義烏市人民檢察院?

起?訴?書(shū)

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義檢刑訴〔2020〕758號(hào)?

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被告人段文萱，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1402112000********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省大同市，住大同市南郊區(qū)**小**棟**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年8月6日被義烏公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月11日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1402241996********，漢族，中專(zhuān)文化，戶籍所在地山西省大同市靈丘縣，住大同市平城區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年8月6日被義烏公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月11日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人段文萱、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月30日、2020年1月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2019年1月份以來(lái)，被告人段文萱為獲取7-10%的高額提成，在明知上家從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍為上家積極提供微信二維碼并收轉(zhuǎn)非法所得，而且還發(fā)展李某甲（另案處理）和被告人劉某某等人作為下線提供微信收款二維碼和收轉(zhuǎn)非法所得。被告人劉某某為獲取好處費(fèi)，在明知被告人段文萱從事違法犯罪活動(dòng)下，仍然積極提供自己的二維碼，并提供任某某、賀某某、王某某等多人的二維碼給段文萱，任某某、賀某某、王某某等人在將所收取的違法所得轉(zhuǎn)給被告人劉某某，被告人段文萱隨后將違法所得轉(zhuǎn)給上家。具體事實(shí)如下：

1、2019年1月26日至1月27日期間，被害人馮某某在位于義烏市**街道**區(qū)**幢**單元**室的租房里以貸款的名義被詐騙45610元人民幣，其中6000元和5220元于1月26日晚通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)賬至李某甲處，4060元于1月26日晚通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某處，剩余款項(xiàng)通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)至被告人段文萱發(fā)展的其他下線，后李某甲和被告人劉某某將相應(yīng)款項(xiàng)轉(zhuǎn)至被告人段文萱和上家提供的銀行卡內(nèi)?，F(xiàn)李某甲和被告人段文萱、劉某某的家屬已對(duì)被害人馮某某賠償并獲得諒解；

2、2019年1月30日,被害人李某乙以貸款的名義被詐騙12000元人民幣,其中3000元、3000元、6000元共分三次于1月30日下午通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)賬至任某某處,任某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人段文萱；

3、2019年1月29日,被害人肖某甲以貸款的名義被詐騙12000元人民幣,其中3000元,?3000元、6000元共分三次于1月29日下午通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)賬至賀某某處,賀某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人段文萱；

4、2019年1月28日,被害人牛某某以貸款的名義被詐騙6000元人民幣,其中3000元、?3000元共分兩次于1月28日下午通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)賬至王某某處,王某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人段文萱；

5、2019年1月28日,被害人方某甲以貸款的名義被詐騙3000元人民幣,?3000元于1月28日晚通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)賬至韓某某處,韓某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人段文萱;

6、2019年1月25日,被害人李某丙以貸款的名義被詐騙3000元人民幣,?3000元于1月25日晚通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)賬至周某甲處,周某甲將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人段文萱;

7、2019年1月28日,被害人黃某某以貸款的名義被詐騙6000元人民幣,其中3000元、?3000元共分兩次于1月28日晚通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)賬至王某某處,王某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人段文萱；

8、2019年1月29日,被害人郭某某以貸款的名義被詐騙6000元人民幣,其中3000元、3000元共分兩次于1月29日下午通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)賬至董某某處,董某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人段文萱；

9、2019年1月29日,被害人張某某以貸款的名義被詐騙13900元人民幣,其中3000元、3000元、7900元共分三次于1月29日晚通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)賬至董某某處,董某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人段文萱;

10、2019年1月28日,被害人梁某某以貸款的名義被詐騙3000元人民幣,?3000元于1月28日下午通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)賬至韓某某處,韓某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人段文萱;

11、2019年1月28日,被害人余某某以貸款的名義被詐騙16000元人民幣,其中6000元共分兩次于1月28日下午通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)賬至王某某處,?6000元于1月28日下午通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)賬至周某乙處，4000元于1月28日晚通過(guò)二維碼轉(zhuǎn)賬至韓某某處,王某某、周某乙、韓某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人段文萱。

2019年8月5日，被告人段文萱被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年8月7日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1微信轉(zhuǎn)賬記錄，微信聊天記錄，銀行流水，扣押決定書(shū)，諒解書(shū)，人員信息及到案經(jīng)過(guò)；

2涉案人李某甲的供述；證人任某某、賀某某、王某某、韓某某、周某甲、董某某、周某乙的證言；

3被害人馮某某、李某乙、肖某乙、牛某某、方某乙、李某丁、黃某某、郭某某、張某某、梁某某、余某某的陳述；

4被告人段文萱、劉某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人段文萱、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人段文萱、劉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中被告人段文萱的犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人段文萱、劉某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告人段文萱、劉某某從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

義烏市人民法院?

檢察員：金建義

（院?。?/span>

2020年2月21日?

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附：

????1．被告人段文萱、劉某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所。

2案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．《量刑建議書(shū)》一份。

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