義烏市人民檢察院?

起?訴?書

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義檢刑訴〔2020〕758號?

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被告人段文萱，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼1402112000********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省大同市，住大同市南郊區(qū)**小**棟**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年8月6日被義烏公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準于2019年9月11日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1402241996********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省大同市靈丘縣，住大同市平城區(qū)**號樓**單元**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年8月6日被義烏公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準于2019年9月11日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結，以被告人段文萱、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月7日補查重報。本院于2019年11月30日、2020年1月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2019年1月份以來，被告人段文萱為獲取7-10%的高額提成，在明知上家從事違法犯罪活動的情況下，仍為上家積極提供微信二維碼并收轉非法所得，而且還發(fā)展李某甲（另案處理）和被告人劉某某等人作為下線提供微信收款二維碼和收轉非法所得。被告人劉某某為獲取好處費，在明知被告人段文萱從事違法犯罪活動下，仍然積極提供自己的二維碼，并提供任某某、賀某某、王某某等多人的二維碼給段文萱，任某某、賀某某、王某某等人在將所收取的違法所得轉給被告人劉某某，被告人段文萱隨后將違法所得轉給上家。具體事實如下：

1、2019年1月26日至1月27日期間，被害人馮某某在位于義烏市**街道**區(qū)**幢**單元**室的租房里以貸款的名義被詐騙45610元人民幣，其中6000元和5220元于1月26日晚通過二維碼轉賬至李某甲處，4060元于1月26日晚通過二維碼轉賬至被告人劉某某處，剩余款項通過二維碼轉至被告人段文萱發(fā)展的其他下線，后李某甲和被告人劉某某將相應款項轉至被告人段文萱和上家提供的銀行卡內?，F(xiàn)李某甲和被告人段文萱、劉某某的家屬已對被害人馮某某賠償并獲得諒解；

2、2019年1月30日,被害人李某乙以貸款的名義被詐騙12000元人民幣,其中3000元、3000元、6000元共分三次于1月30日下午通過二維碼轉賬至任某某處,任某某將款項轉賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項轉賬至被告人段文萱；

3、2019年1月29日,被害人肖某甲以貸款的名義被詐騙12000元人民幣,其中3000元,?3000元、6000元共分三次于1月29日下午通過二維碼轉賬至賀某某處,賀某某將款項轉賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項轉賬至被告人段文萱；

4、2019年1月28日,被害人牛某某以貸款的名義被詐騙6000元人民幣,其中3000元、?3000元共分兩次于1月28日下午通過二維碼轉賬至王某某處,王某某將款項轉賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項轉賬至被告人段文萱；

5、2019年1月28日,被害人方某甲以貸款的名義被詐騙3000元人民幣,?3000元于1月28日晚通過二維碼轉賬至韓某某處,韓某某將款項轉賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項轉賬至被告人段文萱;

6、2019年1月25日,被害人李某丙以貸款的名義被詐騙3000元人民幣,?3000元于1月25日晚通過二維碼轉賬至周某甲處,周某甲將款項轉賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項轉賬至被告人段文萱;

7、2019年1月28日,被害人黃某某以貸款的名義被詐騙6000元人民幣,其中3000元、?3000元共分兩次于1月28日晚通過二維碼轉賬至王某某處,王某某將款項轉賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項轉賬至被告人段文萱；

8、2019年1月29日,被害人郭某某以貸款的名義被詐騙6000元人民幣,其中3000元、3000元共分兩次于1月29日下午通過二維碼轉賬至董某某處,董某某將款項轉賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項轉賬至被告人段文萱；

9、2019年1月29日,被害人張某某以貸款的名義被詐騙13900元人民幣,其中3000元、3000元、7900元共分三次于1月29日晚通過二維碼轉賬至董某某處,董某某將款項轉賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項轉賬至被告人段文萱;

10、2019年1月28日,被害人梁某某以貸款的名義被詐騙3000元人民幣,?3000元于1月28日下午通過二維碼轉賬至韓某某處,韓某某將款項轉賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項轉賬至被告人段文萱;

11、2019年1月28日,被害人余某某以貸款的名義被詐騙16000元人民幣,其中6000元共分兩次于1月28日下午通過二維碼轉賬至王某某處,?6000元于1月28日下午通過二維碼轉賬至周某乙處，4000元于1月28日晚通過二維碼轉賬至韓某某處,王某某、周某乙、韓某某將款項轉賬至被告人劉某某,后被告人劉某某將款項轉賬至被告人段文萱。

2019年8月5日，被告人段文萱被公安機關抓獲；2019年8月7日，被告人劉某某被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1微信轉賬記錄，微信聊天記錄，銀行流水，扣押決定書，諒解書，人員信息及到案經(jīng)過；

2涉案人李某甲的供述；證人任某某、賀某某、王某某、韓某某、周某甲、董某某、周某乙的證言；

3被害人馮某某、李某乙、肖某乙、牛某某、方某乙、李某丁、黃某某、郭某某、張某某、梁某某、余某某的陳述；

4被告人段文萱、劉某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人段文萱、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人段文萱、劉某某明知是犯罪所得而予以轉移，其中被告人段文萱的犯罪情節(jié)嚴重，其行為均已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人段文萱、劉某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人段文萱、劉某某從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

義烏市人民法院?

檢察員：金建義

（院印）

2020年2月21日?

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附：

????1．被告人段文萱、劉某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所。

2案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4．《量刑建議書》一份。

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