湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢公訴刑訴〔2020〕145號

被告人歐陽曦，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4302021994********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址：湖南省株洲市荷塘區(qū)**村**棟**號。因涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2019年8月10日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。??????????

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結，以被告人歐陽曦涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，退回偵查機關補充偵查兩次（自2019年11月27日至2019年12月24日、自2020年2月7日至2020年3月5日），收到補充偵查卷2冊；因案件重大、復雜，經(jīng)本院決定延長審查起訴期限一次（自2020年1月25日至2020年2月8日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年5月份，被告人歐陽曦通過崔某某（另案處理）介紹認識李某某（另案處理），歐陽曦為了獲利，答應幫助崔某某、李某某取現(xiàn)，按取現(xiàn)金額的0.25%至0.3%提成，崔某某在微信聊天中告知歐陽曦取現(xiàn)的錢系網(wǎng)絡賭博。從2019年6月至8月9日，歐陽曦明知崔某某、李某某取款系違法犯罪所得，仍幫助其取現(xiàn)五次，共計80萬元，歐陽曦將銀行卡交給李某某取現(xiàn)二次共27萬元，歐陽曦共獲利3800元。具體事實如下：　

2019年6月中旬，崔某某通過網(wǎng)上銀行轉了6萬元到歐陽曦的銀行卡上，歐陽曦轉賬至三張銀行卡上，分別在株洲的銀行取現(xiàn)6萬元交給崔某某，獲利300元。

2019年6月24日左右，崔某某聯(lián)系并轉了10萬元到歐陽曦的銀行卡上，歐陽曦在株洲銀行取現(xiàn)后交給崔某某，獲利500元。

2019年6月底，李某某聯(lián)系歐陽曦取現(xiàn)，歐陽曦駕車與李某某來到婁底，想取現(xiàn)時因崔某某的款沒有到賬，歐陽曦將銀行卡交給李某某就走了，后歐陽曦的銀行卡上進了15萬元由李某某取走，事后李某某給了歐陽曦800元。

2019年7月2日左右，李某某要求歐陽曦幫助取款，想取現(xiàn)時因崔某某的款沒有到帳，歐陽曦將銀行卡交給李某某就走了，后歐陽曦的銀行卡上進了12萬元由李某某取走，事后李某某給了歐陽曦500元。

2019年7月中旬，李某某電話聯(lián)系歐陽曦，崔某某將錢轉賬至歐陽曦銀行卡上后，歐陽曦在株洲使用自己的銀行卡取現(xiàn)6.6萬元交給李某某，獲利400?元。

2019?年7月下旬，李某某打電話聯(lián)系要歐陽曦取現(xiàn)，不久后崔某某電話告知歐陽曦錢已轉賬至歐陽曦銀行卡上，歐陽曦通過網(wǎng)上銀行將這些錢轉賬至歐陽曦本人、陳某某及張某某的銀行卡上，然后分別在銀行ATM機上取現(xiàn)10萬元交給李某某，獲利500元。

2019年?8月1日，李某某聯(lián)系歐陽曦取現(xiàn)，并交給歐陽曦五張銀行卡，歐陽曦就將崔某某轉到其銀行卡上的13萬元分別轉賬至歐陽曦及李某某的銀行卡上，并在株洲各銀行網(wǎng)點取現(xiàn)后交給李某某，獲利500元。

2019?年8月2日，李某某聯(lián)系歐陽曦取現(xiàn)，崔某某將錢轉賬至歐陽曦銀行卡上后，歐陽曦使用自己及張某某的銀行卡在株洲取現(xiàn)10萬元后交給李某某，獲利300?元。

2019年8月9日晚19時許，李某某打電話給歐陽曦要其幫助取現(xiàn)，歐陽曦答應，于是李某某就開車帶歐陽曦到婁底取現(xiàn)，并聯(lián)系崔某某轉賬，22時許到達婁星廣場后，李某某給了歐陽曦5張銀行卡，加上歐陽曦自己的10多張用于取現(xiàn)的銀行卡，要歐陽曦帶著這些銀行卡去銀行ATM機上取現(xiàn)，他在車上等歐陽曦。歐陽曦背著黑色背包來到招商銀行，分別使用自己招商銀行卡、民生銀行卡，以及李某某給其的兩張民生銀行卡共取了79000元現(xiàn)金，用自己的平安銀行卡取了5000元現(xiàn)金。接著歐陽曦用陳某某及張某某的工商銀行卡各取了2萬元現(xiàn)金，共4萬元。之后去對面的農(nóng)業(yè)銀行使用自己、張某某及李某某提供的3張農(nóng)業(yè)銀行卡各取了2萬元，共計6萬元現(xiàn)金。最后歐陽曦來到旁邊中國銀行，使用歐陽曦、陳某某及張某某的中國銀行卡取了6萬元現(xiàn)金。歐陽曦準備離開時，被警察抓獲，并扣押了歐陽曦取現(xiàn)的24.4萬元及33張銀行卡。

2019年8月9日，被告人歐陽曦被公安民警抓獲歸案后，如實供述其上述罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、繳款書、微信聊天記錄、銀行交易流水等書證；2.證人陳某某、張某某的證言；3.被告人歐陽曦的供述和辯解；4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人歐陽曦對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人歐陽曦明知系違法犯罪所得仍幫助他人取現(xiàn)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾犯罪所得罪追究其刑事責任。歐陽曦到案后如實供述犯罪事實，并自愿認罪認罰，還應同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，建議對其判處三年至四年六個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察員：胡正春

2020年3月31日

附：

????1.被告人歐陽曦現(xiàn)羈押于婁底市看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊

3.認罪認罰具結書1份

4.扣押款物暫扣于婁底市公安局婁星分局