上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕4369號

被告人殷某某，男，1966年**月**日生，公民身份號碼：3101111966********，漢族，高中文化，上海**服務有限公司法定代表人，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室，暫住上海市普陀區(qū)**路**村**號**室。2019年4月20日因涉嫌集資詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月23日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月21日經本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李文靜（曾用名:李靜），女，1974年**月**日生，公民身份號碼：3101071974********，漢族，初中文化，上海**服務有限公司財務，住上海市普陀區(qū)**路**村**號**室。2019年4月20日因涉嫌集資詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月23日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月21日經本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡逸青，女，1957年**月**日生，公民身份號碼：3101011957********，漢族，高中文化，上海**組組長，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年4月14日因涉嫌集資詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日由上海市公安局浦東分局延長刑事期限拘留至三十天，2019年5月21日經本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人殷某某、李文靜、蔡逸青涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。經審查，本院于2019年9月4日、2019年11月12日兩次退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結，于2019年11月29日移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2017年5月至2018年6月，被告人殷某某租借上海市浦東新區(qū)**路**號**大廈**室開設上海**服務有限公司（以下簡稱“*甲公司”），擔任法人代表及實際控制人，*甲公司未經國家相關部門批準的情況下，虛構公司投資養(yǎng)老健康產業(yè)的事實，以40%-400%不等的回報率為誘餌，通過口口相傳、舉辦產品介紹會、組織旅游等方式公開宣傳，承諾保本付息，對外銷售*乙公司VIP貴賓卡、《委托投資服務協(xié)議》等產品，向社會不特定人員非法吸收資金，所得款項用于還本付息及支付公司日常經營開支。

被告人李文靜作為*甲公司財務負責人，明知上述事實，仍負責保管、發(fā)放資金，并制發(fā)VIP貴賓卡等事項。

2017年7月至案發(fā)，被告人蔡逸青入職*甲公司并擔任票務組負責人，負責管理業(yè)務人員、組織宣傳，并負責歸攏資金、簽發(fā)VIP貴賓卡等事項。

經審計，2017年5月至2019年5月期間，*乙公司所涉及的報案集資參與人（截至報告出具日的報案人）現金支付投資金額人民幣（以下幣種同）2,180,600.00元，被告人李文靜個人銀行賬戶共計收到第三方POS機收款平臺和個人賬戶轉入金額為12,831,734.91元，被告人李文靜個人銀行賬戶共計轉出至個人賬戶金額為5,164,485.29元，差額為9,847,849.62元。

2019年4月14日，被告人蔡逸青被公安機關抓獲，同年4月20日，被告人殷某某、李文靜被公安機關抓獲，三名被告人到案后均如實供述了犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1.?相關檔案機讀材料、營業(yè)執(zhí)照等書證，證實上海**服務有限公司的主體身份事項以及被告人殷某某在*甲公司的任職情況。

2.集資參與人蔡某某、張某某、周某某、董某某、黃某某、韓某某、朱某某等人的證言，*甲公司制發(fā)的VIP貴賓卡、《委托投資服務協(xié)議》、相關支付憑證等書證，證實被告人殷某某、李文靜、蔡逸青集資詐騙的事實。

3.?上海滬港金茂會計師事務所有限公司出具的會計鑒定意見書，證實被告人殷某某、李文靜、蔡逸青集資詐騙的金額。

4.?上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經過，證實被告人殷某某、李文靜、蔡逸青的到案經過。

5.相關人口基本信息，證實被告人殷某某、李文靜、蔡逸青的身份情況。

6.被告人殷某某、李文靜、蔡逸青對上述犯罪事實做了供述。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人殷某某、李文靜、蔡逸青以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人殷某某、李靜、蔡逸青系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人殷某某在共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款。被告人李文靜、蔡逸青在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人殷某某、李文靜、蔡逸青到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??俞琳

2019年11月29日

附：

1.被告人殷某某、李文靜、蔡逸青現羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十冊，司法審計報告一份。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。