四川省屏山縣人民檢察院

起?訴?書

屏檢刑訴〔2019〕187號

被告人殷某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼5125351971********，漢族，大學(xué)本科文化，宜賓**有限責(zé)任公司、四川**投資有限公司、宜賓**有限公司等五家公司法定代表人，四川省屏山縣人，住屏山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月13日被屏山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由屏山縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人尹雄飛，四川明炬（宜賓）律師事務(wù)所律師。

本案由屏山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人殷**涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

宜賓**有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司）于2007年9月12日成立，四川**投資有限公司（以下簡稱**投資公司）于2011年10月28日成立，法定代表人均為被告人殷某某。2012年1月13日，**投資公司中標(biāo)四川省屏山縣書樓鎮(zhèn)芭蕉村溫泉項(xiàng)目，后相繼取得該項(xiàng)目地?zé)崞詹樘降V權(quán)、礦產(chǎn)資源勘查許可證、國有建設(shè)用地使用權(quán)。2012年4月18日，殷某某成立宜賓**旅游開發(fā)有限公司并擔(dān)任法定代表人。

2011年至2015年期間，殷某某在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以個人名義和借用**投資公司、**公司、宜賓**旅游開發(fā)有限公司名義，以開發(fā)屏山縣書樓鎮(zhèn)芭蕉村溫泉項(xiàng)目等工程為由，以支付1%—8%月利息、到期歸還本金的方式，通過“口口相傳”、以人傳人的途徑，向親友和社會不特定公眾集資，并主要使用個人銀行賬戶收取集資款和支付利息等。截至2015年9月，殷某某非法集資共計(jì)15880余萬元。殷某某向投資人還本付息共計(jì)4800余萬元。

另查明，2016年6月10日，經(jīng)中證房地產(chǎn)評估造價集團(tuán)有限公司評估，屏山縣書樓鎮(zhèn)芭蕉村4組出讓的其他商服用地國有土地使用權(quán)市場價值為804.53萬元，地上建筑物及配套物價值為680.2萬元；2017年6月23日，經(jīng)四川天地源土地資源房地產(chǎn)評估有限公司評估，屏山縣書樓鎮(zhèn)芭蕉地?zé)崽降V權(quán)在評估基準(zhǔn)日的價值為718.22萬元，上述財產(chǎn)均已被宜賓市翠屏區(qū)公安局、敘州區(qū)人民法院等單位依法扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證，證人證言，被告人供述和辯解，鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人殷某某違反國家金融管理法律、法規(guī)的規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以借款高額付息為名，通過口口相傳的方式，向社會不特定對象吸收公眾存款15880余萬元，數(shù)額巨大，擾亂了國家的金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人殷某某到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

屏山縣人民法院

檢察員：蘭進(jìn)容

2019年12月26日

附：

????1.被告人殷某某現(xiàn)羈押于屏山縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊，散頁材料45頁。