甲公司資金給某乙公司9名股東用于增資驗(yàn)資，并將決定挪用的情況告知時(shí)任某甲公司副總經(jīng)理的吳某甲（另案處理，已訴），吳某甲表示同意。2005年6月30日，被告人毛某某讓財(cái)務(wù)人員開具本票將1950萬元轉(zhuǎn)到某乙公司銀行賬戶。同年7月1日，被告人毛某某和吳某甲相繼在某乙公司出具的1950萬元往來款收據(jù)上簽字。該1950萬元轉(zhuǎn)到某乙公司賬戶后均被用作驗(yàn)資使用。2005年12月，某乙公司將上述1950萬元?dú)w還某甲公司。

2.2005年9月28日，被告人毛某某向某丙銀行貸款120萬元，同年12月26日，被告人毛某某以暫借款的名義從某甲公司挪用120萬元，后該筆錢款轉(zhuǎn)入被告人毛某某的某丙銀行賬戶。同年12月31日，被告人毛某某將該筆錢款用于歸還上述貸款。2008年8月12日，被告人毛某某將上述120萬元?dú)w還某甲公司。

3. 2007年4月12日，被告人毛某某個(gè)人向某丙銀行貸款200萬元。同年8月30日，被告人毛某某授意并簽字審批其女婿楊某某（另案處理，已判）以暫借工程款的名義從某甲公司申領(lǐng)150?萬元，后該筆錢款轉(zhuǎn)入被告人毛某某的某丙銀行賬戶，用于歸還上述貸款。2013?年8月31日，被告人毛某某將上述150萬元?dú)w還某甲公司。

4.2009年3月16日，被告人毛某某個(gè)人向某丙銀行貸款300萬元，后將該筆錢款借給黃某某(某丁集團(tuán)有限公司法定代表人)用于公司經(jīng)營，并約定月利15%以獲利。同年8月31日，被告人毛某某授意并簽字審批楊某某以工程暫借款的名義向某甲公司申領(lǐng)300萬元，后該筆錢款轉(zhuǎn)入被告人毛某某的某丙銀行賬戶，用于歸還上述貸款。同年9月8日，被告人毛某某向銀行重新貸款后，讓楊某某將上述錢款歸還某甲公司。同年11月13日，黃某某將本金及利息共計(jì)335.4萬元匯至被告人毛某某的銀行賬戶。?????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：公司登記基本情況、備案登記情況、變更登記情況、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記表、臺(tái)州市建設(shè)規(guī)劃局發(fā)文稿紙、關(guān)于調(diào)整臺(tái)州市某甲基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)有限公司法人等事項(xiàng)的協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要、關(guān)于企業(yè)保質(zhì)增資的請(qǐng)示報(bào)告、臺(tái)州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局黨組會(huì)議紀(jì)要及附件、某甲公司臨時(shí)股東會(huì)議決議、某甲公司文件、市委辦文件、關(guān)于臺(tái)州市某甲基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)有限公司有關(guān)問題的意見、市場(chǎng)監(jiān)督管理局撤銷變更登記決定書、記賬憑證、銀行本票申請(qǐng)書、收費(fèi)通知單、進(jìn)賬單、收款收據(jù)、銀行交易明細(xì)、賬目、匯票、匯票申請(qǐng)書、借款憑證、還貸憑證、現(xiàn)金繳納單、空白憑證領(lǐng)取單、銀行賬戶明細(xì)對(duì)賬單、個(gè)人客戶存取款憑證、領(lǐng)款收據(jù)、付款委托書、銀行特種轉(zhuǎn)賬貸方傳票、發(fā)票記賬聯(lián)、同意從自己賬戶扣款的說明、班組結(jié)算清單、某甲公司電子賬、銀行電子回單、銀行本票、貸款申請(qǐng)書、最高額保證合同、借款合同、取款憑證、記賬聯(lián)、轉(zhuǎn)賬憑證、溫州中院決定書、公司明細(xì)賬；

2.證人馮某某、張某甲、翁某某、唐某某、陳某甲、陳某乙、王某甲、牟某某、胡某甲、胡某乙、黃某某、毛某某、張某乙的證言；

3.被告人毛某某的供述與辯解，同案犯吳某甲、楊某某的供述與辯解。

二、私分國有資產(chǎn)罪

2001年至2011年期間，經(jīng)時(shí)任某甲公司總經(jīng)理的被告人毛某某與副總經(jīng)理吳某甲等人商量，決定除在公司大賬給公司職工發(fā)放年度獎(jiǎng)金外，另從公司瀝青工程款、房租水電費(fèi)收入形成的賬外賬中支取資金發(fā)放二次獎(jiǎng)金，共計(jì)金額212.17萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歷年來發(fā)獎(jiǎng)金情況、年終獎(jiǎng)發(fā)放表、工資表、領(lǐng)款收據(jù)、電子回單；

2.證人唐某某、馮某某、張某乙的證言；

3.被告人毛某某的供述與辯解，同案犯吳某甲的供述與辯解。

三、受賄罪

2003年至2013年，被告人毛某某在擔(dān)任某甲公司總經(jīng)理及其在某甲公司實(shí)際工作期間，利用職務(wù)便利，為工程承包商謀取利益，收受工程承包商林某某、郟某某、吳某乙、陳某丙、王某乙財(cái)物，價(jià)值合計(jì)9萬元。具體如下：

1.2002年農(nóng)歷年底，林某某為與被告人毛某某搞好關(guān)系，感謝被告人毛某某讓其掛靠某甲公司承接工程，以及讓被告人毛某某在其掛靠某甲公司承接工程方面給予關(guān)照，在被告人毛某某辦公室送其1萬元。2005年，林某某基于上述原因，在被告人毛某某辦公室送其面值0.5萬元的購物卡。對(duì)于上述財(cái)物，被告人毛某某均予以非法收受。?

2.2004年農(nóng)歷年底，郟某某為與被告人毛某某搞好關(guān)系，感謝被告人毛某某讓其掛靠某甲公司承接工程，以及讓被告人毛某某在其掛靠某甲公司承接工程方面給予關(guān)照，在被告人毛某某辦公室送其面值0.5萬元的超市卡，被告人毛某某予以非法收受。

3.2004年，吳某乙掛靠某甲公司承接**區(qū)**道路、排水及附屬項(xiàng)目工程。?2007年春節(jié)前，吳某乙為與被告人毛某某搞好關(guān)系，讓被告人毛某某在其掛靠某甲公司承接工程方面給予關(guān)照，送給被告人毛某某1萬元。2007年11月，吳某乙基于上述原因，送給被告人毛某某2萬元。對(duì)于上述財(cái)物，被告人毛某某均予以非法收受。

4. 2010年，陳某丙、林某某掛靠某甲公司承接**城東供水管網(wǎng)建設(shè)工程。2011?年農(nóng)歷年底，陳某丙為讓被告人毛某某在該工程款結(jié)算上給予關(guān)照以盡快拿到工程款，在被告人毛某某辦公室送其1萬元，被告人毛某某予以非法收受。

5. 2010年，王某乙掛靠某甲公司承接**污水工程金清主干管鋪設(shè)工程。2011?年，王某乙為與被告人毛某某搞好關(guān)系，感謝被告人毛某某讓其掛靠某甲公司承接工程，以及讓被告人毛某某在其掛靠某甲公司承接工程方面給予關(guān)照，在被告人毛某某辦公室送其2萬元。2012年農(nóng)歷年底，王某乙為將其掛靠某甲公司承接的路橋?yàn)I海污水工程金清主干管鋪設(shè)工程評(píng)為省優(yōu)良工程以及上述原因，在被告人毛某某辦公室送其1萬元。對(duì)于上述財(cái)物，被告人毛某某均予以非法收受。

2019年4月15日，被告人毛某某在其家中被監(jiān)察機(jī)關(guān)工作人員帶至玉某市監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息，干部履歷表、干部任免審批表、職務(wù)任免審批表、退休人員登記表、職工工資升級(jí)審批表、事業(yè)單位工作人員工資變動(dòng)審批表、事業(yè)單位工作人員收入分配制度改革審批表、事業(yè)單位工作人員正常晉升薪級(jí)工資核準(zhǔn)表、臺(tái)州市建設(shè)規(guī)劃局臺(tái)建規(guī)[1996]296號(hào)文件、臺(tái)建規(guī)[2011]594號(hào)文件、結(jié)算書、領(lǐng)款憑證、工程施工合同、情況說明、中標(biāo)通知書、協(xié)議書、備案書、授權(quán)委托書、代付費(fèi)用憑證、榮譽(yù)證書；

2.證人林某某、郟某某、吳某乙、陳某丙、王某乙、陳某甲的證言、到案情況說明；

3.被告人毛某某的供述與辯解，同案犯吳某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某身為國家工作人員，伙同他人利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，超過三個(gè)月未還或者進(jìn)行營利活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人違反國家規(guī)定，以單位名義將國有資產(chǎn)集體私分給個(gè)人，數(shù)額巨大；非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共同國刑法》第三百八十四條第一款、第三百九十六條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪、私分國有資產(chǎn)罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，對(duì)被告人毛某某應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人毛某某如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的受賄犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人毛某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察員：陳潔

2019年10月25日

附：

????1.被告人毛某某現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

2.玉某市監(jiān)察委員會(huì)案卷7冊(cè)、強(qiáng)制措施材料6張、指定管轄材料1份。

3.證人名單1份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份、量刑建議書1份。