江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕1251號

被告人段某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼4307231997********，漢族，大專文化，湖南****科技有限公司工作,住湖南省常德市澧縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。被告人段某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月17日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼4307031998********，漢族，高中文化，個(gè)體修車,住湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人廖某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月17日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某、廖某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人段某某、廖某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人段某某、廖某某，聽取了被告人段某某及其辯護(hù)人、被告人廖某某及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人段某某、廖某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

胡某某、林某某（均另案處理）等人于2019年9月至10月期間經(jīng)事先合謀在江蘇省淮安市**小區(qū)**期**室內(nèi)，虛構(gòu)“可以查詢定位、監(jiān)聽”等事實(shí)，以收取軟件費(fèi)、充值費(fèi)、保證金等理由詐騙被害人錢財(cái)。被告人段某某于2019年9月認(rèn)識了林某某、胡某某，雙方協(xié)商由被告人段某某提供微信或支付寶的收款二維碼收款，被告人段某某將所收到的被害人轉(zhuǎn)賬金額扣除10%好處費(fèi)后，轉(zhuǎn)賬至胡某某的支付寶賬號中。被告人段某某又糾集被告人廖某某等人幫助收款轉(zhuǎn)賬。被告人廖某某明知是犯罪所得仍為被告人段某某提供微信或支付寶的收款二維碼幫助收款轉(zhuǎn)賬，從中獲取5%的好處費(fèi)。其中被告人段某某幫助收款轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)31706元，被告人廖某某幫助轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)14610元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年10月6日，胡某某等人通過網(wǎng)上推廣廣告與江陰市的被害人朱某某微信聯(lián)系，后以收取定位軟件費(fèi)用和軟件充值費(fèi)為由，通過支付寶掃碼的方式先后騙取江陰市的被害人朱某某人民幣3560元。被告人段某某提供收款二維碼將上述詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給胡某某。

2.2019年10月6日，林某某等人通過網(wǎng)上推廣廣告與被害人張某甲微信聯(lián)系，采用上述同樣手段，騙取被害人張某甲人民幣5760元。被告人段某某提供收款二維碼將上述詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給胡某某。

3.2019年10月9日，林某某等人通過網(wǎng)上推廣廣告與被害人種某某微信聯(lián)系，采用上述同樣手段，騙取被害人種某某人民幣5776元。被告人段某某提供收款二維碼將上述詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給胡某某。

4.2019年9月19日，林某某等人通過網(wǎng)上推廣廣告與被害人劉某某微信聯(lián)系，采用上述同樣手段，騙取被害人劉某某人民幣12560元。被告人廖某某將其中的人民幣10560元轉(zhuǎn)賬給被告人段某某，被告人段某某將人民幣12560元轉(zhuǎn)賬給胡某某。?

5.2019年9月28日，林某某等人通過網(wǎng)上推廣廣告與被害人耿某某微信聯(lián)系，采用上述同樣手段，騙取被害人耿某某人民幣4050元。被告人段某某、廖某某將上述詐騙款項(xiàng)幫助收款轉(zhuǎn)賬給胡某某。

被告人段某某、廖某某到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、出具的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、微信交易明細(xì)等書證；?

2.證人胡某某、林某某、張某乙等人的證言；

3.被害人朱某某、張某甲、種某某等人的陳述；

4.被告人段某某、廖某某的供述；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄；

6.江陰市公安局收集的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人段某某、廖某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人段某某、廖某某明知是犯罪所得仍予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某某、廖某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人段某某、廖某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?員：張慶苗

2020年6月23日

附：

1.被告人段某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜〕５率绣⒖h**鎮(zhèn)**社區(qū)**組；被告人廖某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜〕５率卸Τ菂^(qū)**鎮(zhèn)**村**組。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡易程序建議書》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。