湖南省桂陽縣人民檢察院

起?訴?書

湘桂檢公訴刑訴〔2020〕85號

被告人段某某（綽號：小明），男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4222011982********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地與現(xiàn)住地武漢市東西湖區(qū)**辦事處**路**號**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2017年6月5日被桂陽縣公安局刑事拘留；2017年7月12日經(jīng)本院決定不批準逮捕，次日被桂陽縣公安局取保候審。2019年6月19日，本院決定對其取保候審。2019年10月1日被湖北省武漢市東西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)東西湖區(qū)人民檢察院批準，于2019年10月30日被逮捕，后被湖北省武漢市東西湖區(qū)分局取保候審，2020年6月18日本院變更強制措施決定對其監(jiān)視居住。

本案由桂陽縣公安局偵查終結，以被告人段某某、鄭某某等七人（其余六人均已另案處理）涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權委托辯護人，于2020年7月28日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足退回桂陽縣公安局補充偵查二次；因案情復雜，依法延長審查起訴期限二次。2019年12月17日，因二次退查期間被告人段某某無法到案，本院對本案做拆案處理。2020年7月27日，段某某到案重新接受處理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月份左右，宋某某（曾用名張某甲，已判刑）在“云數(shù)貿”及其下級傳銷盤口的運行基礎上策劃推出了“五行幣”傳銷，“五行幣”傳銷設置“Y、S、M”三個級別，其中Y級會員入會費是500元，S級會員入會費是2500元，Ｍ級會員入會費是5000元，主推方向是發(fā)展M級會員，發(fā)展會員仍然采用雙軌制模式。隨著不斷發(fā)展完善，“五行幣”傳銷入會和發(fā)展會員主要有以下收益：一是現(xiàn)金和實物收益，規(guī)定成為M級別的會員會贈送一枚印有張某甲頭像的“五行紀念金幣”（10克），后期由于傳銷團伙高層不斷落網(wǎng)，M級會員費開始提高，為掩蓋傳銷事實加贈了金鑲玉吊墜和其它實物；發(fā)展一名M級下線會員獎勵10%的直推獎（500元）；發(fā)展200名會員的團隊獎勵團隊長現(xiàn)金1萬元，給團隊發(fā)放“寶馬獎”15萬元，再由團隊長按下級會員的業(yè)績分發(fā)給會員，達到發(fā)展會員層層返利的目的；發(fā)展5000名會員的團隊長或者在推廣“五行幣”活動中有重大貢獻的上層管理、工作人員會給予“金磚獎”（獎勵現(xiàn)金人民幣約20萬元）等獎勵。二是虛擬貨幣收益：“五行幣”傳銷承諾入會會員在“五行幣網(wǎng)”開網(wǎng)后按照會員級別（會費數(shù)目）配置數(shù)字貨幣，數(shù)字貨幣可以有靜態(tài)收益和動態(tài)收益，靜態(tài)收益是隨著會員發(fā)展總量增加，數(shù)字貨幣會增值，經(jīng)過“五進五出”的復投增值后，數(shù)字貨幣就可以提現(xiàn)或交易，獲得大量現(xiàn)金。動態(tài)收益就是發(fā)展會員會有對碰獎25%的數(shù)字貨幣，按照雙軌制，層層對碰，無限替代，同時規(guī)定各個級別的會員每天對碰獎上限。

在組織、領導“五行幣”傳銷活動中，為強化管理，宋某某對傳銷組織實行團隊化管理，設立了市場推廣團隊、金幣生產(chǎn)制作團隊、財務團隊、宣傳講師團隊等團隊。劉某甲（已判刑）是市場推廣團隊的負責人之一，負責國內“五行幣”的市場推廣，市場推廣實行以大團隊帶小團隊的方式進行層層管理，在全國范圍內共計發(fā)展成立了數(shù)百個團隊。目前，劉某甲成立的“五行幣大圣團隊”共有379個下線團隊獲得了“寶馬獎”,被告人段某某以及孫某某、俞某某、虞某某、何某某、李某甲、鄭某某、焦某某、唐某某、陳某甲、李某乙、王某甲、史某某、余某某、王某乙、張某乙、王某丙、崔某某、劉某乙、姚某某、張某丙、張某丁、王某丁、李某丙、馮某某、張某戊、李某丁、陳某乙、趙某某、楊某某、郎某某、邢某某（均另案處理）等人均系“寶馬獎”得主。

鄭某某自2016年12月開始，通過劉某甲下線于某某（已判刑）的介紹加入“五行幣”傳銷組織，其直接發(fā)展了被告人段某某、劉某丙等人，被告人段某某又發(fā)展了賈某某、程某某等人；2017年初鄭某某與段某某等人組建了“五行幣”武漢團隊，鄭某某、段某某在團隊中擔負指揮、布置、宣傳、協(xié)調等職責，負責“五行幣”傳銷在湖北武漢地區(qū)及周邊的推廣。截止案發(fā)，武漢團隊發(fā)展的會員人數(shù)在120人以上，層級在3層以上。經(jīng)審計，段某某與五行幣相關的賬戶中“與五行幣相關的流入”的金額為820000元，“向五行幣相關的上級轉款”的金額為1179588元。

2017年6月5日，被告人段某某被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押的涉案五行金幣、玉石吊墜等財物；2.五行幣宣傳資料、組織層級圖、銀行交易流水等；3.證人于某某、鄭某某等人的證言；4.被告人段某某的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書、專項審計報告書等；6.辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人段某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人段某某伙同他人以購買虛擬貨幣并持有將可大幅升值為名，要求加入者繳納等級數(shù)額的費用獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人段某某起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人段某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省桂陽縣人民法院

檢察官：李正

檢察官助理：李英

2020年7月28日

附件：

1.被告人段某某現(xiàn)被監(jiān)視居住在家。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.《量刑建議書》1份。

5.涉案財物由桂陽縣公安局扣押、查封、凍結或保管_。