山西省平某某人民檢察院
起?訴?書
平檢刑刑訴〔2019〕90號(hào)
被告人段某甲,女,1972年**月**日出生,身份證號(hào)碼1427321972********,漢族,初中文化,務(wù)工,戶籍所在地山西省平某某**路**號(hào),現(xiàn)居住于山西省平某某**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年1月24日被山西省平某某公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由山西省平某某公安局偵查終結(jié),以被告人段某甲涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年9月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2016年10月21日,被告人段某甲網(wǎng)上注冊成為善心匯會(huì)員。根據(jù)善心匯網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)制定的規(guī)則,用身份證號(hào)碼及綁定銀行卡號(hào)免費(fèi)注冊的會(huì)員,必須花費(fèi)300元錢向推薦人購買“善種子”激活會(huì)員賬號(hào)后,利用該系統(tǒng)的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)模式進(jìn)行收益。靜態(tài)收益模式規(guī)定會(huì)員可通過100元購買一個(gè)善心幣,每消耗一個(gè)善心幣,根據(jù)系統(tǒng)后臺(tái)匹配將打款3000元布施給其他會(huì)員,會(huì)員在布施后自動(dòng)轉(zhuǎn)化為受助人,等待收取后臺(tái)匹配后其他會(huì)員的布施款3900元;動(dòng)態(tài)收益模式規(guī)定會(huì)員每發(fā)展1名下線,可以拿到該下線參與靜態(tài)投資金額的6%、第三代下線投資額的4%、第五代下線投資金額的2%作為提成的獎(jiǎng)勵(lì)收益,獎(jiǎng)勵(lì)收益50%進(jìn)入管理錢包可以提現(xiàn),50%轉(zhuǎn)化為善金幣。
被告人段某甲成為善心匯會(huì)員后,依托該平臺(tái)發(fā)展下線會(huì)員,截止2017年7月24日,發(fā)展下級(jí)網(wǎng)絡(luò)4層,會(huì)員達(dá)45人。被告人段某甲通過發(fā)展下線獲利5130元,受助獲利13900元,共計(jì)獲利19030元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:到案經(jīng)過、善心匯層級(jí)結(jié)構(gòu)圖、微信轉(zhuǎn)賬照片、銀行賬戶交易明細(xì)、戶籍證明、嫌疑人員前科劣跡調(diào)查表、刑事判決書等書證;2.證人證言:證人張某某、王某某、段某乙、曹某某等人的證言;3.被告人的供述和辯解:被告人段某甲的供述和辯解;4.鑒定意見:司法鑒定意見書。
本院認(rèn)為,被告人段某甲依托善心匯網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),以繳納錢款激活會(huì)員賬號(hào)的方式變相收取費(fèi)用讓新會(huì)員獲得資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某甲在共同犯罪中起輔助作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人段某甲犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,系自首,可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
山西省平某某人民法院
檢察員:薛偉
2019年9月29日
附:
1.被告人段某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?,電?563595****。
2.案卷二冊。
成為第一個(gè)評(píng)論者