湖北省當(dāng)陽市人民檢察院　

起?訴?書

當(dāng)檢二部刑訴〔2020〕319號　

被告人黃某某、周某某、朱某某領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷活動罪一案，本院以當(dāng)檢二部刑訴〔2020〕191號起訴書向你院提起公訴。在審理過程中，發(fā)現(xiàn)被告人武某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪應(yīng)當(dāng)一并起訴和審理?，F(xiàn)根據(jù)查明的事實對當(dāng)檢二部刑訴〔2020〕191號起訴書作如下補充：

被告人武某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3713211985********，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地山東省沂南縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住山東省濟南市高新區(qū)**小區(qū)**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2020年7月7日被當(dāng)陽市公安局刑事拘留，同年8月14日被該局取保候?qū)彙?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月15日，被告人武某某通過藍(lán)某某（另案處理）推薦，在**平臺注冊會員帳號zhiyuan，使用該帳戶投資、分享盈利。武某某為使自己的會員升級多拿傭金，通過QQ、微信等方式宣傳、推薦**平臺的運營、盈利模式，發(fā)展下線會員黃某某、周某某、朱某某等。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，武某某帳號zhiyuan的會員級別為MIB，所屬層級2級，下線層數(shù)11級，下線3396人，獲利總和為55.159932萬元，其中提現(xiàn)總和為53.5895萬元。

案發(fā)后，被告人武某某由其家屬幫助退款人民幣80萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、非稅收入一般繳款書、《關(guān)于協(xié)助認(rèn)定**平臺經(jīng)營外匯資質(zhì)的復(fù)函》、轉(zhuǎn)款憑證及銀行交易明細(xì)表、刑事判決書等書證；2.證人藍(lán)某某、黃某某、高某某等18人的證言；3.被告人武某某的供述和辯解；4.福建中證司法鑒定中心的司法鑒定意見書等鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人武某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人武某某利用**外匯平臺，以“提供外匯投資交易”為由，要求參加者參加**外匯平臺注冊會員，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量計酬或者返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。武某某主觀上與**平臺的創(chuàng)建者、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者具有共同的犯罪故意，客觀上互相配合共同實施犯罪行為，是共同犯罪，應(yīng)當(dāng)對共同參與的犯罪結(jié)果負(fù)責(zé)。根據(jù)“寬嚴(yán)相濟的刑事政策”，結(jié)合本案犯罪的具體情況，與**平臺的創(chuàng)建者、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者相比較，武某某的行為起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以減輕處罰。武某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。武某某積極退贓，有一定悔罪誠意，依法可以酌情從輕處罰，武某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。武某某違法犯罪所得的一切財物，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以追繳。建議判處被告人武某某有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣十二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，追加起訴，請依法判處。

當(dāng)檢二部刑訴〔2020〕191號起訴書仍然具有法律效力。

此致

湖北省當(dāng)陽市人民法院

??????????????????????????????????檢??察??官：聶文瀚

??????????????????????????????????檢察官助理：陳長久

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?????????????????????????????????????2020年10月27日

附件：

1.被告人武某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省濟南市高新區(qū)**小區(qū)**單元**室，聯(lián)系電話1502032****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。