浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

越檢一部刑訴〔2020〕798號

被告人段某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼3715021988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年10月16日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月22日被依法逮捕。

辯護人馬某某，北京浩天信和（溫州）律師事務(wù)所律師。

辯護人倪某某，浙江中行律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼6104261990********，漢族，本科文化，農(nóng)民，住陜西省永壽縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年10月16日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月22日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4222021997********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖北省應(yīng)城市郎君鎮(zhèn)胡某某村新添鋪42。因本案于2019年10月16日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月22日被依法逮捕。

辯護人趙某某，廣東聯(lián)順律師事務(wù)所律師。

被告人孔某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼2205211995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住吉林省通化縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年10月16日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月22日被依法逮捕。

被告人繆某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼3208262000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**里村**號。因本案于2019年10月16日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月22日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年5月13日被取保候?qū)彙?/span>

辯護人羅某某，江蘇捍華律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼3208262000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**里村**號。因本案于2019年10月16日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月22日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年5月15日被取保候?qū)彙?/span>

辯護人陳某某，浙江金道（紹興）律師事務(wù)所律師。

被告人唐某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3208261998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年10月16日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月22日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年5月9日被取保候?qū)彙?/span>

辯護人孫某某，浙江中圣律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人段某某、李某甲、陳某甲、孔某某、繆某某、張某某、唐某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。本院經(jīng)審查，認為部分事實不清，證據(jù)不足，分別于2020年3月6日、5月21日退回補充偵查，公安機關(guān)經(jīng)補充證據(jù)后，分別于同年4月6日、6月19日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至10月，被告人段某某伙同他人在上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)茸錦科技園A幢503室，雇傭被告人李某甲、陳某甲、孔某某、繆某某、張某某、唐某某等人，利用由位于紹興市越城區(qū)的浙江錦藍鉆信息科技有限公司（另案處理）負責(zé)技術(shù)維護的“大贏家”股票配資平臺，以證券投資之名實施詐騙活動。

該詐騙團伙下設(shè)以被告人李某甲為組長，被告人孔某某及馬某某（已起訴）為組員的詐騙一組；以被告人陳某甲為組長，被告人繆某某、唐某某、張某某及楊某某（已起訴）為組員的詐騙二組。上述人員在組內(nèi)相互合作配合，利用多個微信號虛構(gòu)“老師”、“助理”、“客戶”等身份，以提供高倍率的杠桿配資為誘餌，通過謊稱有“行情分析師”指導(dǎo)投資、向被害人發(fā)送虛假的他人盈利信息等方式引誘被害人開戶投資。被害人開戶后，組長和組員隱瞞平臺以造成被害人損失為目的進而騙取被害人資金的事實，包裝平臺幫助被害人盈利的能力，騙取被害人的信賴。為賺取“建倉費”、“遞延費”等高額手續(xù)費，組長和組員不斷向被害人發(fā)送“行情信息”，誘導(dǎo)被害人頻繁“做單”。為造成被害人的交易虧損，組長和組員采用讓被害人“賺少虧多”的策略，在被害人略微盈利時便誘導(dǎo)被害人“出單”，以減少被害人的盈利，在被害人虧損時，以告知行情會反轉(zhuǎn)等方式誘導(dǎo)被害人繼續(xù)“持單”，以擴大被害人的虧損。經(jīng)鑒定，該平臺未與證券交易所發(fā)生數(shù)據(jù)交換，不存在真實的股票交易行為，且后臺具有修改止盈點的功能。

經(jīng)查，詐騙一組騙取陳某丙等10名被害人合計人民幣384545.66元，其中被告人李某甲直接參與詐騙的金額為人民幣183548.4元，被告人孔某某直接參與詐騙的金額為人民幣128429.58元；詐騙二組騙取陳某丁等9名被害人合計人民幣356710.8元，其中被告人陳某甲直接參與詐騙的金額為人民幣153203.8元，被告人繆某某直接參與詐騙的金額為人民幣57490.6元，被告人張某某直接參與詐騙的金額為人民幣49221元，被告人唐某某直接參與詐騙的金額為人民幣22500元。

2019年10月16日，被告人段某某、李某甲、陳某甲、孔某某、繆某某、張某某、唐某某在上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)茸錦科技園A幢503室被警察抓獲。案發(fā)后，被告人繆某某退贓人民幣20000元，被告人張某某退贓人民幣25000元，被告人唐某某退贓人民幣22500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：搜查筆錄、扣押清單、聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水、戶籍證明等；

2、證人管某某、周天涯、錢超等人的證言、抓獲經(jīng)過；

3、被害人陳某丙、陳某丁、周某某俊、李某乙、何某某等人的陳述；

4、被告人段某某、李某甲、陳某甲、孔某某、繆某某、張某某、唐某某的供述、非同案共犯馬某某、楊某某的供述；

5、司法鑒定意見書；

6、遠程勘驗筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、陳某甲、孔某某、繆某某、張某某、唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人段某某、李某甲、陳某甲、孔某某、繆某某、張某某、唐某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，其中被告人段某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人李某甲、陳某甲、孔某某、繆某某、張某某詐騙數(shù)額巨大，被告人唐某某詐騙數(shù)額較大，且系共同犯罪，七被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人段某某、李某甲、陳某甲在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人孔某某、繆某某、張某某、唐某某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯。被告人李某甲、陳某甲、孔某某、繆某某、張某某、唐某某認罪認罰。對被告人段某某、李某甲、陳某甲、孔某某、繆某某、張某某、唐某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察官?**

2020年7月15日

附：

1、被告人段某某、李某甲、陳某甲、孔某某現(xiàn)羈押于紹興市看守所，被告人繆某某（聯(lián)系電話189*******）、張某某（聯(lián)系電話187****2885）、唐某某（聯(lián)系電話151****7239）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、移送卷宗9冊，其他材料詳見清單。

3、《認罪認罰具結(jié)書》6份。

4、量刑建議書1份。