江西省南昌市新建區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕17739號　

被告單位：***老年公寓；統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：***************；住所地：南昌市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號；法定代表人章某某，系該公寓董事長。

訴訟代表人：丁某某，男，**歲，***老年公寓會(huì)計(jì)部部長，高級會(huì)計(jì)師。

被告人毛某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3704021985********，漢族，大學(xué)文化程度，原系***老年公寓社工部總經(jīng)理，住南昌縣**名居*棟*單元*室（戶籍所在地山東省**市**區(qū)**村**號）。因毆打他人，于2014年6月20日被南昌縣公安局行政拘留10日并處罰金500元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人祝建鋒，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3308811986********，漢族，大學(xué)文化程度，原系***老年公寓社工部總經(jīng)理，住江西省南昌縣**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地浙江省江山市**鎮(zhèn)**村**塘**號）。?因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭長玲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3623291992********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系***老年公寓社工部總經(jīng)理，住南昌市**區(qū)**大道**城**號**單元**室（戶籍所在地江西省**市**縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月17日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人符智娟，女，1971年**月**日出生，身份證號碼3601221971********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系***老年公寓社工部亮劍部部長，住南昌市**區(qū)**國際小區(qū)**棟**室（戶籍所在地南昌市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月28日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊美芹，女，1973年**月**日出生，身份證號碼3625281973********，漢族，小學(xué)文化程度，原系***老年公寓社工部雷霆部部長，住南昌市**區(qū)**新城**棟**單元**室（戶籍所在地江西省**市**縣**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月23日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人林年英，女，1987年**月**日出生，身份證號碼3606221987********，漢族，大專文化程度，原系***老年公寓社工部越野部部長，住南昌市**區(qū)**街**號**單元**室（戶籍所在地江西省**市**縣**鎮(zhèn)**街**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月10日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人章志偉，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3601021982********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系江西偉涵養(yǎng)老集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，住南昌市**新區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月18日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人李黎，女，1957年**月**日出生，身份證號碼3601041957********，漢族，高中文化程度，原系***老年公寓社工部鯤鵬部部長，住南昌市**區(qū)**巷**號**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月4日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人李學(xué)龍，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3412031988********，漢族，大學(xué)文化程度，原系***老年公寓社工部天勤部部長，住南昌市**區(qū)**國際小區(qū)**號樓**室（戶籍所在地安徽省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月5日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人張建軍，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3602811987********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系***老年公寓社工部凱旋部部長。住江西省南昌縣**棟**單元**室（戶籍所在地江西省**鎮(zhèn)**市**街道辦事處**巷**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月11日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉世林，男，1992年**月**日出生，身份證號碼2201031992********，漢族，大專文化程度，原系***老年公寓社工部亮劍部主任，住南昌市**區(qū)**鎮(zhèn)**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月6日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹龍慧，女，1986年**日**出生，身份證號碼4309221986********，漢族，高中文化程度，原系***老年公寓社工部總經(jīng)理，住湖南省**市**區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**路**號**北棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月24日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅劍輝，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3624211987********，漢族，大專文化程度，原系***老年公寓社工部亮劍部主任，住南昌市**區(qū)**區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省**市**縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月6日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊斌，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3624211989********，漢族，大專文化程度，原系***老年公寓社工部飛揚(yáng)部部長，住江西省**縣**小區(qū)**香苑**棟**單元**室（戶籍所在地江西省**縣**鎮(zhèn)**村**自然村**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月28日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1985年**月**日出生，身份證號碼：3601221985********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系***老年公寓出納，住南昌市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月24日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

本案由江西省南昌市公安局新建分局偵查終結(jié)，以被告單位***老年公寓，被告人毛某、祝建鋒、郭長玲、符智娟、熊美芹、林年英、章志偉、李黎、李學(xué)龍、張建軍、劉世林、曹龍慧、羅劍輝、楊斌、胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月20日已告知被告單位及被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

***老年公寓，系2007年7月登記成立民辦非企業(yè)單位,?成立時(shí)登記名稱為：長堎鎮(zhèn)社會(huì)福利院（***老年公寓），法定代表人章某某（另案處理），為該公寓董事長。業(yè)務(wù)范圍為收養(yǎng)社會(huì)“三無”人員、孤殘人士、棄嬰、孤兒、孤老傷殘軍人、孤老烈屬等，“五?！崩先思泄B(yǎng)，老齡公寓、康復(fù)保健、醫(yī)療救護(hù)和其他福利事業(yè)。2014年8月21日，登記名稱變更為***老年公寓，章某某繼續(xù)任法定代表人、董事長，業(yè)務(wù)范圍不變。2019年7月25日業(yè)務(wù)范圍變更為：（一）收養(yǎng)社會(huì)“三無”人員、孤殘人士、棄嬰、孤兒、孤老傷殘軍人、孤老烈屬等，“五?！崩先思泄B(yǎng)；（二）老齡公寓、康復(fù)保健、醫(yī)療救護(hù)、物業(yè)管理、停車管理。（三）其他福利事業(yè)。

***老年公寓成立以后，為吸收資金，發(fā)展業(yè)務(wù)，于2007年7月設(shè)立社工部，由社工部負(fù)責(zé)在南昌市**大廈**樓和**大廈**座**室兩地租用辦公場所開設(shè)門店，在南昌市老年人集中的公園、超市等公共場所通過向不特定客戶發(fā)放宣傳單、口口相傳等形式進(jìn)行宣傳，以預(yù)收養(yǎng)老服務(wù)費(fèi)的，成為***老年公寓會(huì)員的方式，承諾到期歸還本金并給予5%至12%不等的年利息，吸引大量不特定客戶與***老年公寓簽訂《***老年公寓養(yǎng)老服務(wù)合同書》，預(yù)存資金。經(jīng)江西中達(dá)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)查明，自2007年7月至2020年4月，***老年公寓通過上述方式向南昌地區(qū)及省內(nèi)其他地區(qū)10012人非法吸收資金人民幣189608萬余元。融資往來表9846份，截止2020年4月，已向集資參與人兌付5239份，兌付本金人民幣108377萬余元，支付利息人民幣30952萬余元，本金未兌付4607份，未兌付本金人民幣79907萬余元，未兌付本金人員已獲利息人民幣23260萬余元，實(shí)際未兌付本金人民幣56646萬余元。

***老年公寓社工部設(shè)總經(jīng)理，先后任命曹龍慧、章志偉、祝建鋒、毛某、郭長玲為總經(jīng)理?？偨?jīng)理下設(shè)總監(jiān)，總監(jiān)下設(shè)雷霆部、亮劍部、鯤鵬部、飛揚(yáng)部、天勤部、越野部、凱旋部等部門，各部門下設(shè)主任、主管、業(yè)務(wù)員，社工部按照總經(jīng)理-總監(jiān)-各部部長-主任-主管-業(yè)務(wù)員層級管理?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)社工部全面管理并提成業(yè)績傭金，總監(jiān)對其分管的部門進(jìn)行管理并提成分管部門的業(yè)績傭金，各部門部長對本部門的所有工作人員進(jìn)行管理并提成部門的業(yè)績傭金，主任對其下屬的工作人員進(jìn)行管理并提成其下屬的業(yè)績傭金，主管對其下屬的工作人員進(jìn)行管理并提成其下屬的業(yè)績傭金?？蛻艉灱s交款后，***老年公寓按吸收資金的9.5%至20%不等的比例給社工部提成，然后由社工部的總經(jīng)理按各團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)量的3%至9%不等的比例給予總監(jiān)、部長、主任、主管、業(yè)務(wù)員提成，剩余部分扣除社工部開支后作為總經(jīng)理的提成。自2007年7月至2020年4月，社工部共提成傭金人民幣14908萬余元。

***老年公寓吸收資金，除了用來支付社工部傭金及兌付集資參與人本金和利息以外，主要用于***老年公寓前期投資及流入章某某控股公司投資及個(gè)人投資和借支，經(jīng)江西中達(dá)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)查明流入資金具體如下：

1章某某個(gè)人未實(shí)際向***老年公寓投入資金，***老年公寓固定資產(chǎn)總額人民幣12236萬余元，固定資產(chǎn)折舊后余額人民幣10381萬余元，均為***老年公寓吸收公眾存款、銀行貸款、政府補(bǔ)助等款投入。

2流入南昌市**有限公司（章某某占股100%）人民幣13154萬余元，主要用于南昌市**區(qū)**樓盤開發(fā)投資，該公司與章某某控股其他公司資金多次流轉(zhuǎn)后（詳見《關(guān)于***老年公寓非法吸收公眾存款案司法鑒定意見書》贛中達(dá)司鑒字【2020】09-1），南昌市**置業(yè)有限公司仍欠章某某控股企業(yè)資金人民幣13168萬余元。

3流入****有限公司（2020年4月16日變更前由江西**有限公司占股100%）人民幣6100萬元，主要用于江西省共青城市**大道西側(cè)土地購入及購買房產(chǎn)，該公司與章某某控股其他公司資金多次流轉(zhuǎn)后（詳見《關(guān)于***老年公寓非法吸收公眾存款案司法鑒定意見書》贛中達(dá)司鑒字【2020】09-1），共青城**置業(yè)有限公司仍欠章某某控股企業(yè)資金人民幣4187萬余元。

4流入江西省**有限公司（***老年公寓占股99%，江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司占股1%）人民幣6930萬元，主要用于江西省養(yǎng)老服務(wù)中心**項(xiàng)目開發(fā)，該公司與章某某控股其他公司資金多次流轉(zhuǎn)后（詳見《關(guān)于***老年公寓非法吸收公眾存款案司法鑒定意見書》贛中達(dá)司鑒字【2020】09-1），江西省**養(yǎng)老管理有限公司仍欠章某某控股企業(yè)資金人民幣6010萬元。

5流入江西**有限公司（章某某占股70%，南昌**有限公司占股30%，南昌**有限公司由江西**有限公司占股100%）人民幣9180萬元，主要用于章某某個(gè)人借支人民幣4254萬余元，章志偉個(gè)人借支人民幣1034萬余元，收購**有限公司股權(quán)人民幣3000萬元（其中章某某人民幣1800萬元，章志偉人民幣1200萬元）。該公司與章某某控股其他公司資金多次流轉(zhuǎn)后（詳見《關(guān)于***老年公寓非法吸收公眾存款案司法鑒定意見書》贛中達(dá)司鑒字【2020】09-1），江西**有限公司仍欠章某某控股企業(yè)資金人民幣10112萬余元。

6章某某控股公司流入江西**有限公司（江西**有限公司占股95%、**有限公司占股5%）人民幣1366.55萬元，主要用于收購江西新建長堎工業(yè)園**北路土地，其中**有限公司流入人民幣515萬元、南昌**有限公司流入人民幣351.55萬元、江西**有限公司流入人民幣500萬元（詳見《關(guān)于***老年公寓非法吸收公眾存款案司法鑒定意見書》贛中達(dá)司鑒字【2020】09-1），江西**有限公司仍欠章某某控股企業(yè)資金人民幣1366.55萬元。

7流入**有限公司人民幣1000萬元，已歸還人民幣200萬元，**有限公司仍欠***老年公寓人民幣800萬元。

????2007年以來，被告人毛某、祝建鋒、郭長玲、符智娟、熊美芹、林年英、章志偉、李黎、李學(xué)龍、張建軍、劉世林、曹龍慧、羅劍輝、楊斌、胡某某先后進(jìn)入***老年公寓工作，分別任***老年公寓院長、社工部總經(jīng)理、社工部下設(shè)各部部長、主任、主管、業(yè)務(wù)員、出納等職，其明知***老年公寓是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，不具有吸收存款的主體資格，仍然積極參與并組織其團(tuán)隊(duì)成員面向不特定對象，吸收公眾存款，具體如下。

被告人毛某2008年9月進(jìn)入***老年公寓工作，任***老年公寓社工部業(yè)務(wù)員，2009年12月至2010年5月任社工部主管，2010年6月至2010年12月任社工部部長，2011年1月至2011年12月任社工部總監(jiān)，2012年1月至2017年9月任社工部總經(jīng)理。在其任社工部總經(jīng)理之前，個(gè)人及所管理團(tuán)隊(duì)吸收資金人民幣2584萬元，傭金提成28.06萬余元；在其任社工部總經(jīng)理期間，社工部吸收資金人民幣115584萬余元，傭金提成人民幣861.28萬元；共計(jì)吸收資金118168萬元，個(gè)人傭金提成人民幣889.34萬余元。

被告人祝建鋒2008年6月進(jìn)入***老年公寓工作，任***老年公寓社工部業(yè)務(wù)員，2009年2月離職，2009年9月重新進(jìn)入***老年公寓工作，任社工部主管，2010年3月至2010年7月任社工部部長，2010年8月至2011年12月任社工部總監(jiān)，2012年1月至2017年9月任社工部總經(jīng)理。在其任社工部總經(jīng)理之前，個(gè)人及所管理團(tuán)隊(duì)吸收資金人民幣1759萬元，傭金提成人民幣23.22萬元；在其任社工部總經(jīng)理期間，社工部吸收資金人民幣115584萬余元，傭金提成人民幣861.10萬元；共計(jì)吸收資金人民幣117343萬元，個(gè)人傭金提成人民幣884.32萬元。

被告人郭長玲2009年6月入***老年公寓工作，任***老年公寓社工部業(yè)務(wù)員，2011年6月至2011年7月任社工部主管后離職，?2017年10月至2020年4月任社工部總經(jīng)理。在其任社工部總經(jīng)理之前，個(gè)人及所管理團(tuán)隊(duì)吸收資金人民幣82萬余元，傭金提成人民幣2.47萬元；在其任社工部總經(jīng)理期間，社工部吸收資金人民幣50957萬元，傭金提成人民幣569.03元；共計(jì)吸收資金人民幣51039萬余元，個(gè)人傭金提成人民幣571.5萬元。

被告人符智娟2009年11月進(jìn)入***老年公寓工作，任***老年公寓社工部業(yè)務(wù)員，2013年6月至2017年2月任社工部亮劍部部長，2017年3月至2020年4月任社工部總監(jiān)兼任亮劍部部長。其個(gè)人及所管理團(tuán)隊(duì)吸收資金數(shù)人民幣24935萬余元，個(gè)人傭金提成人民幣506.62萬余元。

被告人熊美芹2013年7月進(jìn)入***老年公寓工作，任***老年公寓社工部業(yè)務(wù)員，2014年3月至2015年10月任社工部主管，2015年11月至2020年4月任社工部雷霆部部長。其個(gè)人及社工部雷霆部吸收資金人民幣10329萬余元，個(gè)人傭金提成人民幣308.15萬余元。

被告人林年英2011年4月進(jìn)入***老年公寓工作，任***老年公寓社工部業(yè)務(wù)員，2013年5月至2013年10月任社工部天勤部主管，2013年11月至2020年4月任社工部越野部部長，其個(gè)人及所管理團(tuán)隊(duì)吸收資金數(shù)人民幣11181萬余，個(gè)人傭金提成人民幣250.98萬余元。

被告人章志偉2009年3月進(jìn)入***老年公寓工作，任***老年公寓院長，2010年12月至2013年7月兼任***老年公寓社工部總經(jīng)理（其中2012年1月至2013年7月毛某、祝建鋒代為行使社工部總經(jīng)理職權(quán)）。2010年12月至2011年12月，社工部吸收公眾存款人民幣6368萬余元，提成傭金人民幣305.83萬元；2012年1月至2013年7月，社工部吸收公眾存款金額為人民幣18988萬余元，每月收取毛某、祝建鋒給其的提成人民幣1萬元，共收取人民幣18萬元。

?被告人李黎2012年3月開始在***老年公寓社工部工作，任***老年公寓社工部業(yè)務(wù)員，2013年11月至2014年2月任社工部主管，?2014年3月至2020年4月任社工部鯤鵬部部長，其個(gè)人及所管理團(tuán)隊(duì)吸收資金數(shù)人民幣8322萬余元，個(gè)人傭金提成人民幣185.67萬余元。

被告人李學(xué)龍2011年9月進(jìn)入***老年公寓工作，任***老年公寓社工部業(yè)務(wù)員，2013年8月至2016年4月任社工部主管，2016年5月至2020年4月任社工部天勤部部長，其個(gè)人及所管理團(tuán)隊(duì)吸收資金數(shù)人民幣8431萬余，個(gè)人傭金提成人民幣151.62萬余元。

被告人張建軍2011年9月進(jìn)入***老年公寓工作，任***老年公寓社工部業(yè)務(wù)員，2013年1月至2014年5月任社工部凱旋部主管，2014年6月至2020年4月任社工部凱旋部部長，其個(gè)人及所管理團(tuán)隊(duì)吸收資金數(shù)人民幣6691萬余元，個(gè)人傭金提成人民幣150.65萬余元。

被告人劉世林2013年5月進(jìn)入***老年公寓工作，任***老年公寓社工部業(yè)務(wù)員，2015年7月至2017年12月任社工部亮劍部主管，2018年1月至2020年4月任社工部亮劍部主任，其個(gè)人及所管理團(tuán)隊(duì)吸收資金數(shù)人民幣6190萬余元，個(gè)人傭金提成人民幣106.49萬余元。

被告人曹龍慧2008年7月進(jìn)入***老年公寓工作，任***老年公寓社工部業(yè)務(wù)員，2009年2月至2009年4月任社工部部長，2009年5月至2010年11月任社工部總經(jīng)理。在其任社工部總經(jīng)理之前，個(gè)人及所管理團(tuán)隊(duì)吸收資金57萬元，傭金提成人民幣1.55萬元；在其任社工部總經(jīng)理期間，社工部吸收資金人民幣5415萬余元，傭金提成人民幣120.93萬元；共計(jì)吸收資金人民幣5472萬元，個(gè)人傭金提成人民幣122.48萬元。

被告人羅劍輝2012年5月進(jìn)入***老年公寓工作，任***老年公寓社工部業(yè)務(wù)員，2013年3月至2017年12月任社工部亮劍部主管，2018年1月至2020年4月任社工部亮劍部主任，其個(gè)人及所管理團(tuán)隊(duì)吸收資金數(shù)人民幣3169萬余元，個(gè)人傭金提成人民幣73.52萬余元。

被告人楊斌2013年8月進(jìn)入***老年公寓工作，任***老年公寓社工部業(yè)務(wù)員，2016年7月至2016年12月任社工部主管，2017年1月至2017年11月任社工部主任，2017年12月至2020年4月任社工部飛揚(yáng)部部長。其個(gè)人及所管理團(tuán)隊(duì)非法吸收資金數(shù)人民幣2976萬余元，個(gè)人傭金提成人民幣71.81萬余元。

被告人胡某某2009年進(jìn)入***老年公寓工作，從事***老年公寓食堂收費(fèi)員工作，2013年1月至2020年4月任***老年公寓財(cái)務(wù)部出納。在其任***老年公寓財(cái)務(wù)部出納期間，為幫助被告人章某某規(guī)避上級主管部門的監(jiān)管，在章某某的指使下，使用自己的中國銀行卡、工商銀行卡、建設(shè)銀行卡等九張個(gè)人銀行卡幫助***老年公寓收取集資參與人的款項(xiàng)，并負(fù)責(zé)支付傭金提成、支付本息等工作，其提供的個(gè)人銀行卡共接收支付集資款人民幣14069萬余元，并在章某某的授意下將收取的集資款用于購買銀行理財(cái)產(chǎn)品等投資，將產(chǎn)生的收益人民幣30.63萬元用于個(gè)人消費(fèi)。

2020年4月20日，被告人毛某、祝建鋒被江西省南昌市公安局新建分局抓獲歸案。

2020年4月16日，被告人郭長玲被江西省南昌市公安局新建分局抓獲歸案。

2020年7月27日，被告人符智娟經(jīng)江西省南昌市公安局新建分局電話聯(lián)系后，自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

2020年4月16日，被告人熊美芹被江西省南昌市公安局新建分局抓獲歸案。

2020年8月10日，被告人林年英經(jīng)江西省南昌市公安局新建分局電話聯(lián)系后，自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

2020年4月17日，被告人章志偉被江西省南昌市公安局新建分局抓獲歸案。

2020年8月4日，被告人李黎經(jīng)江西省南昌市公安局新建分局電話聯(lián)系后，自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

2020年8月5日，被告人李學(xué)龍經(jīng)江西省南昌市公安局新建分局電話聯(lián)系后，自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

2020年8月10日，被告人張建軍被江西省南昌市公安局新建分局抓獲歸案。

2020年8月6日，被告人劉世林、羅劍輝經(jīng)江西省南昌市公安局新建分局電話聯(lián)系后，自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

2020年4月23日，被告人曹龍慧被江西省南昌市公安局新建分局抓獲歸案。

2020年7月28日，被告人楊斌經(jīng)江西省南昌市公安局新建分局電話聯(lián)系后，自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

2020年4月23日，被告人胡某某經(jīng)江西省南昌市公安局新建分局電話聯(lián)系后，自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

被告人毛某、祝建鋒、郭長玲、符智娟、熊美芹、林年英、章志偉、李黎、李學(xué)龍、張建軍、劉世林、曹龍慧、羅劍輝、楊斌、胡某某到案后均自愿如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1常住人口信息，歸案經(jīng)過、***老年公寓養(yǎng)老合同、***老年公寓相關(guān)記賬憑證等書證；

2證人田某某等人、集資參與人鄢某某等人的證言；

3被告人毛某、祝建鋒、郭長玲、符智娟、熊美芹、林年英、章志偉、李黎、李學(xué)龍、張建軍、劉世林、曹龍慧、羅劍輝、楊斌、胡某某的供述與辯解；

4.江西中達(dá)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某、祝建鋒、郭長玲、符智娟、熊美芹、林年英、章志偉、李黎、李學(xué)龍、張建軍、劉世林、曹龍慧、羅劍輝、楊斌、胡某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，***老年公寓違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款人民幣189608萬余元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。并具有《中華人民共和國刑法》第三十條單位犯罪情節(jié)。

被告人章志偉、郭長玲、毛某、祝建鋒、曹龍慧、符智娟、熊美芹、李黎、李學(xué)龍、楊斌、羅劍輝、劉世林、張建軍、林年英、胡某某作為***老年公寓直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某、祝建鋒、郭長玲、符智娟、熊美芹、林年英、章志偉、李黎、李學(xué)龍、張建軍、劉世林、曹龍慧、羅劍輝、楊斌、胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。并具有《中華人民共和國刑法》第二十五條規(guī)定的情節(jié)。被告人符智娟、李黎、李學(xué)龍、楊斌、羅劍輝、劉世林、林年英、胡某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)。被告人章志偉、郭長玲、毛某、祝建鋒、曹龍慧、熊美芹、張建軍具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)。被告人胡某某具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)。

建議判處被告單位***老年公寓罰金人民幣二百萬元；

建議判處被告人毛某有期徒刑八年三個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；追繳違法所得人民幣889.34萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

建議判處被告人祝建鋒有期徒刑八年三個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；追繳違法所得人民幣884.32萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

建議判處被告人郭長玲有期徒刑七年三個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元；追繳違法所得人民幣571.5萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

建議判處被告人符智娟有期徒刑六年八個(gè)月，并處罰金人民幣十二萬元；追繳違法所得人民幣506.62萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

建議判處被告人熊美芹有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；追繳違法所得人民幣308.15萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

建議判處被告人林年英有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元；追繳違法所得人民幣250.98萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

建議判處被告人章志偉有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元；追繳違法所得人民幣323.83萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

建議判處被告人李黎有期徒刑四年八個(gè)月，并處罰金人民幣九萬元；追繳違法所得人民幣185.67萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

建議判處被告人李學(xué)龍有期徒刑四年八個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元；追繳違法所得人民幣151.62萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

建議判處被告人張建軍有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬元；追繳違法所得人民幣150.65萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

建議判處被告人劉世林有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元；追繳違法所得人民幣106.49萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

建議判處被告人曹龍慧有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬元；追繳違法所得人民幣122.48萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

建議判處被告人羅劍輝有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；追繳違法所得人民幣73.52萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

建議判處被告人楊斌有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；追繳違法所得人民幣71.81萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

建議判處被告人胡某某有期徒刑三年。緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元；追繳違法所得人民幣30.63萬余元，按比例發(fā)還給各集資參與人。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定：犯罪分子所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。

建議責(zé)令被告單位***老年公寓退賠違法所得人民幣56646萬元及其孳息（扣除已追繳本案各被告人已繳納違法所得再行追繳），發(fā)還給各集資參與人（詳見《關(guān)于***老年公寓非法吸收公眾存款案司法鑒定意見書》贛中達(dá)司鑒字【2020】09-1及《***老年公寓各集資參與人余額清單》）。超出應(yīng)退各集資參與人余額部分依法追繳后，上繳國庫。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省南昌市新建區(qū)人民法院　

檢??察??官：甘桂平

檢察官助理：劉智穎

2020年10月28日　

附件：

1被告人章志偉、郭長玲、毛某、祝建鋒、李學(xué)龍、楊斌、羅劍輝、劉世林、張建軍現(xiàn)羈押于南昌市新建區(qū)看守所。被告人曹龍慧、符智娟、熊美芹、李黎、林年英、胡某某現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所。

2?案卷材料和證據(jù)250冊。

3?涉案材料光盤85份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》16份。

5.《***老年公寓各集資參與人余額清單》1份。

6.《***老年公寓涉案款物查封、扣押、凍結(jié)清單》1份。

7.《***老年公寓凍結(jié)銀行賬戶清單》1份。