山東省郯城縣人民檢察院

起?訴?書

郯檢刑訴〔2019〕394號(hào)

被告人步某某，男，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼3728221966********，漢族，初中文化，山東**科技有限公司法定代表人，中共黨員。山東省郯城縣人，住郯城縣**街道**街**村。2019年1月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。

本案由山東省郯城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人步某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人步某某在未取得金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，利用其實(shí)際控制的郯城縣**抵押貸款信息咨詢有限公司、山東**科技有限公司，以高息為利誘及投資返利的方式，通過發(fā)展業(yè)務(wù)員及設(shè)立“炳晟新能源”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款共計(jì)1.51587799億元，具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2010年3月31日，被告人步某某成立郯城縣**抵押貸款信息咨詢有限公司，其為法定代表人。2014年以來，被告人步某某在未取得金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，以實(shí)際控制的郯城縣**抵押貸款信息咨詢有限公司，以高息為利誘，發(fā)展藺某某、許某某（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，以出具“個(gè)人放款證明”、借條等方式共向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款共計(jì)1015.337萬元，已兌付33.7萬元，實(shí)際未兌付981.637萬元。

2.2015年7月23日，被告人步某某成立山東**科技有限公司，其為法定代表人。2018年5月份以來，被告人步某某在未取得金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，以實(shí)際控制的山東**科技有限公司，與張某某、朱某甲（另案處理）等人設(shè)立“炳晟新能源”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以投資返利模式，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、公司實(shí)地考察等方式，面向山東省、江蘇省、黑龍江省等地不特定公眾非法吸收存款共計(jì)1.41434429億元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、公司賬目等書證；被害人賈某某、張某某300余人的陳述；證人徐某某、宋某某、魯某某等人的證言；同案犯張某某、朱某甲、藺某某、朱某乙等人的供述；審計(jì)報(bào)告；被告人步某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人步某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人步某某自動(dòng)投案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

郯城縣人民法院

檢察員：紀(jì)添添

2019年10月10日

附：

1.被告人步某某現(xiàn)羈押于郯城縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)，審計(jì)報(bào)告1冊(cè)，光盤2張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。