北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京東檢二部刑訴〔2019〕628號(hào)

被告人殷某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101011970********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系“**集團(tuán)”財(cái)富中心第六分公司**，戶籍所在地北京市東城區(qū)**里**樓**單元**號(hào)。2019年4月18日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人殷某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月26日至9月11日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴一次（自2019年8月12日至8月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人殷某某自2014年2月起，在本市東城區(qū)***胡同2號(hào)****等地，受白某某（另案處理）等人雇用，以“**集團(tuán)”、北京****投資擔(dān)保有限公司、北京****資產(chǎn)管理有限公司等公司名義，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)、傳單、打電話等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，與投資人簽訂《出借與咨詢服務(wù)協(xié)議》等協(xié)議，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式，承諾高額回報(bào)，先后吸收資金共計(jì)人民幣1.4億余元。

被告人殷某某于2019年4月18日被北京市公安局東城分局和平里派出所民警抓獲到案。部分非法所得案發(fā)前已退繳投資人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、擔(dān)保函等；2.證人證言：證人徐某某、石某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人殷某某的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)；5.辨認(rèn)筆錄：證人石某某、叢某某的辨認(rèn)筆錄；6.其它證據(jù)材料：到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人殷某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢???察???官：陳濤

檢察官助理：李騫

2019年9月12日

附：

1.被告人殷某某現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。