浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢公訴刑訴〔2019〕883號(hào)

被告人殷某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3701241981********，漢族，高中文化程度，系溫州**經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司（以下簡稱溫州**公司）法定代表人、股東，戶籍所在地山東省濟(jì)南市平陰縣**苑**號(hào)樓**單元***號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年11月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2018年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月28日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人殷某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年3月29日至4月28日、自2019年6月12日至7月11日），延長審查起訴期限三次（自2019年3月15日至3月29日、自2019年5月29日至6月12日、自2019年8月12日至8月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月初，被告人殷某某與劉某某簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定以人民幣5000余萬元的價(jià)格收購山東**電源科技有限公司（以下簡稱山東**公司）全部股份與債務(wù)，并辦理工商變更登記成為該公司法定代表人、股東。2016年3月15日，被告人殷某某在本區(qū)租賃**商務(wù)樓**室東首并工商登記注冊(cè)成立溫州**經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司擔(dān)任法定代表人、股東，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)情況下，將溫州**公司交由“馮潔”等人（均另案處理）實(shí)際操作，并以山東**公司需要經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)為名，招募業(yè)務(wù)員通過發(fā)放宣傳單、口口相傳等形式，許諾支付2%的月利息和根據(jù)借款金額檔次給予幾百元至幾千元金額不等的紅包，向社會(huì)不特定公眾融資，并簽訂六個(gè)月的短期借款合同，被害人通過現(xiàn)金、刷POS機(jī)等方式交付借款，其間為獲取被害人的信任，組織部分被害人到山東**公司考察。被告人殷某某等人收取被害人的款項(xiàng)后，予以提現(xiàn)。2016年6月初，被告人殷某某均未能按約支付被害人第一期利息并逃匿失聯(lián)。2016年7月3日，被告人殷某某將山東**公司法定代表人、股東等工商登記信息變更為劉某某的妻子張某甲。經(jīng)審計(jì)，截止2019年8月10日，共35名被害人以現(xiàn)金、POS機(jī)等方式向溫州**公司、山東**公司流入資金金額為1261700元；溫州**公司、山東**公司向35名被害人流出資金金額為101300元，其中歸還本金10000元、支付利息40000元、支付紅包50300元、支付旅游津貼1000元；投資人凈損失1160400元；殷某某向張某丙銀行賬戶流出資金1442000元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：印章四枚、U盤一個(gè)；

2.書證：中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細(xì)、中國銀行賬戶明細(xì)、**公司POS機(jī)明細(xì)、財(cái)產(chǎn)凍結(jié)文書、房屋權(quán)屬狀況信息表、借記卡查詢信息表、農(nóng)業(yè)銀行賬戶查詢單、企業(yè)工商登記材料、借款合同、宣傳資料及扣押清單、情況說明、個(gè)人信用報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、人口信息；

3.證人證言：證人朱某甲、黃某甲、劉某某的證言及公安民警出具的歸案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人錢某甲、潘某某、盧某某、徐某某、吳某甲、楊某某、林某甲、李某甲、周某甲、蔣某某、錢某乙、陳某甲、黃某乙、周某乙、陳某乙、仇某某、常某某、戴某甲、周某乙、趙某某、陳某丙、張某乙、沈某某、林某丙、繆某某、戴某乙、周某丙、賴某甲、賴某乙、林某丁、李某乙、朱某乙、吳某乙、吳某丙、洪某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人殷某某的供述和辯解；

6.辨認(rèn)、提取、搜查筆錄：人員辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)提取筆錄、搜查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：中信銀行賬戶流水。

本院認(rèn)為，被告人殷某某以非法占有為目的，結(jié)伙使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：潘凡

2019年8月23日

附：

????1.被告人殷某某現(xiàn)羈押于鹿城區(qū)看守所。

2.案卷柒冊(cè)，審計(jì)報(bào)告壹本。

3.隨案移送印章肆枚、U盤壹個(gè)。