勉縣人民檢察院　

起?訴?書

勉檢公訴刑訴〔2020〕64號(hào)　

　　被告人殷某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6123211978********，漢族，中技文化，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省漢中市勉縣，住勉縣**鎮(zhèn)**村**組，系勉縣**經(jīng)營(yíng)者及遼寧**電子商務(wù)有限公司勉縣店長(zhǎng)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月8日被勉縣公安局取保候?qū)?/span>,2019年12月12日被本院決定取保候?qū)?/span>。

本案由勉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人殷某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月20日、2020年3月18日、2020年6月1日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2017年3月，被告人殷某某接受“**”公司陜西省片區(qū)經(jīng)理?xiàng)钅衬常▽氹u人）、王某甲（山東人）的宣傳，受聘于遼寧**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”公司），被任命為“**”公司勉縣店長(zhǎng)。隨即殷某某在勉縣**鎮(zhèn)**家屬區(qū)、勉縣**廣場(chǎng)西側(cè)**大廈一樓租賃房屋開(kāi)辦“**”勉縣**經(jīng)營(yíng)部一、二店，并申領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，制作門店招牌，招聘李某甲、李某乙、孫某某為工作人員。殷某某通過(guò)向不特定人員發(fā)放宣傳單和開(kāi)辦講座形式，以進(jìn)店免費(fèi)吸氧、免費(fèi)理療、領(lǐng)取一元錢等方式吸引人，專門針對(duì)中老年人宣傳所謂“購(gòu)物返利、消費(fèi)養(yǎng)老”，鼓吹加入“**”公司會(huì)員，在“**”網(wǎng)上商城購(gòu)物消費(fèi)，可獲得高額回報(bào)。只需在遼寧**電子商務(wù)有限公司“**”網(wǎng)上商城購(gòu)物平臺(tái)上出資1280元或6400元、12800元、19200元、25600元不等金額即可注冊(cè)成為銀卡、金卡、白金、鉆石、翡翠五種不同等級(jí)“**”公司會(huì)員，會(huì)員在“**”公司網(wǎng)上商城交款購(gòu)物后，“**”公司與會(huì)員簽訂一份“**商城會(huì)員章程”?！?*”公司根據(jù)不同級(jí)別會(huì)員贈(zèng)送不等金額購(gòu)物券和免費(fèi)旅游名額，購(gòu)物券金額按每天營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的30%發(fā)放，會(huì)員獲贈(zèng)的購(gòu)物券不愿消費(fèi)，公司可回購(gòu)購(gòu)物券折算成現(xiàn)金返給會(huì)員，會(huì)員領(lǐng)取購(gòu)物返利款時(shí)在“禮品券兌換表”上登記、簽名確認(rèn)。殷某某收取會(huì)員購(gòu)物現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收款收據(jù)，并將收取的大部分購(gòu)物款通過(guò)建設(shè)銀行匯入“**”公司指定的財(cái)務(wù)人員金某甲、金某乙等人賬戶。自2017年3月至11月，殷某某在勉縣共發(fā)展“**”會(huì)員92人，非法吸收資金5030940元，返還會(huì)員資金2876214.5元。2017年11月中旬，“**”公司網(wǎng)上平臺(tái)關(guān)閉，停止兌現(xiàn)返利，造成“**”會(huì)員損失2312160元。

2017年12月至2018年5月31日，高某某（另案處理）到勉縣，在殷某某開(kāi)辦的“**經(jīng)營(yíng)部”，伙同殷某某對(duì)“**”會(huì)員宣傳“**”公司停止購(gòu)物返券造成的損失可以在“***”平臺(tái)投資彌補(bǔ)。高某某還鼓吹在“***”網(wǎng)上購(gòu)物商城做紅酒代理銷售，會(huì)員投資資金期限一至六個(gè)月，月息20%，到期付息還本。隨后殷某某以借款形式向晏某某、王某乙、王某丙、杜某某等30人非法吸收資金1082800元，并將此款轉(zhuǎn)交給高某某投資經(jīng)營(yíng)“***”平臺(tái)，給晏某某等30人造成經(jīng)濟(jì)損失1082800元。

勉縣公安局在立案?jìng)刹檫^(guò)程中，通過(guò)陜西省違法犯罪資金查控平臺(tái)凍結(jié)了金某丙，沈陽(yáng)**公司法定代表人（另案處理）在中國(guó)建設(shè)銀行北京光谷支行開(kāi)戶的涉案賬戶6236680010********（該賬戶余額40579403.73元被多家司法機(jī)關(guān)先后凍結(jié)）。

經(jīng)陜西漢中漢源司法會(huì)計(jì)鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定，鑒定意見(jiàn)：1.殷某某通過(guò)“**”平臺(tái)向92個(gè)會(huì)員非法吸收公眾存款金額5030940元，其中已返還金額為2876214.5元，造成經(jīng)濟(jì)損失2312160元。2.高某某和殷某某通過(guò)“***”共同向30個(gè)會(huì)員借款，37筆，借款金額合計(jì)1082800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有物證，書證，鑒定意見(jiàn)，辨認(rèn)筆錄，證人證言，被害人陳述，被告人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人殷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人殷某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公開(kāi)宣傳,承諾在一定期限內(nèi)還本付息，通過(guò)“**”網(wǎng)上平臺(tái)，向社會(huì)不特定人員吸收公眾資金5030940元，其中已返還資金2876214.5元;通過(guò)“***”平臺(tái)吸收公眾資金1082800元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

勉縣人民法院　

檢察官：唐自膽

（院印）

2020年6月15日　

附：

1.被告人殷某某聯(lián)系方式：186********、189********；

2.卷宗10冊(cè)，司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書1本；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份，《量刑建議書》一份，舉證質(zhì)證提綱一份。

4.物證：會(huì)員禮品劵表10本，收據(jù)6本，會(huì)議記錄本1本，會(huì)員返利記錄本禮品領(lǐng)取登記本15本，隨案移送法院；

5.刑事附帶民事訴狀一份。