北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京豐檢一部刑訴〔2019〕1523號(hào)

被告人毛某某，別名金雄，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4205291986********，土家族，大學(xué)專(zhuān)科文化程度，案發(fā)前系天津**信息咨詢服務(wù)有限公司分析師，戶籍所在地湖北省五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被北京市公安局豐臺(tái)分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被北京市公安局豐臺(tái)分局逮捕。

被告人蔡某某，別名蔡?hào)|海，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4130261973********，回族，初中文化程度，案發(fā)前系天津**信息咨詢服務(wù)有限公司法人，戶籍所在地河南省固始縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被北京市公安局豐臺(tái)分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被北京市公安局豐臺(tái)分局逮捕。

被告人馮某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2323211996********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系天津**信息咨詢服務(wù)有限公司職員，戶籍所在地黑龍江省海倫市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日被北京市公安局豐臺(tái)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局豐臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、毛某某、時(shí)某某、馮某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，該案因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月26日至2019年9月24日）；因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年8月12日至2019年8月25日；2019年10月25日至2019年11月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至12月間，被告人毛某某、蔡某某、馮某某共謀由蔡某某冒充成功人士蔡?hào)|海取得被害人李某甲信任，后蔡某某向被害人李某甲虛構(gòu)能夠在知富通平臺(tái)上賺取高額利潤(rùn)，先后騙取被害人李某甲投資資金共計(jì)人民幣120萬(wàn)元。立案后被害人收到退賠款人民幣55萬(wàn)元。

2019年4月9日，被告人蔡某某在北京市延慶區(qū)延慶鎮(zhèn)廣興街格林豪泰326房間被民警查獲。

2019年5月9日，被告人毛某某在陜西省西安市雁塔區(qū)西影路迎春賓館內(nèi)被民警查獲。

2019年4月15日，被告人馮某某在黑龍江省哈爾濱市南站火車(chē)站被民警查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：銀行轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)、和解協(xié)議等：2.證人證言：證人李某乙的證言：3.被害人陳述：被害人李某甲的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人蔡某某、毛某某、馮某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：手機(jī)鑒定報(bào)告；6.視聽(tīng)資料：通話錄音等；7.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、毛某某、馮某某共謀詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院

檢察員：侯繼男

檢察官助理：紀(jì)超麗

2019年11月7日

附件：1.被告人蔡某某、毛某某現(xiàn)押于北京市豐臺(tái)區(qū)看守所

??????2.被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>黑龍江省海倫市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)

3.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)

4.證人名單

5.附硬盤(pán)一個(gè)