白山市渾江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渾檢刑檢刑訴〔2017〕45號

被告人畢某某，女，1963年12月7日出生，居民身份證號碼220603*********，漢族，初中文化，系白山市****服務(wù)中心經(jīng)理、白山市**賓館法人代表、白山市***大飯店經(jīng)理，戶籍所在地及居住地：白山市***。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2015年9月17日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準,于2015年10月23日由白山市公安局執(zhí)行逮捕.于2015年12月1日由白山市公安局決定取保候?qū)?。因涉嫌合同詐騙，于2016年6月13日被白山市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2016年7月19日由白山市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于白山市看守所。

本案由白山市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人畢某某涉嫌犯合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪于2016年10月20日移送本院審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人有權(quán)委托辯護人、已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人、詢問了被害人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，分別于2016年11月20日、2017年2月6日延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據(jù)不足，于2016年12月6日退回白山市公安局直屬分局補充偵查，該局于2017年1月6日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人畢某某，于2010年5月17日至2014年9月27日期間，采取虛構(gòu)房源的方式，分別與被害人王某、劉某某、田某某、彭某某、王某甲、晁某某、宮某某、李某、潘某某、孟某某簽訂房屋買賣協(xié)議，共計騙取購房款1,243,550.00元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：

1.案件來源、2.受案登記表、3.購房協(xié)議及收據(jù)、4.租房合同、5.房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)檔案查詢證明、6.收據(jù)5份、7.收欠據(jù)、8.協(xié)議書、9.借款協(xié)議及收條、10.購房合同、11.情況說明；

（二）被告人畢某某供述；

（三）被害人劉某某、田某某、彭某某、王某甲、晁某某、宮某某、李某、潘某某、孟某某、王某陳述；

（四）證人陳某、唐某、曲某某。

被告人畢某某，于2012年3月12日至2015年5月29日期間，在未取得金融行業(yè)許可證的情況下，以存款支付高額利息、贈送手機、合興購物卡、家電、轎車等為誘餌，吸收被害人劉某甲等55名被害人存款共計10,528,500.00元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：

1.案件來源、2.受案登記表、3.立案決定書、4.犯罪嫌疑人歸案情況、5.情況說明；

（二）被告人畢某某供述；

（三）被害人劉某甲、汪某等陳述；

（四）證人姜某某、李某某、祁某某、杜某證言。

被告人畢某某，于2015年5月至2015年6月，采取虛構(gòu)能夠以減免20%交納取暖費的方式，騙取劉某乙等10名被害人取暖費共計55699.00元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（一）被告人畢某某供述；

（二）被害人劉某乙、王某乙、郭某等陳述。

被告人畢某某，于2007年9月13日，虛構(gòu)能夠辦理社保的事實，騙取被害人姜某人民幣3.02萬元。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

（一）書證收據(jù)兩份；

（二）被告人畢某某供述；

（三）被害人姜某陳述。

被告人畢某某，于2010年3月至2015年7月期間，虛構(gòu)以政府“廉租房”每平方米租金7毛錢的標準辦理“扶貧房”的名義對外進行宣傳，并以白山市通達賓館的名義與李某乙等641名被害人簽訂通達黨支部扶貧計劃協(xié)議書，騙取李某乙等641名被害人房租抵押金、廉租房補貼款、取暖費共計20,379,940.00元人民幣.

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

（一）書證

1.有限責任公司變更登記申請書、2.營業(yè)執(zhí)照、3.查封不動產(chǎn)協(xié)作函及檔案、4.情況說明3份、5.渾江區(qū)保障性住房管理中心關(guān)于中心業(yè)務(wù)受理范圍的情況說明、6.關(guān)于白山市經(jīng)偵支隊查詢通達賓館畢某某案件與渾江區(qū)保障性住房管理中心是否有相應(yīng)關(guān)系的情況說明；

（二）被告人畢某某供述；

（三）被害人李某乙、曹某甲、宋某某等共計640余名被害人陳述；

（四）證人潘某甲、宋某甲、李某乙等證言。

本案綜合證據(jù)：

（一）書證:

1.租房合同812份、2.銀行憑證及收據(jù)共計5237張、3.稿紙本5本；4.常住人口登記表；

（二）被告人畢某某供述；

（三）證人段某某、呂某某、王某丙等118名證人證言。

本院認為，被告人畢某某，在未取得金融許可情況下，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大；采取虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二百二十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

白山市渾江區(qū)人民法院

檢察員：李彥慶

2017年2月18日

附：

1.被告人畢某某現(xiàn)羈押于白山市看守所；

2.本案卷宗材料和證據(jù)共計95冊；

3.稿紙本5本。