安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2018〕242號

被告人畢某甲，女，1995年**月**日出生，安徽省肥東縣人，身份證號碼3401231995********，漢族，大專文化，務(wù)工，住安徽省肥東縣**村**組。畢某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年2月2日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年3月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人畢某甲涉嫌詐騙罪，于2018年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2018年6月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年9月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年6月10日、2018年8月23日、2018年11月5日分別延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，李某丙、李某丁承接淘寶商家李某乙的“刷單”業(yè)務(wù)，以幫助商家提高信譽(yù)度。兩人經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人畢某甲，畢某甲與李某丙、李某丁商定刷單款由商家支付給李某丙、李某丁，兩人再將刷單款支付給畢某甲，畢某甲收到刷單款后支付給其手下多名代理（刷手）并組織他們進(jìn)行“刷單”，無需代理墊付刷單款，每單給畢某甲3-9元的“刷單費(fèi)”。同時(shí)，李某丙、李某丁要求畢某甲提供其將刷單款支付給手下代理刷單的轉(zhuǎn)賬、交易記錄等。

2017年11月至2017年12月期間，畢某甲為騙取錢財(cái)，謊稱如果代理墊付刷單費(fèi)，將給付平均每單70元的“刷單費(fèi)”，代理同意后，畢某甲便把李某丙、李某丁轉(zhuǎn)給她的刷單款通過銀行轉(zhuǎn)給代理讓他們進(jìn)行刷單，代理完成刷單后便按照畢某甲的要求把轉(zhuǎn)賬記錄、購物交易記錄等截圖發(fā)給她，并將畢某甲之前轉(zhuǎn)賬的刷單款通過支付寶、微信等方式轉(zhuǎn)還給她；畢某甲承諾等刷單所購買的物品到貨以后再把錢返給代理。同時(shí)畢某甲通過代理截圖給她的轉(zhuǎn)賬、交易記錄等，騙取李某丙、李某丁的信任，使得李某丙、李某丁持續(xù)給她支付刷單款，畢某甲在收到刷單款后并未及時(shí)將代理墊付的刷單款支付給代理，而是用于個(gè)人消費(fèi)、償還個(gè)人債務(wù)等。2017年12月底，多名代理因畢某甲未返還其墊付的刷單款而申請商家退款，商家按照淘寶交易規(guī)則將代理墊付款退還，造成商家被騙60余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、退款明細(xì)、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、扣押清單、檢查筆錄等書證；

2.證人陳某甲、侯某某、田某某、費(fèi)某某、陳某乙、王某某、左某某、李某甲、章某某、陶某某、畢某某、蔡某某的證言；

3.被害人李某乙、李某丙、李某丁的陳述；

4.被告人畢某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人畢某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院

檢察員　　王健

2018年11月23日

附：

1.被告人畢某甲現(xiàn)羈押于滁州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊、補(bǔ)充材料六頁。