平江縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑檢刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人歐陽(yáng)九九，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306261973********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，運(yùn)輸司機(jī)，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市平江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住原籍。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年3月28日被平江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)決定，于2019年4月30日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人歐某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306261966********，漢族，小學(xué)文化，貨運(yùn)司機(jī)，戶籍所在地湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住原籍。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年4月15日被平江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)決定，于2019年4月30日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306261986********，漢族，初中文化，貨運(yùn)司機(jī)，戶籍所在地湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住原籍。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年4月15日被平江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)決定，于2019年4月30日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306261974********，漢族，初中文化，貨運(yùn)司機(jī)，戶籍所在地湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住**。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，2019年5月20日被平江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)決定，于2019年6月28日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由岳陽(yáng)市平江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人歐陽(yáng)九九、歐某某、方某某、李某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月1日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被害人的意見(jiàn)，并審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因案件部分事實(shí)不清，本院分別于2019年8月12日、10月24日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年9月11日、2019年11月21日向本院補(bǔ)查重報(bào)。因案件重大、復(fù)雜，本院分別于2019年7月25日、2019年10月12日、2019年12月22日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2019年3月期間，被告人歐陽(yáng)九九、歐某某糾集被告人方某某、李某甲等人形成惡勢(shì)力團(tuán)伙，為牟取不法利益，參與幕阜山各個(gè)工程的運(yùn)輸業(yè)務(wù)，被告人歐陽(yáng)九九、歐某某多次組織被告人方某某、李某甲等人采取罷工、攔截車輛、威脅、恐嚇運(yùn)輸司機(jī)和施工老板的方式，強(qiáng)行參與運(yùn)輸，抬高運(yùn)輸價(jià)格，壟斷幕阜山系列工程運(yùn)輸市場(chǎng)等進(jìn)行強(qiáng)迫交易。2017年，黃裴村成立了以歐陽(yáng)九九為隊(duì)長(zhǎng)，由被告人歐某某、方某某、李某甲等19名成員組成的“天岳幕阜黃裴運(yùn)輸車隊(duì)”。被告人歐陽(yáng)九九利用車隊(duì)長(zhǎng)的身份，以車隊(duì)之名，多次組織車隊(duì)部分成員實(shí)施強(qiáng)迫交易行為，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序，導(dǎo)致被害人鐘某某、李某乙、王某某、陳某某工程工期耽誤，材料無(wú)法正常運(yùn)送，經(jīng)濟(jì)利益受損。其中，被害人李某乙和王某某經(jīng)濟(jì)利益受損7萬(wàn)余元，被害人鐘某某經(jīng)濟(jì)利益受損18萬(wàn)余元，被害人陳某某經(jīng)濟(jì)利益受損12萬(wàn)余元，強(qiáng)迫被害人余某某接受運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)3萬(wàn)余元。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2015年7月，平江縣幕阜山林場(chǎng)公租房項(xiàng)目動(dòng)工建設(shè)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李某乙委托陳某乙承運(yùn)工地運(yùn)輸業(yè)務(wù)。為參與到工地運(yùn)輸，被告人歐陽(yáng)九九組織歐某甲、李某丙、歐某乙拖了幾車沙子倒在工地上阻工，以強(qiáng)迫被害人李某乙的工地接受被告人歐陽(yáng)九九等人的運(yùn)輸服務(wù)。被害人李某乙被迫同意。在運(yùn)輸期間，為爭(zhēng)搶工地更多的運(yùn)輸利益，分別以被告人歐陽(yáng)九九和被告人李某甲為首的兩撥司機(jī)無(wú)論工地是否需要，搶拖運(yùn)砂石到工地并隨地傾倒，要工地給其計(jì)算運(yùn)輸費(fèi)用，導(dǎo)致施工方10多車的砂石成了廢料，工地?fù)p失1萬(wàn)余元。另外，被告人歐陽(yáng)九九等人對(duì)工地的運(yùn)輸業(yè)務(wù)強(qiáng)行抬價(jià)，單方定價(jià)，將部分普通的農(nóng)用車（每車最多拖8方）的運(yùn)輸量按照大卡車（每車最多拖16方）的費(fèi)用計(jì)算，導(dǎo)致被害人李某乙在結(jié)算中損失5萬(wàn)余元。

2017年6月，被害人李某乙在建設(shè)幕阜山游客中心項(xiàng)目時(shí)，委托梅仙鎮(zhèn)三里村的王某甲和朱某甲運(yùn)輸兩車沙子到幕阜山工地施工。為爭(zhēng)得砂石運(yùn)輸業(yè)務(wù)，被告人歐陽(yáng)九九、歐某某糾集李某丁等人將車輛攔在黃裴村，并要求李某乙答應(yīng)以后再不喊黃裴村以外的車拖砂石，不然不放行。李某乙被迫同意將后期的砂石運(yùn)輸業(yè)務(wù)交給被告人歐陽(yáng)九九、歐某某和李某丁等黃裴車隊(duì)的成員運(yùn)輸，車輛才被放行。

2018年8月，被害人李某乙在燕子坪道路進(jìn)入硬化施工階段時(shí)，在王某某處訂購(gòu)了水泥。8月10日左右，被告人歐陽(yáng)九九向被害人李某乙提出由自己供應(yīng)硬化施工的水泥，遭到被害人李某乙拒絕。之后，被告人歐陽(yáng)九九又提出：“要搞點(diǎn)運(yùn)費(fèi)”。為參與運(yùn)輸，被告人歐陽(yáng)九九伙同被告人歐某某先后兩次分別邀集人員被告人方某某、李某甲和李某丙、李某戊、李某丁、李某己、方某甲、歐某乙等人，將王某某安排的運(yùn)輸水泥的車輛攔在了黃裴村門家灣前面。攔住車輛后，被告人歐陽(yáng)九九向王某某提出“要把運(yùn)輸?shù)乃嘈兜酱宀?，由黃裴村的司機(jī)運(yùn)上幕阜山?！蓖跄衬潮黄韧?，導(dǎo)致王某某轉(zhuǎn)運(yùn)增加支付開(kāi)支一千余元。因轉(zhuǎn)運(yùn)麻煩，王某某被迫被告人歐陽(yáng)九九協(xié)商，補(bǔ)給黃裴車隊(duì)9500元錢，由王某某的人自己將水泥運(yùn)輸?shù)侥桓飞?。?jīng)被告人歐陽(yáng)九九、歐某某、方某某和方某丙、李某丁等人同意，王某某直接支付9500元錢給被告人歐陽(yáng)九九、被告人歐某某、方某某、李某甲等19名成員各分得500元。

2、2015年8月期間,平江縣幕阜山賓館至一峰尖公路施工，項(xiàng)目老板被害人鐘某某將運(yùn)輸作業(yè)承包給方某乙，商定價(jià)格為3.8元每平方米，方某乙組織方某某、方某丙等三臺(tái)車輛運(yùn)輸。開(kāi)工后，未被叫來(lái)運(yùn)輸其它車主心生不滿，駕車堵住道路，導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行。鐘某某從中選擇方某某、方某丙、李某甲、歐某丙為負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)組織，并給了每人500元錢的費(fèi)用，前段工程才順利完工。在第二段道路施工還剩400米時(shí)，被告人歐陽(yáng)九九伙同歐某甲、李某丁、李某丙、歐某乙、李某庚、歐某丁等人以鐘某某不該選隊(duì)長(zhǎng)給錢為由，采取運(yùn)輸材料到工地不倒，堵在工地的方式，脅迫鐘某某也發(fā)給幾人500元錢。為保證工程順利完工，鐘某某答應(yīng)要求發(fā)放給幾人3700元錢，幾人同意讓工程繼續(xù)做完。

2016年8月份，在建設(shè)幕阜賓館至老龍溝的公路水穩(wěn)層過(guò)程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人鐘某某與被告人方某某口頭商定以20元一鏟（鏟車）的價(jià)格達(dá)成委托運(yùn)輸?shù)某醪揭庀?，后又與陳某乙達(dá)成了確定的運(yùn)輸協(xié)議，約定按3.8元每方的價(jià)格結(jié)算。開(kāi)工第一天，陳某乙組織歐某丙父子、李某甲參與運(yùn)輸。被告人方某某對(duì)被害人鐘某某與陳某乙之間的協(xié)議達(dá)成心生不滿。為參與到運(yùn)輸中，被告人歐陽(yáng)九九伙同被告人歐某某、方某某拖料倒在路上阻止施工通行，逼迫被害人鐘某某中止與陳某乙之間的合同，派出所派人出警協(xié)調(diào)無(wú)果。被害人鐘某某被迫同意讓被告人歐陽(yáng)九九、歐某某、方某某參與運(yùn)輸。在運(yùn)輸?shù)牡诙欤桓嫒藲W陽(yáng)九九、歐某某、方某某又提出20元一“鏟”運(yùn)輸不了，要提高運(yùn)費(fèi)，按60元每車計(jì)算。被告人歐某某威脅被害人鐘某某：“你不依我就滾蛋，今天就是要你在咯吃虧”。被害人鐘某某被迫同意按均價(jià)60元每車的價(jià)格結(jié)算。在老龍溝施工到項(xiàng)目部位置時(shí)，被告人歐陽(yáng)九九、歐某某、歐某甲、方某丙等人要求按照120元每車結(jié)算，鐘某某不愿意，歐陽(yáng)九九等人故意在料攪動(dòng)好后不拖料，提出要加價(jià)，鐘某某為趕工程進(jìn)度被迫同意。之后鐘某某請(qǐng)羅某某等人出面協(xié)調(diào)，才把料場(chǎng)至項(xiàng)目部的價(jià)格談到按60元結(jié)算，項(xiàng)目部到老龍溝底的價(jià)格按120元每車結(jié)算。在老龍溝第二段道路施工期間完工結(jié)算時(shí)，被告人歐陽(yáng)九九、歐某某、方某某、李某甲和李某丁、歐某甲、方某丙、歐某乙、李某丙等人不同意，被告人歐陽(yáng)九九、歐某某提出一個(gè)農(nóng)用車運(yùn)兩公里遠(yuǎn)要180元結(jié)算的高價(jià)，并揚(yáng)言：“要鐘某某虧本”。被告人歐某某揚(yáng)言：“要你到咯賠幾十萬(wàn)，你沒(méi)有在咯拜山神，你在幕阜山搞工程，不來(lái)拜下我們，不會(huì)放你過(guò)手的?！倍嗳藢㈢娔衬扯略诮Y(jié)算的房間，雙方僵持直至凌晨1點(diǎn)，被害人鐘某某被迫同意按160元每車結(jié)算。被告人歐陽(yáng)九九、歐某某、方某某等人的行為造成被害人鐘某某直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)18萬(wàn)余元。

3、2016年4月，湘東路橋公司動(dòng)工建設(shè)太元天宮附屬工程項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳某某和歐某丙、李某甲商定以500元（每車8方，每方約62.5元）的價(jià)格將沙、石運(yùn)到天岳幕阜山太元天宮工程工地。為參與其中，被告人歐陽(yáng)九九伙同歐某甲、歐某乙、方某某私自拖了四車鵝卵石到工地的攪拌場(chǎng)，并隨意傾倒，致使工地正常無(wú)法施工。四人揚(yáng)言：“必須要他們黃裴村的司機(jī)輪流來(lái)送石頭和沙子，不能讓歐某丙、李某甲兩個(gè)人承包?！北缓θ岁惸衬碂o(wú)奈之下請(qǐng)人出面協(xié)商，并提出愿意以70元錢每方的價(jià)格委托托運(yùn)。被告人歐陽(yáng)九九為首的車隊(duì)成員又以價(jià)格太低不愿意接受，提出要求每方90元，雙方未能達(dá)成協(xié)議。2016年6月份，被告人歐陽(yáng)九九和被告人歐某某再次組織方某某、歐某戊、歐某己、李某庚、李某丁、李某辛、李某丙、方某丙、李某戊、方某甲、歐某甲、歐某庚等人，先后私自拖運(yùn)50多車砂石倒在太原天宮的門口，將門口的場(chǎng)地鋪滿，影響工地秩序，導(dǎo)致施工方無(wú)法正常施工，迫使陳某某收下并使用材料。為了工程的順利進(jìn)行，被害人陳某某被迫以90元每方的價(jià)格接受車隊(duì)運(yùn)輸服務(wù)，并收下材料。該行為導(dǎo)致陳某某多支付運(yùn)輸費(fèi)用，直接經(jīng)濟(jì)利益損失36898元。

2017年，平江縣太元天宮災(zāi)害防治工程開(kāi)始建設(shè)。10月份的一天，陳某某委托南江鎮(zhèn)崇義村的司機(jī)拖兩車水泥（每車約20噸）運(yùn)往工地。在黃裴村路段鴨公田附近，被告人歐陽(yáng)九九伙同被告人歐某某組織被告人方某某、李某甲和歐某丙、李某丙、方某丙、歐某甲攔住運(yùn)輸水泥的車輛，直到陳某某同意協(xié)商運(yùn)輸承包人以及南江派出所出警才放行。為保證工程順利開(kāi)工，被害人陳某某被迫同意被告人歐陽(yáng)九九等人的承運(yùn)要求，答應(yīng)工地所用的崇陽(yáng)水泥都由黃裴村的司機(jī)去拖，并將原本運(yùn)輸費(fèi)用為80元每噸的運(yùn)輸費(fèi)用提高到95元每噸。

2018年8月3日，陳某某因工地急需水泥，崇陽(yáng)水泥的機(jī)器壞了，便聯(lián)系了湖北省赤壁的先鋒水泥，黃裴的司機(jī)因怕路程遠(yuǎn)和查超載，都不敢去赤壁，陳某某便委托湖北省赤壁**水泥廠的司機(jī)拖了三車水泥過(guò)來(lái)。被告人歐陽(yáng)九九伙同李某辛、李某庚先攔住了其中的兩車，在陳某某的再三請(qǐng)求下，才放行。之后，被告人歐陽(yáng)九九、歐某某、方某某、李某甲等人提出以后拖來(lái)的水泥必須先卸到黃裴村村部，再由本地車輛轉(zhuǎn)運(yùn)到太元天宮工地，雙方未達(dá)成一致。為取得運(yùn)輸業(yè)務(wù)，被告人歐陽(yáng)九九再次堵攔水泥一車，并將裝運(yùn)水泥的車子攔回，司機(jī)只好將托運(yùn)水泥卸到上塔市鎮(zhèn)返回湖北。陳某某迫于無(wú)奈，答應(yīng)被告人歐陽(yáng)九九等人提出的轉(zhuǎn)運(yùn)條件。2018年8月7日、9日，陳某某因工地需要水泥，先后兩次安排赤峰水泥廠拖了40噸水泥過(guò)來(lái)，在黃裴村的村部將水泥卸掉，再由被告人歐陽(yáng)九九安排人員轉(zhuǎn)運(yùn)，致陳某某多支付費(fèi)用，造成直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)2200元錢。

被告人歐陽(yáng)九九、歐某某、方某某、李某甲等人的行為致被害人陳某某于2017年額外支付砂石運(yùn)輸損失45193元、水泥運(yùn)輸損失10920元。于2018年額外支付砂石運(yùn)輸費(fèi)用20860元，運(yùn)輸水泥多損失9450元。

4、2019年3月11日，幕阜山索道工程項(xiàng)目開(kāi)工，湖南省**建筑安裝有限公司承包幕阜山索道建設(shè)項(xiàng)目，并委托“阜山車隊(duì)”11輛車運(yùn)輸拖砌石到燕子坪索道點(diǎn)。為參與運(yùn)輸項(xiàng)目，被告人歐陽(yáng)九九通過(guò)微信、電話和黃裴車隊(duì)的人員商議，由被告人李某甲駕駛一輛農(nóng)用車將“阜山車隊(duì)”運(yùn)輸車輛攔住，被告人歐陽(yáng)九九、歐某某組織黃裴村車隊(duì)成員方某某、方某丙、李某丁、李某庚、歐某甲、歐某乙、李某戊、方某甲、李某丙、歐某己等人到現(xiàn)場(chǎng)參與攔車，致“阜山車隊(duì)”無(wú)法正常送貨。當(dāng)?shù)卮甯刹亢团沙鏊牡綀?chǎng)處理，車隊(duì)才被允許通行將貨物運(yùn)輸上山。湖南萬(wàn)眾建筑安裝有限公司負(fù)責(zé)人被迫將7萬(wàn)余元的工程項(xiàng)目運(yùn)輸業(yè)務(wù)分給“黃裴車隊(duì)”3個(gè)索道柱子的砂石運(yùn)輸，以及最大的大墩、上站房房屋建設(shè)的砂石、磚的運(yùn)輸。同日，黃裴車隊(duì)成員商量并簽訂協(xié)議：“幕阜山黃裴車隊(duì)運(yùn)輸與外界爭(zhēng)執(zhí)運(yùn)輸問(wèn)題，經(jīng)所有隊(duì)員同意，如果萬(wàn)一發(fā)生糾紛，由全體人員負(fù)責(zé)，每人押金一千元，倘若資金超出部分，由全體人員平攤，由方某某保管，到會(huì)司機(jī)被告人歐陽(yáng)九九、歐某某、方某某、李某甲等18名司機(jī)簽字交錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍資料、搜查證、運(yùn)費(fèi)協(xié)議、車隊(duì)制定的價(jià)格表、運(yùn)輸協(xié)議、中標(biāo)通知書、施工合同、黃裴車隊(duì)運(yùn)送詳單、提取筆錄等書證；

2、證人歐某丁等35人的證言；

3、被害人陳某某、鐘某某、李某乙、王某某、余某某等人的陳述；

4、四被告人的供述與辯解；

5、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人歐陽(yáng)九九、歐某某、方某某、李某甲等人以暴力、威脅手段，多次實(shí)施強(qiáng)迫交易活動(dòng)，強(qiáng)迫多人接受運(yùn)輸服務(wù)，并從中抬高運(yùn)輸價(jià)格，造成多名被害人的直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)三十七萬(wàn)余元，各被告人從中非法獲利數(shù)萬(wàn)元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。本案屬惡勢(shì)力犯罪，被告人歐陽(yáng)九九、歐某某系糾集者，被告人方某某、李某甲積極參加，系組織成員。本案屬共同犯罪，四被告人在共同犯罪中均起到主要作用，屬主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平江縣人民法院

檢　察　員：周嬌、彭大林

助理檢察員：　鐘　志　強(qiáng)

2020年1月4日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在平江縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。_?