山東省樂陵市人民檢察院

起?訴?書

樂檢二部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人段某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3725261968********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省聊城市冠縣**鎮(zhèn)段**莊**號(hào)，現(xiàn)住址為山東省青島市黃島區(qū)江山南路**號(hào)**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月14日被樂陵市公安局刑事拘留，同年11月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由樂陵市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3709221966********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均系山東省泰安市肥城市**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月21日被樂陵市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304271968********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市磁縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址為河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月23日被樂陵市公安局刑事拘留，同年12月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由樂陵市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，曾用名張國(guó)紅，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3723011977********，漢族，中專文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均系山東省濱州市濱城區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月16日被樂陵市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3709111979********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省泰安市岱岳區(qū)**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住址為山東省泰安市岱岳區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月16日被樂陵市公安局刑事拘留，同年11月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由樂陵市公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月22日由樂陵市人民檢察院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由樂陵市公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某、汪某某、趙某某、張某某、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別于2020年1月14日、1月20日、2月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年1月14日、1月20日、2月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月29日退回樂陵市公安局補(bǔ)充偵查，樂陵市公安局于2020年3月29日再次向本院移送審查起訴。本院于2020年2月15日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年7月，李某某（另案處理）注冊(cè)成立天津合天下生物科技有限公司、德州合天下電子商務(wù)有限公司，以銷售棗、酒、酵素等商品為名，采取發(fā)展會(huì)員的方式，利用“合天下”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，要求被發(fā)展人員交納一定的費(fèi)用，以交納費(fèi)用的多少分為四個(gè)等級(jí)，形成上下級(jí)關(guān)系，組成層級(jí)，并以下線的業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算獲取返利，謀取非法利益。經(jīng)鑒定，合天下網(wǎng)站中共有7437個(gè)會(huì)員，其中直銷會(huì)員7353個(gè)（已激活7339個(gè)），直銷會(huì)員總獎(jiǎng)金共計(jì)109171028.12元，直銷會(huì)員總分紅共計(jì)59946455.6元，直銷會(huì)員提現(xiàn)共計(jì)75477070元。網(wǎng)站直銷會(huì)員推薦層級(jí)共35層，安置層級(jí)共59層。

2016年8月，被告人段某某、汪某某、趙某某、張某某、周某某先后加入該組織，在該組織中承擔(dān)管理職責(zé)，被告人段某某直接或間接發(fā)展下線39人，計(jì)38層，謀取非法利益。被告人汪某某直接或間接發(fā)展下線38人，計(jì)36層，謀取非法利益。被告人趙某某直接或間接發(fā)展下線37人，計(jì)32層，謀取非法利益。被告人張某某直接或間接發(fā)展下線36人，計(jì)31層，謀取非法利益。被告人周某某直接或間接發(fā)展下線31人，計(jì)33層，謀取非法利益。

被告人段某某于2019年10月14日被山東省肥城市公安局龍山派出所抓獲歸案；被告人汪某某于2019年11月21日到樂陵市公安局主動(dòng)投案；被告人趙某某于2019年11月23日在山東省東營(yíng)市深度精品酒店被抓獲歸案；被告人張某某于2019年10月15日在山東省濱州市**路絲綢小區(qū)被抓獲歸案；被告人周某某于2019年10月16日在山東省泰安市岱岳區(qū)**街道麓山郡小區(qū)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍信息等書證；2.證人尹某某的證言；3.被告人段某某等人的供述與辯解；4.福建中證鑒定中心出具的司法鑒定意見書等鑒定意見；5.樂陵市公安局所作的辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人段某某、汪某某、趙某某、張某某、周某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，謀取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樂陵市人民法院

檢察官：李劍

2020年4月29日

附：

1．被告人段某某、趙某某現(xiàn)羈押于德州市看守所；被告人汪某某取保候?qū)徲谏綎|省泰安市肥城市**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室；被告人張某某取保候?qū)徲谏綎|省濱州市濱城區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室；被告人周某某取保候?qū)徲谏綎|省泰安市岱岳區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

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