廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕567號(hào)

被告人武某某，男，19**年*月*日生，身份證號(hào)碼13073319******，漢族，文化程度初中，戶籍所在地河北省張家口市崇禮縣***********。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年7月23日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人武某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年12月10日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月8日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2020年2月23日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，由支某某等人（另案處理）共同策劃了“大風(fēng)車”系統(tǒng)平臺(tái)，并注冊(cè)了東莞市**實(shí)業(yè)投資有限公司（位于東莞市東城區(qū)）。該公司研發(fā)了“大風(fēng)車”系統(tǒng)平臺(tái)，最初的“大風(fēng)車”具有金融中介功能和部分融資功能。2017年初，該公司策劃了“恒金幣”虛擬貨幣及其運(yùn)作規(guī)則，實(shí)現(xiàn)了其與“恒金幣”和“幣股園”的對(duì)接，也在系統(tǒng)里設(shè)置了靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益和排單幣等一系列回報(bào)規(guī)則。其中動(dòng)態(tài)收益為投資人發(fā)展下線產(chǎn)生，直推三人為1級(jí)，可以獲得1層下線消費(fèi)的7%的返點(diǎn)，直推六人為2級(jí)，在獲得1層下線返點(diǎn)的基礎(chǔ)上，可以再獲得2層下線消費(fèi)3%的返點(diǎn)，直推九人為4級(jí)，可以再獲得?4層下線消費(fèi)5%的返點(diǎn)。“高額回報(bào)”引發(fā)大量投資人參與投資充值和迅速發(fā)展下線，以傳銷模式牟取非法利益。

2017年年初，被告人武某某加入?“恒金幣”傳銷組織，并積極發(fā)展下線。經(jīng)查武某某所在傳銷組織的第3層，其下線人數(shù)為26244人，有32層下線層級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料,鑒定意見(jiàn)，抓獲經(jīng)過(guò)等書證，何某某等證人證言，被告人武某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人武某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人武某某無(wú)視國(guó)法，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人武某某在共同犯罪中起次要及輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??此致

廣東省東莞市第一人民法院?????????????????????????????????

????????????????????????????????????????檢察員：黃恒之

2020年2月20日

附：

1、被告人武某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。??

2、移送本案?jìng)刹榫矶藘?cè)、檢察卷一冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

4、量刑建議書一份

5、建議本案使用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚ê献h）。