起 訴 書
被告人劉某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼412823********2018，漢族，文化程度高中，原舟山**投資管理有限公司法人代表，戶籍所在地河南省遂平縣，住**鎮(zhèn)**村**莊。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月2日被舟山市公安局普陀區(qū)分局取保候?qū)彛?0月9日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人殷某某、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
一、2014年10月，王某某（另案處理）成立寧波**投資管理有限公司（2016年8月更名為寧波**控股集團(tuán)有限公司，以下簡稱寧波**公司），以投資金融理財為名非法向社會公眾吸收存款。2015年12月，寧波**公司成立舟山分公司，被告人殷某某受寧波**公司的指派擔(dān)任舟山分公司負(fù)責(zé)人，在舟山市范圍內(nèi)陸續(xù)開設(shè)普陀、定海、岱山等3處門店，通過散發(fā)傳單、開推介會的方式向社會公眾進(jìn)行宣傳，以“**”、“**”等年化收益率10%至15%不等的投資理財產(chǎn)品形式，與不特定對象簽訂個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議，從社會公眾處非法吸收存款，所吸收存款均上交給寧波**公司使用。
2016年12月至2017年12月，被告人殷某某所負(fù)責(zé)的寧波**公司舟山分公司的3處門店向社會不特定人員51人非法吸收公眾存款共計人民幣837萬元。分述如下：
1、2016年12月，從鮑某某處吸收存款15萬元。
2、2016年12月，從曹某甲處吸收存款20萬元。
3、2016年12月，從阮某某處吸收存款10萬元。
4、2016年12月，從魏某某處吸收存款10萬元。
5、2016年12月，從方某某處吸收存款5萬元。
6、2016年12月，從陳某甲處吸收存款5萬元。
7、2016年12月至2017年6月，從陸某某處吸收存款共計13萬元。
8、2016年12月至2017年4月，從陳某乙處吸收存款共計12萬元。
9、2016年12月至2017年5月，從包某甲處吸收存款共計15萬元。
10、2016年12月至2017年8月，從包某乙處吸收存款共計27萬元。
11、2017年1月，從葉某某處吸收存款5萬元。
12、2017年1月，從丁某某處吸收存款5萬元。
13、2017年1月，從沈某某處吸收存款5萬元。
14、2017年1月，從黃某甲處（以黃某乙名義）吸收存款7萬元。
15、2017年1月，從李某甲處吸收存款3萬元。
16、2017年1月至3月，從賀某某處（部分以陳某丙名義）吸收存款共計20萬元。
17、2017年1月至11月，從周某甲處吸收存款共計25萬元。
18、2017年1月至11月，從毛某某處吸收存款共計15萬元。
19、2017年2月至7月，從周某乙處吸收存款共計18萬元。
20、2017年3月，從樂某甲處吸收存款5萬元。
21、2017年3月，從李某乙處吸收存款5萬元。
22、2017年3月，從張某甲處吸收存款25萬元。
23、2017年3月至11月，從朱某某處吸收存款共計58萬元。
24、2017年4月至5月，從徐某某處吸收存款共計27萬元。
25、2017年4月至11月，從袁某某處吸收存款共計15萬元。
26、2017年5月，從曹某乙處吸收存款15萬元。
27、2017年5月，從董某某處吸收存款5萬元。
28、2017年5月至11月，從陳某丁處吸收存款共計15萬元。
29、2017年6月，從張某乙處吸收存款2萬元。
30、2017年7月，從王某甲處吸收存款13萬元。
31、2017年7月，從鐘某某處吸收存款6萬元。
32、2017年7月至9月，從樂某乙處吸收存款共計10萬元。
33、2017年9月，從王某乙處吸收存款21萬元。
34、2017年9月，從趙某某處吸收存款共計10萬元。
35、2017年10月，從洪某某處吸收存款5萬元。
36、2017年10月，從陳某戊處吸收存款5萬元。
37、2017年10月至12月，從丁某甲處（部分以甄愛菊名義）吸收存款共計15萬元。
38、2017年11月，從丁某乙處吸收存款30萬元。
39、2017年11月，從曹某丙處吸收存款10萬元。
40、2017年11月，從夏某某處吸收存款5萬元。
41、2017年11月，從張某丙處（部分以戚某某名義）吸收存款共計120萬元。
42、2017年11月，從徐某甲處吸收存款40萬元。
43、2017年11月，從徐某乙處吸收存款45萬元。
44、2017年12月，從邵某某處吸收存款20萬元。
45、2017年12月，從余某某處吸收存款30萬元。
46、2017年12月，從董某乙處吸收存款20萬元。
47、2017年12月，從王某丙處吸收存款共計15萬元。
48、2017年12月， 從馮某某處吸收存款10萬元。
二、2016年6月，被告人劉某甲與寧波**公司達(dá)成委托融資協(xié)議，約定融資資金受寧波**公司的監(jiān)管控制，運(yùn)作資金由**公司提供，并在**公司團(tuán)隊(duì)的協(xié)作下，成立舟山**投資管理有限公司（2017年12月名稱變更為舟山**供應(yīng)鏈管理有限公司，以下簡稱舟山**公司），被告人劉某甲任法人代表。舟山**公司成立后，依托寧波**公司提供的業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)，先后在舟山市普陀區(qū)、臺州市路橋區(qū)、浙江省義烏市成立3家門店，通過散發(fā)傳單、開推介會的方式向社會公眾進(jìn)行宣傳，以“**”、“**”等年化收益率9%至15%不等的投資理財產(chǎn)品形式，與不特定對象簽訂個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議，從社會公眾處非法吸收存款，所吸收存款均交給寧波**公司使用。
2017年1月至12月，舟山**公司3處門店向社會不特定人員28人非法吸收公眾存款共計人民幣300萬元。其中2017年5、6月至12月，被告人殷某某按照寧波**公司的指示，對舟山**公司的吸收公眾存款業(yè)務(wù)及其他日常事務(wù)進(jìn)行管理，該時期非法吸收公眾存款共計人民幣285萬元。分述如下：
1、2017年1月，從張某丁處吸收存款10萬元。
2、2017年3月，從隋某某處吸收存款5萬元。
3、2017年9月，從葉某某處吸收存款5萬元。
4、2017年9月，從梅某某處吸收存款5萬元。
5、2017年11月，從方某甲處吸收存款10萬元。
6、2017年11月，從方某乙處吸收存款2萬元。
7、2017年11月，從張某戊處吸收存款共計5萬元。
8、2017年11月，從王某戊處吸收存款10萬元。
9、2017年11月，從張某己處吸收存款5萬元。
10、2017年11月，從唐某某處吸收存款20萬元。
11、2017年11月，從鄭某甲處吸收存款共計8萬元。
12、2017年11月，從鄭某乙處吸收存款13萬元。
13、2017年11月，從翁某甲處吸收存款5萬元。
14、2017年11月，從金某某處吸收存款5萬元。
15、2017年11月，從賀某某處（部分以陳某丁名義）吸收存款共計10萬元。
16、2017年11月，從蔣某某處吸收存款5萬元。
17、2017年11月至12月，從翁某乙處（部分以翁某丙名義）吸收存款共計15萬元。
18、2017年11月至12月，從舒某某處吸收存款共計96萬元，后返還29萬元。
19、2017年12月，從鄭某某處吸收存款5萬元。
20、2017年12月，從徐某某處吸收存款5萬元。
21、2017年12月，從吳某某處吸收存款5萬元。
22、2017年12月，從楊某某處吸收存款5萬元。
23、2017年12月，從尤某某處吸收存款共計7萬元。
24、2017年12月，從劉某乙處吸收存款共計29萬元。
25、2017年12月，從吳某某處吸收存款10萬元。
2018年2月6日、7月2日，被告人殷某某、劉某甲先后經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)電話傳喚后自動投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：戶籍證明、個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議等；2.證人證言：證人方某丙、周某丁等人的證言；3.被害人陳述：被害人周某乙、丁某甲等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人殷某某、劉某甲的供述與辯解；5辨認(rèn)筆錄等。
本院認(rèn)為，被告人殷某某、劉某甲伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾非法吸收存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人殷某某、劉某甲犯罪以后自動投案，如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
舟山市普陀區(qū)人民法院
檢察員：王琤
附：
1.被告人殷某某、劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>
2.案卷材料和證據(jù)14冊。
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