湖南省衡陽縣人民檢察院

起?訴?書

蒸檢公訴刑訴〔2020〕147號(hào)

被告人段某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304212001********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省衡陽市蒸湘區(qū)，住衡陽市蒸湘區(qū)**路街道**路**號(hào)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日被衡陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被衡陽縣公安局逮捕。

被告人羅某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304212001********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省衡陽市衡陽縣，住衡陽市珠暉區(qū)東方**棟**單元**，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日被衡陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被衡陽縣公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304221999********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省衡陽市衡南縣，住衡南縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日被衡陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被衡陽縣公安局逮捕。

被告人胡某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304211996********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省衡陽市衡陽縣，住衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月18日被衡陽縣公安局刑事拘留；2020年5月23日被衡陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某、羅某某、朱某某、胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足本院于2020年7月27日和2020年9月15日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年8月26日和2020年10月13日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人段某某于2020年2月初經(jīng)王某某（在逃）介紹從事多卡寶設(shè)備維護(hù)，由王某某提供多卡寶、路由器、電話卡、流量卡等設(shè)備，在明知該多卡寶內(nèi)電話卡是為犯罪分子提供從事電信詐騙服務(wù)的情況下，為獲取每開啟運(yùn)行一臺(tái)多卡寶收入70元/天的高額報(bào)酬，仍為王某某提供的28臺(tái)多卡寶設(shè)備進(jìn)行安裝、運(yùn)行、維護(hù)以及為電話卡充值話費(fèi)、更換封停的電話卡等服務(wù)，直到3月29日案發(fā)。期間在2020年3月21日至29日，被告人胡某某在段某某家中協(xié)助段某某一同從事多卡寶犯罪活動(dòng)。

2020年2月底，被告人段某某將王某某的多卡寶“業(yè)務(wù)”介紹給被告人羅某某和朱某某，并與羅某某約定，每臺(tái)機(jī)器自己每天要抽取10元介紹費(fèi)，并告知二人風(fēng)險(xiǎn)。二人從段某某處獲得王某某的QQ聯(lián)系方式后，由羅某某與王某某聯(lián)系多卡寶設(shè)備和安裝維護(hù)事由。3月11日，羅某某聯(lián)系王某某后當(dāng)晚收到王某某派人送來的多卡寶和路由器，次日收到王某某的電話卡。被告人羅某某和朱某某經(jīng)過對(duì)設(shè)備安裝調(diào)試后，于3月17日插卡開機(jī)，對(duì)20臺(tái)多卡寶設(shè)備正式進(jìn)行運(yùn)行和維護(hù)。王某某按每運(yùn)行一臺(tái)多卡寶每天給付70元的標(biāo)準(zhǔn)付款給二被告人。二被告人將其中10元提成給段某某后利潤平分。截至3月29日案發(fā)，被告人段某某獲利約20000元，被告人羅某某、朱某某分別獲利4700元，被告人胡某某獲利約3000元。

由于被告人段某某、羅某某、朱某某、胡某某等人的幫助，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子通過四被告人運(yùn)行維護(hù)的多卡寶撥打詐騙電話實(shí)施了以下詐騙行為：

1、2020年3月3日，詐騙犯罪分子通過由段某某控制的底座imei為866429040452090的多卡寶向被害人葉某某1521368****的手機(jī)撥打詐騙電話，以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的方式，分五次累計(jì)騙取被害人轉(zhuǎn)帳人民幣50200元。

2、2020年3月2日，詐騙犯罪分子通過由段某某控制的底座imei為866429040437109的多卡寶向被害人田某某16230200753的手機(jī)撥打詐騙電話，以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的方式，分兩次累計(jì)騙取被害人轉(zhuǎn)帳人民幣20000元。

3、2020年3月9日，詐騙犯罪分子通過由段某某控制的底座imei為86642940444998的多卡寶向被害人蔣某某1534037****的手機(jī)撥打詐騙電話，以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的方式，騙取被害人轉(zhuǎn)帳人民幣3200元。

4、2020年3月9日，詐騙犯罪分子通過由段某某控制的底座imei為866429040450706的多卡寶向被害人錢某某1587306820的手機(jī)撥打詐騙電話，以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的方式，騙取被害人轉(zhuǎn)賬人民幣9000元。

5、2020年3月24日，詐騙犯罪分子通過由段某某控制的底座imei為866429040447793的多卡寶向被害人聞某某1524717****的手機(jī)撥打詐騙電話，以協(xié)助聞某某注銷學(xué)生貸款賬戶為由，累計(jì)騙取被害人轉(zhuǎn)賬人民幣26897元。

6、2020年3月26日，詐騙犯罪分子通過由羅某某、朱某某控制的底座imei為866429040449567的多卡寶向被害人程某某377895329的手機(jī)撥打詐騙電話，以淘寶購物質(zhì)量問題理賠為由，騙取被害人轉(zhuǎn)賬人民幣27770元。

綜上，被告人段某某參與詐騙109297元，被告人羅某某、朱某某參與詐騙27770元，被告人胡某某參與詐騙26897元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、抓獲經(jīng)過、戶籍資料、多卡寶設(shè)備工作原理說明報(bào)告書、多卡寶設(shè)備通話記錄、手機(jī)號(hào)碼表、涉案手機(jī)IMSI碼、號(hào)碼翻譯列表、手機(jī)微信和QQ聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)帳記錄、快遞訂單、搜查筆錄、扣押物品、文件清單等書證；2、被害人葉某某、田某某、蔣某某、錢某某、聞某某、程某某的陳述；3、被告人段某某、羅某某、朱某某、胡某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人段某某、羅某某、朱某某、胡某某明知他人利用多卡寶實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍為其維護(hù)多卡寶，提供技術(shù)幫助，其中被告人段某某參與詐騙數(shù)額巨大，被告人羅某某、朱某某、胡某某參與詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，四被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡陽縣人民法院

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2020年10月29日

附件：1.被告人段某某現(xiàn)羈押于常寧看守所；被告人羅某某、朱某某現(xiàn)羈押于衡陽市看守所；被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七冊。