云南省施甸縣人民檢察院

起?訴?書

施檢公訴刑訴〔2019〕14號

被告人段某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼5330221980********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省保山市施甸縣，住施甸縣**鎮(zhèn)**村委會**村**組***號，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月30日被施甸縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年5月4日被施甸縣公安局逮捕。

被告人施某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼5330221969********，漢族，中專文化，鄉(xiāng)村醫(yī)生，戶籍所在地云南省保山市施甸縣，住施甸縣**鎮(zhèn)**村委會****組***號，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月30日被施甸縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年5月4日被施甸縣公安局逮捕。

被告人趙某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼5330221979********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省保山市施甸縣，住施甸縣**鎮(zhèn)**社區(qū)村委會**組***號，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月4日被施甸縣公安局取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2018年8月3日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人麗某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5333321985********，漢族，文盲，農(nóng)民，戶籍所在地云南省怒江傈僳族自治州瀘水縣**鎮(zhèn)**村委會****組**號，住施甸縣由旺鎮(zhèn)**村委會***組，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月5日被施甸縣公安局取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2018年8月3日對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼5330221962*********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省保山市施甸縣，住施甸縣**鎮(zhèn)**村委會**村*組***號，因涉嫌詐騙罪，于2018年7月20日被施甸縣公安局取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2018年8月3日對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人段某乙，男，1951年**月**日出生，居民身份證號碼5330221951********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省保山市施甸縣，住施甸縣**鎮(zhèn)**村委會**村*組***號，因涉嫌詐騙罪，于2018年10月16日被施甸縣公安局監(jiān)視居??；經(jīng)本院決定，于2018年10月17日對其繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人張某某，曾用名楊某乙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5330221975********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省保山市施甸縣，住施甸縣**鎮(zhèn)**村委會**村***號，因涉嫌詐騙罪，于2018年11月9日被施甸縣公安局刑事拘留，于2018年11月11日被施甸縣公安局監(jiān)視居住；經(jīng)本院決定，于2018年12月14日對其繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人楊某丙，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5330221975********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省保山市施甸縣，住施甸縣**鎮(zhèn)**村委會***組***號，因涉嫌詐騙罪，于2018年11月9日被施甸縣公安局刑事拘留，于2018年11月11日被施甸縣公安局監(jiān)視居住；經(jīng)本院決定，于2018年12月14日對其繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人趙某乙，曾用名趙某丙，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼5330221976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省保山市施甸縣，住施甸縣**鎮(zhèn)**村委會**組***號，因涉嫌詐騙罪，于2018年11月12日被施甸縣公安局刑事拘留，于2018年11月14日被施甸縣公安局監(jiān)視居住；經(jīng)本院決定，于2018年12月14日對其繼續(xù)監(jiān)視居住。

本案由施甸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人段某甲、施某甲、趙某甲、楊某甲、麗某某涉嫌詐騙罪，被告人段某乙涉嫌詐騙罪，被告人張某某、楊某丙、趙某乙涉嫌詐騙罪分別于2018年9月5日、10月17日、12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于受理當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2018年9月17日、11月16日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月17日、12月14日兩次補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月11日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2016年，被告人段某甲在北京務(wù)工期間得知可以利用身份信息購買虛假病歷來騙取醫(yī)療保險(xiǎn)。2016年底，段某甲打工回家后，兩次將其父親被告人段某乙的身份信息和銀行卡提供給他人購買虛假病歷，通過段某甲遞交材料到醫(yī)保中心及民政部門，騙取到醫(yī)保資金和民政救助金。后段某甲便邀約其姐夫施某甲一起參與，二人共同或者單獨(dú)先后利用施某乙、趙某甲、楊某?。ㄒ阉劳觯?、趙某乙、張某某、段某甲、楊某丙、楊某甲、李某甲（另處）、董某某（另處）、李某乙（另處）、楊某戊、麗某某、蔣某某（另處）、段某?。硖帲┑纳矸菪畔①徺I的虛假病歷來騙取醫(yī)保，通過段某甲購買的虛假病歷及以上人員遞交材料報(bào)銷審核通過后，可以騙取醫(yī)保中心支付的基本醫(yī)療保險(xiǎn)金、大病醫(yī)療保險(xiǎn)金、兜底保障等各類醫(yī)療保險(xiǎn)金共計(jì)2143761.78元，其中已經(jīng)取得醫(yī)保中心支付的各類保險(xiǎn)金共計(jì)1224122.87元，因工作人員在工作中發(fā)現(xiàn)可疑后未支付共計(jì)919638.91元；騙取到民政部門支付的民政救助共計(jì)124603.34元。被告人段某甲、施某甲、趙某甲、楊某丁、張某某、楊某甲、楊某戊、麗某某等人均不同程度獲利。具體犯罪事實(shí)如下:

1.2016年10月份左右，被告人段某甲將其父親段某乙的身份信息及銀行卡提供給一名自稱王某某（未找到該人）的人，王某某購買了段某乙在北京**醫(yī)院住院總醫(yī)療費(fèi)為150575.73元的虛假病歷，銀行卡及密碼由王某某保管。后段某甲將以上材料交至醫(yī)保中心，先后騙取到基本醫(yī)療保險(xiǎn)金74255.86元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)金55888.53元,醫(yī)療救助金15000元。以上共計(jì)145144.39元，其中王某某分給段某甲20000元的好處費(fèi)。

2.2017年3月份左右，被告人段某甲又將段某乙的身份信息及銀行卡提供給王某某，王某某以段某乙在北京**醫(yī)院住院總費(fèi)用為96619.65元的虛假病歷，由段某甲將病歷材料交至醫(yī)保中心及民政部門，先后騙取到基本醫(yī)療保險(xiǎn)金45389.83元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)金19433.89元，兜底保障?4411.96?元，醫(yī)療救助金13977元。事后王某某給了段某甲10000元的好處。

3.2017?年3月份左右，被告人段某甲邀約施某甲購買虛假病歷騙取醫(yī)保，由施某甲提供施某乙(施某甲的父親)身份信息及銀行卡，銀行卡及密碼由施某甲保管。段某甲用施某甲出的?20000元向他人購買了施某乙在北京**醫(yī)院住院總費(fèi)用為183193.5元的虛假病歷材料，由施某甲將病歷材料交至醫(yī)保中心及民政部門，先后騙取到基本醫(yī)療保險(xiǎn)金?90423.25元，大病醫(yī)療救助金15000元，以上共計(jì)105423.25元均由施某甲持有。大病醫(yī)療保險(xiǎn)金68338.6元因工作人員發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)后未支付。

4.2017年5月份左右，被告人段某甲指使被告人段某乙?guī)推湔胰蓑_取醫(yī)保，后段某乙找到被告人趙某甲約定由趙某甲提交身份信息及銀行卡騙取醫(yī)保，成功后給趙某甲20000元的好處費(fèi)，銀行卡及密碼由段某甲保管。趙某甲將材料提交給段某乙后，段某甲以20000元向他人購買了趙某甲在**醫(yī)院住院費(fèi)用共計(jì)161302.22元的虛假病歷材料，趙某甲將病歷材料交至醫(yī)保中心及民政部門，先后騙取到基本醫(yī)療保險(xiǎn)金58219.23元，大病醫(yī)療救助金15000元，以上共計(jì)73219.23元，其中段某甲分得68219.23元，趙某甲從中分得5000?元。大病醫(yī)療保險(xiǎn)金66182.62元因工作人員發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)后未支付。

5.2017年5月份左右，被告人施某甲邀約楊某丁提供身份信息及銀行卡騙取醫(yī)保，成功后給楊某丁25000元的好處費(fèi)，銀行卡及密碼由施某甲保管。后段某甲用施某甲出的20000元與他人購買楊某丁在**醫(yī)院住院總費(fèi)用為161302.22元的虛假病歷材料，楊某丁將病歷材料交至醫(yī)保中心及民政部門，先后騙取到基本醫(yī)療保險(xiǎn)金?56219.23元，大病醫(yī)療救助金?15000?元，以上共計(jì)71219.23元，其中段某甲分得26219.23元，施某甲分得?20000元，楊某丁分得?25000?元。大病醫(yī)療保險(xiǎn)金67782.62元因工作人員發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)后未支付。

6.2017年8月份左右，被告人段某甲邀約被告人趙某乙提供身份信息及銀行卡騙取醫(yī)保，成功后給趙某乙20000元的好處費(fèi)，銀行卡及密碼由段某甲保管。后段某甲與他人購買了趙某乙在**醫(yī)院住院總費(fèi)用為171658.36元的虛假病歷材料，趙某乙委托段某甲遞交材料，后段某甲讓段某乙將虛假材料提交到醫(yī)保中心及民政部門，先后騙取到基本醫(yī)療保險(xiǎn)金?78698.76元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)金43089.14元，大病醫(yī)療救助金10445元，以上共計(jì)132232.9元均由段某甲持有。

7.2017年8月份左右，被告人施某甲邀約被告人張某某提供身份信息及銀行卡騙取醫(yī)保，成功后給張某某10000元的好處費(fèi)，銀行卡及密碼由施某甲保管。后段某甲用施某甲出的20000元與他人購買了張某某在**醫(yī)院住院總費(fèi)用為172807.13元的虛假病歷材料，張某某將材料送至醫(yī)保中心及民政部門，先后騙取到基本醫(yī)療保險(xiǎn)金?46141.34元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)金20900.44元，大病醫(yī)療救助金7873元，以上共計(jì)74914.78元，其中張某某分得10000元，剩余部分由段某甲、施某甲揮霍。

8.2017年8月份左右，被告人段某甲利用自己的身份信息用20000元與他人購買了自己在**醫(yī)院住院總費(fèi)用為178901.69的虛假病歷材料，其將材料送到醫(yī)保中心及民政部門，先后騙取到基本醫(yī)療保險(xiǎn)金?103133.06元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)金28873.23元，兜底保障金35202.06元，醫(yī)療救助金11693.34，以上計(jì)178901.69元均由段某甲持有。?

9.2017年10月份，被告人施某甲邀約被告人楊某丙提供身份信息及銀行卡騙取醫(yī)保，成功后給楊某丙5000元錢的好處費(fèi)，銀行卡及密碼由施某甲保管。后段某甲用施某甲出的20000元錢與他人購買了楊某丙在**醫(yī)院住院總費(fèi)用為175195.22元的虛假病歷材料，楊某丙將材料送至醫(yī)保中心及民政部門，先后騙取到基本醫(yī)療保險(xiǎn)金?95908.74元，以上均由施某甲持有。大病醫(yī)療保險(xiǎn)金32757.41元因工作人員發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)后未支付。

10.2017年10月份左右，被告人段某甲邀約被告人楊某甲提供身份信息及銀行卡騙取醫(yī)保，成功后給楊某甲20000元的好處費(fèi)，銀行卡及密碼由段某甲保管。后段某甲用20000元錢與他人購買了楊某甲在**醫(yī)院住院總費(fèi)用為172974.15元的虛假病歷材料，楊某甲將材料送至醫(yī)保中心及民政部門，先后騙取到基本醫(yī)療保險(xiǎn)金?98775.48元，民政救助金9527元，以上共計(jì)108302.48元，其中段某甲分得98302.48元，楊某甲分得10000元。大病醫(yī)療保險(xiǎn)金34095.22元因工作人員發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)后未支付。

11.2017年10月份左右，被告人段某甲邀約李某甲（另處）用身份信息及銀行卡騙取醫(yī)保，成功后給李某甲3000元錢的好處費(fèi)，銀行卡及密碼由段某甲保管。后段某甲用20000元與他人購買了李某甲在**醫(yī)院住院總費(fèi)用為172736.3元的虛假病歷材料，李某甲將材料送至醫(yī)保中心及民政部門，騙取的基本醫(yī)療保險(xiǎn)金110058.85元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)金40609.6元，兜底保障10021.13元，以上共計(jì)160689.58元因工作人員發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)后均未支付。

12.?2017年11月份左右，被告人施某甲邀約董某某（另處）提供身份信息及銀行卡騙取醫(yī)保，成功后給董某某10000元的好處費(fèi)，銀行卡及密碼由施某甲保管。后段某甲用施某甲提供的20000元錢與他人購買了董某某在**醫(yī)院住院總費(fèi)用為163658.03元的虛假病歷材料，董某某將材料送至醫(yī)保中心及民政部門，騙取到醫(yī)療救助金11088元。騙取的基本醫(yī)療保險(xiǎn)金79857.72元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)金43900.41元，以上共計(jì)123758.13元因工作人員發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)后未支付。

13.?2017年11月份左右，被告人施某甲邀約李某乙（另處）提供身份信息及銀行卡騙取醫(yī)保，成功后給李某乙8000元的好處費(fèi)，銀行卡及密碼由施某甲保管。后段某甲用施某甲提供的20000元錢與他人購買了李某乙**醫(yī)院住院總費(fèi)用為165889.07元的虛假病歷材料，李某乙將材料送至醫(yī)保中心，騙取的基本醫(yī)療保險(xiǎn)金77823.83元、大病醫(yī)療保險(xiǎn)金42476.71元，以上共計(jì)120300.54元因工作人員發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)未支付。

14.?2017年11月份左右，被告人施某甲邀約楊某戊（另處）提供身份信息及銀行卡騙取醫(yī)保，成功后給楊某戊10000元的好處費(fèi)，銀行卡及密碼由施某甲保管。后段某甲用施某甲提供的20000元錢與他人購買了楊某戊**醫(yī)院住院總費(fèi)用為165602.75元的虛假病歷材料，楊某戊將材料送至**市**新農(nóng)合辦公室，先后騙取到基本醫(yī)療保險(xiǎn)金86283.04元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)金29297.92元，以上共計(jì)115580.96元，其中楊某戊分得35000元，剩余部分由段某甲、施某甲揮霍。

15.2017年11月份左右，被告人施某甲邀約被告人麗某某提供身份信息及銀行卡騙取醫(yī)保，成功后給麗某某?10000元的好處費(fèi)，銀行卡及密碼由施某甲保管。段某甲用施某甲出的20000元與他人購買麗某某在**醫(yī)院住院總費(fèi)用為168750.31元的虛假住院材料，段某甲、施某甲又以80000元與他人購買了一份麗某某在北京**科技有限公司工作的虛假證明，后段某甲、施某乙、麗某某等人到**州**縣醫(yī)療中心及民政部門遞交虛假材料，先后騙取到基本醫(yī)療保險(xiǎn)金82182.85元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)金?29998.81?元，以上共計(jì)112181.66?元，段某甲分得31000?元，施某甲分得71181.66?元，麗某某分得10000元。

16.2018年1月份左右，被告人施某甲邀約蔣某某（另處）用身份信息及銀行卡騙取醫(yī)保，成功后給蔣某某5000元錢的好處費(fèi)，銀行卡及密碼由施某甲保管。后段某甲用20000元錢與他人購買了蔣某某在**醫(yī)院住院總費(fèi)用為165713.99元的虛假病歷材料，蔣某某的丈夫楊某己將材料送至醫(yī)保中心，騙取到大病醫(yī)療保險(xiǎn)金41396.22元，蔣某某在得知其銀行卡內(nèi)存有該保險(xiǎn)金后，主動全部退還。騙取的基本醫(yī)療保險(xiǎn)金89877.1元、兜底保障21472.34元因工作人員發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)后均未支付。

17.2018年1月份左右，被告人段某甲指使被告人段某乙邀約段某?。硖帲┯蒙矸菪畔⒓般y行卡騙取醫(yī)保，成功后給段某丁5000元錢的好處費(fèi)，銀行卡及密碼由段某甲保管。后段某甲用20000元錢與他人購買了段某丁在**醫(yī)院住院總費(fèi)用為148364.64元的虛假病歷材料，段某丁將材料送至醫(yī)保中心，騙取的基本醫(yī)療保險(xiǎn)金83802.25元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)金42272.94元，兜底保障8309.56元，以上共計(jì)134384.75元因工作人員發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)后均未支付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；6視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人段某甲、施某甲邀約趙某甲、麗某某、楊某甲、段某乙、張某某、楊某丙、趙某乙等人以非法占有為目的，購買虛假病歷后騙取醫(yī)保資金和民政救助金，其中被告人段某甲、施某甲騙取數(shù)額特別巨大；被告人趙某甲、麗某某、楊某甲、段某乙、張某某、楊某丙、趙某乙騙取數(shù)額巨大，九被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究九被告人刑事責(zé)任。其中九被告人系共同犯罪，被告人段某甲、施某甲系主犯，被告人趙某甲、麗某某、楊某甲、段某乙、張某某、楊某丙、趙某乙系從犯，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。九被告人到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

云南省施甸縣人民法院

檢?察?員：楊春維

代理檢察員：謝薇

2019年1月29日

附：

????1.被告人段某甲、施某甲現(xiàn)羈押于施甸縣看守所；

2.被告人趙某甲、麗某某、楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑?；被告人段某乙、張某某、楊某丙、趙某乙現(xiàn)監(jiān)視居住于家中；

3.案卷材料和證據(jù)九冊；

4.贓、證物詳見隨案移送清單。