河北省寬城滿族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

寬檢公訴刑訴〔2020〕6號　

被告人殷某某，男，1987年*月**日出生，漢族，大專文化，中共黨員。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)由寬城滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕，同日被寬城滿族自治縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寬城滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人殷某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年10月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年12月2日至2020年1月2日）;因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年11月18至2019年12月2日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月22日10時許，一男子冒充寬城滿族自治縣消防隊(duì)王隊(duì)長打電話給被害人李某，以寬城滿族自治縣消防隊(duì)有一路面硬化工程需做工程預(yù)算為由騙取李某信任，并虛構(gòu)購買鴻新牌蒸飯車的事實(shí)，請求李某墊付貨款，從李某處騙得人民幣230000元。同日10時許，一男子冒充云南省曲靖市消防支隊(duì)支隊(duì)長打電話給被害人雷某某，以相同方式從雷某某處騙得人民幣60000元。

被害人李某、雷某某按對方要求，將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入戶名為吳某、卡號為6217***********1144的中國郵政儲蓄銀行卡，后犯罪嫌疑人（身份不詳）通過手機(jī)銀行和POS機(jī)轉(zhuǎn)賬等方式，將詐騙所得贓款中的159800元轉(zhuǎn)移至被告人殷某甲、殷某乙、殷某丙等人持有的多張銀行卡中（包括62284*********45576/6217**********69347/6236*********4228/6210*********2996/6217*********5869/6236*******4053/6217********8872/623*********64038），后馬某某（另案處理）電話通知被告人殷某丙等人取款，被告人殷某甲、殷某乙、殷某丙在明知馬某某要求所取錢款是犯罪所得的情況下，于當(dāng)日駕駛殷某丙小型轎車至河南省農(nóng)村信用聯(lián)社某某信用社ATM機(jī)取款合計(jì)人民幣119300元、至周口市某某中原銀行柜臺取款合計(jì)人民幣94500元，其中包括自吳某銀行卡（xxxx4）轉(zhuǎn)入殷某乙、殷某丙所持銀行卡中的159800元。被告人殷某甲等人將所取款項(xiàng)全部交給了馬某某，馬某某按照事先約定的5%支付三被告人好處費(fèi)，三被告人將好處費(fèi)平分。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、銀行取款明細(xì)等書證;2.殷某丁等人證人證言；3.被害人李某的陳述；4.被告人殷某甲的供述與辯解；5.被告人殷某乙、殷某丙的辨認(rèn)筆錄;6.取款錄像等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人殷某甲明知是他人犯罪所得資金而提供周轉(zhuǎn)賬戶，并幫助提取贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人殷某甲犯罪后主動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人殷某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省寬城滿族自治縣人民法院

檢察員：高景桂

（院?。?/span>

2020年1月8日　

附：

????1.被告人殷某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)陸冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。