重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1634號(hào)

被告人殷某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116231994********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，出生地四川省鄰水縣，住四川省鄰水縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月5日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定取保候?qū)彛?020年6月30日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李麗麗、楊璐，重慶萬誠(chéng)律師事務(wù)所律師。

被告人陳媚美，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4416221991********，漢族，初中文化程度，服裝銷售，出生地廣東省龍川縣，住廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定取保候?qū)彛?020年6月30日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人許熙，重慶玉鼎律師事務(wù)所律師。

被告人蔣啟芳，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130211988********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，出生地四川省達(dá)州市，住四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定取保候?qū)彛?020年6月30日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人江濤，重慶瑞海律師事務(wù)所律師。

被告人龔某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001011996********，漢族，大專文化程度，農(nóng)民，出生地重慶市萬州區(qū)，住重慶市萬州區(qū)**街道**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月11日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定監(jiān)視居住，同月30日由本院決定監(jiān)視居住。

被告人谷某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130291994********，漢族，中專文化程度，手機(jī)測(cè)試員，出生地四川省大竹縣，住四川省大竹縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定取保候?qū)彛?020年6月30日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002221995********，漢族，大專文化程度，銷售推廣，出生地重慶市綦江縣（已撤），住重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定取保候?qū)彛?020年6月30日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002251994********，漢族，中專文化程度，快遞員，出生地重慶市大足縣（已撤），住重慶市大足區(qū)**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定取保候?qū)彛?020年6月30日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人殷某某、陳媚美、蔣啟芳、龔某某、谷某某、程某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院先后于2020年7月28日、10月10日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（期限分別自2020年8月1日至同月15日、自同年10月12日至同月26日）。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月14日將本案退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢后于同年9月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：?

2018年5月開始，徐某甲、艾某某、陳某乙（均已起訴）等人為了牟取非法利益，先后在重慶市渝北區(qū)、兩江新區(qū)等地租賃房屋成立重慶**電子商務(wù)有限公司、北京**文化傳媒有限公司重慶分公司等公司，利用互聯(lián)網(wǎng)對(duì)全國(guó)各地被害人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)算命詐騙活動(dòng)。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)招募無相關(guān)專業(yè)知識(shí)的人員為業(yè)務(wù)員，設(shè)經(jīng)理、組長(zhǎng)等對(duì)業(yè)務(wù)員分部門、分組進(jìn)行管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績(jī)，統(tǒng)一上下班等，采取集中培訓(xùn)、發(fā)放詐騙話術(shù)單等方式，安排業(yè)務(wù)員在互聯(lián)網(wǎng)上利用微信朋友圈推廣發(fā)展被害人，由業(yè)務(wù)員謊稱自己系專業(yè)算命先生，假借免費(fèi)看手相提供固定模板的語(yǔ)音解析騙取被害人信任，又借有償測(cè)八字提供免費(fèi)網(wǎng)站上檢索并整理的文字解析進(jìn)一步騙取被害人信任，進(jìn)而誘騙被害人購(gòu)買所謂的開光產(chǎn)品等以化解被夸大的不利運(yùn)勢(shì)，后各級(jí)之間按一定比例共同分配被害人通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式給付的卦金、結(jié)緣金等款項(xiàng)。

2018年5月，被告人殷某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后系上述公司銷售二部羅某某（另案處理）組業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)，其任組長(zhǎng)期間管理該組業(yè)務(wù)員被告人陳媚美、龔某某、程某某、陳某甲等人。已查證，2018年7月至2019年7月期間，被告人殷某某及其管理的業(yè)務(wù)員參與詐騙被害人李某甲、王某甲、李某乙、姚某甲、宋某某、郭某某等人共計(jì)人民幣1677319元。

2018年6月，被告人陳媚美經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后系上述公司銷售二部羅某某組、被告人殷某某組業(yè)務(wù)員。已查證，2018年7月至2019年7月期間，被告人陳媚美參與詐騙被害人蒙某某、姚某乙、趙某某、王某乙、汪某某、陳某丙、王某丙、劉某甲、周某甲、潘某某等人共計(jì)人民幣845379元。

2018年6月，被告人蔣啟芳經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后系上述公司銷售二部陳某?。戆柑幚恚┙M、徐某乙（另案處理）組、曾某某（另案處理）組業(yè)務(wù)員。已查證，2018年7月至2019年7月期間，被告人蔣啟芳參與詐騙被害人胡某某、周某乙、鮮某某、張某甲、劉某乙等人共計(jì)人民幣642464元。

2018年5月，被告人龔某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后系上述公司銷售二部業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、羅某某組、被告人殷某某組業(yè)務(wù)員，其任組長(zhǎng)期間管理該組業(yè)務(wù)員陳某戊、曹某某（均另案處理）等人。已查證，2018年7月至2019年7月期間，被告人龔某某及管理的業(yè)務(wù)員參與詐騙被害人張某乙、劉某丙等人共計(jì)人民幣431484元。

2018年10月，被告人谷某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系上述公司銷售二部徐某乙組、曾某某組業(yè)務(wù)員。已查證，2018年10月至2019年7月期間，被告人谷某某參與詐騙被害人余某某、譚某某等人共計(jì)人民幣418541元。

2018年7月，被告人程某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后系上述公司銷售二部羅某某組、被告人殷某某組業(yè)務(wù)員。已查證，2018年7月至2019年7月期間，被告人程某某參與詐騙被害人包某某、楊某某、崔某某、馬某甲、吳某某等人共計(jì)人民幣318795元。

2018年10月，被告人陳某甲經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后系上述公司銷售二部羅某某組、被告人殷某某組業(yè)務(wù)員。已查證，2018年10月至2019年7月期間，被告人陳某甲參與詐騙被害人聶某某、劉某戊等人共計(jì)人民幣234412元。

2019年7月29日，被告人殷某某、陳媚美、蔣啟芳、谷某某、程某某、陳某甲被民警抓獲，其到案后均如實(shí)供述了上述案件事實(shí)。2020年6月11日，被告人龔某某接民警電話通知至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，其到案后如實(shí)供述了上述案件事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、工資表、業(yè)績(jī)表、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄、微信、支付寶賬單詳情、扣押清單、檢驗(yàn)報(bào)告、情況說明等書證；

2.證人馬某乙、牟某某、張某丙、徐某乙、陳某乙的證言；

3.被害人李某甲、王某甲、李某乙、姚某甲、宋某某、郭某某、包某某、楊某某、崔某某、吳某某、馬某甲、聶某某、張某乙、劉某戊、蒙某某、姚某乙、趙某某、王某乙、汪某某、胡某某、周某乙、鮮某某、張某甲、劉某乙、余某某、譚某某、陳某丙、王某丙、劉某甲、周某甲、潘某某、張某乙、劉某丙的陳述；

4.被告人殷某某、陳媚美、蔣啟芳、龔某某、谷某某、程某某、陳某甲的供述和辯解；

5.司法審計(jì)報(bào)告；

6.提取筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人殷某某、陳媚美、蔣啟芳、龔某某、谷某某、程某某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人殷某某、陳媚美、蔣啟芳、龔某某、谷某某、程某某、陳某甲以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中殷某某、陳媚美、蔣啟芳數(shù)額特別巨大，龔某某、谷某某、程某某、陳某甲數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人殷某某、陳媚美、蔣啟芳、龔某某、谷某某、程某某、陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人殷某某、陳媚美、龔某某、程某某、陳某甲等人、被告人蔣啟芳、谷某某等人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人殷某某、陳媚美、蔣啟芳、龔某某、谷某某、程某某、陳某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人龔某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，系自首，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人殷某某、陳媚美、蔣啟芳、谷某某、程某某、陳某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢察官：張?怡

???2020年10月23日

附：1.被告人殷某某住四川省鄰水縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1762355****；被告人陳媚美住廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話：1359403****；被告人蔣啟芳住四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，聯(lián)系電話：1568390****；被告人龔某某住重慶市萬州區(qū)**街道**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1822376****；被告人谷某某住四川省大竹縣**鄉(xiāng)**村**組，聯(lián)系電話：1521518****；被告人程某某住重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1822338****；被告人陳某甲住重慶市大足區(qū)**街道**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1572323****；

2.案卷十一冊(cè)，光盤四袋；

3.《量刑建議書》二十八份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。