江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕712號

被告人歐陽青，男，1990年**月**日生，身份證號碼3624251990********，漢族，大學文化，無業(yè)，出生于江西省永豐縣，暫住南京市江北新區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：江西省永豐縣**鄉(xiāng)**路**號）。

被告人劉某某，女，1990年**月**日生，身份證號碼3624251990********，漢族，研究生文化，無業(yè)，出生于江西省永豐縣，暫住南京市江北新區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：江西省永豐縣**鄉(xiāng)**村**村**號）。

被告人劉某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼3624251987********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于江西省永豐縣，暫住南京市江北新區(qū)**街區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江西省永豐縣**鄉(xiāng)**村**村**號）。

被告人肖某甲，男，1987年**月**日生，身份證號碼3624251987********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于江西省永豐縣，暫住南京市江北新區(qū)**街區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江西省永豐縣**鄉(xiāng)**村**村**號）。

被告人肖某乙，男，1985年**月**日生，身份證號碼3624251985********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江西省永豐縣，暫住南京市江北新區(qū)**街區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江西省永豐縣**鄉(xiāng)**村**村**號）。

被告人肖某丙，男，1988年**月**日生，身份證號碼3624251988********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江西省永豐縣，暫住南京市江北新區(qū)**街區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江西省永豐縣**鄉(xiāng)**村**村**號）。

被告人歐陽青、劉某某、劉某某、肖某甲、肖某乙、肖某丙均因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人歐陽青、劉某某、劉某某、肖某甲、肖某乙、肖某丙涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月21日已告知上列六名被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了上列六名被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。上列六名被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

江某某、李某某、馬某甲（均另案處理）等人于2015年至2018年先后經(jīng)他人介紹在合肥、武漢等地加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，該組織采取“五級三晉制”（五級：業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求參加人員通過購買份額獲得加入資格，并依靠發(fā)展下線購買的份額進行計酬和返利。2018年10月前后，江某某等人將傳銷人員從武漢帶到南京，在江北地區(qū)繼續(xù)開展傳銷活動，并形成了以江某某為主要負責人、馬某乙（另案處理）為申購總管，李某某、馬某甲等老總級別的傳銷人員分管不同經(jīng)理室的獨立傳銷團隊，2019年下半年，該傳銷組織分設D1、D2、D4三個小組，經(jīng)查，三個小組共有十一個經(jīng)理室，傳銷人員達200余人。其中，D4小組下設周某某經(jīng)理室、肖某甲經(jīng)理室、祝某某經(jīng)理室三個互動經(jīng)理室。

被告人歐陽青于2015年在合肥加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，并與江某某等人一起來到南京繼續(xù)開展傳銷活動。其于2019年間晉升為老總級別人員，在成立獨立傳銷團隊后，其參與管理D4小組肖某甲經(jīng)理室，向經(jīng)理室直總鐘某某（另案處理）了解經(jīng)理室發(fā)展情況，激勵經(jīng)理室人員拉人加入，并對經(jīng)理室人員進行能力分析。作為D4小組老總，其參與D4小組老總級別人員對本小組三個經(jīng)理室的自律檢查。

被告人劉某某于2018年10月在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，于2019年間晉升為老總級別人員，在成立獨立傳銷團隊后，其參與管理D4小組肖某甲經(jīng)理室，向經(jīng)理室直總鐘某某了解經(jīng)理室發(fā)展情況，激勵經(jīng)理室人員拉人加入。作為D4小組老總，其參與D4小組老總級別人員對本小組三個經(jīng)理室的自律檢查。

被告人劉某某于2019年4、5月間在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織。在成立獨立傳銷團隊后，其于2019年10月前后至2020年5月7日間擔任肖某甲經(jīng)理室大總管，負責傳達上級老總要求，管理本經(jīng)理室各項事務，督促經(jīng)理室各個窗口開展傳銷活動。在?D4小組三個經(jīng)理室互動過程中，其參加每周舉行的總管會，與其他經(jīng)理室大總管共同探討小組內(nèi)三個經(jīng)理室的發(fā)展情況。

被告人肖某甲于2018年10月在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，在成立獨立傳銷團隊后，其于2019年10月前后至2020年5月7日間擔任肖某甲經(jīng)理室能力總管，負責提升本經(jīng)理室人員能力。在D4小組三個經(jīng)理室互動過程中，其組織本經(jīng)理室人員參加三個互動經(jīng)理室的能力互動培訓。

被告人肖某乙于2018年底在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，在南京成立獨立傳銷團隊后，其于自2019年6、7月開始擔任肖某甲經(jīng)理室自律總管，負責本經(jīng)理室的自律檢查。在D4小組三個經(jīng)理室互動過程中，其參加三個經(jīng)理室自律總管會議，參與對三個經(jīng)理室的自律互查。

被告人肖某丙于2019年間在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，在成立獨立傳銷團隊后，其于2019年10月前后至2020年5月7日間擔任肖某甲經(jīng)理室能力配合，負責協(xié)助肖某甲提升本經(jīng)理室人員能力。在D4小組三個經(jīng)理室互動過程中，其組織本經(jīng)理室人員參與三個互動經(jīng)理室的能力互動培訓。

經(jīng)查，至案發(fā)時，D4小組周某某經(jīng)理室、肖某甲經(jīng)理室、祝某某經(jīng)理室傳銷人員達78人以上。

2020年5月12日，被告人歐陽青、劉某某、劉某某、肖某甲、肖某乙、肖某丙被公安機關抓獲，到案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人歐陽青、劉某某、劉某某、肖某甲、肖某乙、肖某丙的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄等書證；

2.證人鐘某某、黃某某、解某某等人的證言；

3.被告人歐陽青、劉某某、劉某某、肖某甲、肖某乙、肖某丙的供述和辯解及同案被告人王某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的搜查筆錄、檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人歐陽青、劉某某、劉某某、肖某甲、肖某乙、肖某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人歐陽青、劉某某、劉某某、肖某甲、肖某乙、肖某丙組織、領導以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”的方式組成層級，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人歐陽青、劉某某、劉某某、肖某甲、肖某乙、肖某丙伙同他人共同實施組織、領導傳銷活動犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人歐陽青、劉某某、劉某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人肖某甲、肖某乙、肖某丙在共同犯罪中起次要或者輔助的作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人歐陽青、劉某某、劉某某、肖某甲、肖某乙、肖某丙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：王天淵

2020年10月15日

附：

????1.被告人歐陽青、劉某某、肖某甲、肖某乙、肖某丙現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人劉某某現(xiàn)羈押于南京市高淳看守所；

2.全部案卷材料；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。