安徽省壽縣人民檢察院

起?訴?書

壽檢二部刑訴〔2020〕318號(hào)

被告人段某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼1306241990********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省保定市阜平縣**鄉(xiāng)**村**灣**號(hào)，住河北省保定市蓮池區(qū)****小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，2018年9月14日因犯故意傷害罪被河北省保定市曲陽縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)壽縣公安局決定，于2020年3月13日被壽縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月15日被壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

陳某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306271975********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省保定市競(jìng)秀區(qū)**宿舍**號(hào)樓**單元**室，住河北省保定市蓮池區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)壽縣公安局決定，于2020年3月9日被取保候?qū)彛蛏嫦友陲?、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月16日被取保候?qū)彙?/span>

張某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306021974********，漢族，初中文化，住河北省保定市新市區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)壽縣公安局決定，于2020年3月11日被壽縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月15日被壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由壽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某、陳某甲、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2020年7月13日、2020年9月22日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人段某某明知王盛欣、張軍等人找其幫助所取的錢款系犯罪所得，仍在利益的驅(qū)動(dòng)下，自2019年農(nóng)歷11月至案發(fā)期間，為他們分別提供自己和他人銀行卡號(hào)，自己幫助取款并安排陳某甲、李某某等人幫助取現(xiàn)、套現(xiàn)，并約定每取款1萬元給取款人70元提成，段某某每1萬元從中賺取10元或30元提成。陳某甲及其丈夫張某甲明知段某某讓他們所取錢款系犯罪所得，仍在利益的驅(qū)動(dòng)下，每人分別辦理三四張銀行卡并使用其親戚陳某乙、張某乙、王某某等人銀行卡幫助段某某取款。段某某以自己多張銀行卡取款共計(jì)12萬元，李某某幫助取款所得提成720元，陳某甲幫助取款所得提成4千元，張某甲自己幫助取款2萬元、提供銀行卡給陳某甲幫助取款16萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，立案決定書，戶籍信息，歸案經(jīng)過，陳海營退還違法所得材料，楊某某提供手機(jī)轉(zhuǎn)賬及聊天記錄，謝某某農(nóng)業(yè)銀行卡、咸陽騰飛遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶交易記錄，陳某甲與段某某微信聊天記錄，段某某中國銀行卡、交通銀行卡、建設(shè)銀行卡、農(nóng)村信用社銀行卡、工商銀行卡、支付寶交易記錄，陳某甲交通銀行卡、工商銀行卡、提供取款中信銀行卡、提供取款中國銀行卡、中國銀行卡交易記錄，張某甲農(nóng)業(yè)銀行卡、光大銀行卡、交通銀行卡、建設(shè)銀行卡交易記錄，張?zhí)忑堔r(nóng)業(yè)銀行卡、中國銀行卡、工商銀行卡交易記錄，陳海英農(nóng)業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡交易記錄，王新立農(nóng)業(yè)銀行卡交易記錄等書證；2.被害人王某丙、王某丁、楊某某的陳述；3.被告人段某某、陳某甲、張某甲的供述與辯解；4.張某甲辨認(rèn)段某某筆錄。

本院認(rèn)為，被告人段某某明知王盛欣、張軍等人讓其提供銀行卡幫助所取錢款系犯罪所得，仍在利益的驅(qū)動(dòng)下，提供自己及他人銀行卡號(hào)，幫助取現(xiàn)套現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、張某甲明知段某某讓其所取錢款系犯罪所得，為了謀取高額手續(xù)費(fèi)，向段某某提供他們自己銀行卡及其戚銀行卡后又幫助取款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省壽縣人民法院

檢察官：洪鵬程

2020年9月29日

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附件：1.被告人段某某、張某甲現(xiàn)羈押于壽縣看守所，被告人陳某甲被取保候?qū)徲谄洮F(xiàn)居住地；

2.案卷卷宗肆卷，光盤貳張。