湖南省常寧市人民檢察院

起?訴?書

常檢公訴刑訴〔2020〕62號

被告人歐某某，曾用名***，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4304821988********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地及現(xiàn)住湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月13日被常寧市公安局刑事拘留，同年8月19日經(jīng)本院以詐騙罪、傳播淫穢物品牟某罪批準(zhǔn)逮捕，次日由常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4304821987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地及現(xiàn)住湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年7月13日被常寧市公安局刑事拘留，同年8月19日經(jīng)本院以詐騙罪、傳播淫穢物品牟某罪批準(zhǔn)逮捕，次日由常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4304821988********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月29日被臨時寄押于廣東省佛山市三水區(qū)看守所，同年9月1日被常寧市公安局刑事拘留，同年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人溫某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼3503221976********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月16日被常寧市公安局監(jiān)視居住。

被告人吳某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4304821996********，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月13日被常寧市公安局刑事拘留，次日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4304821988********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地及現(xiàn)住湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月13日被常寧市公安局刑事拘留，同年8月19日經(jīng)本院以傳播淫穢物品牟某罪批準(zhǔn)逮捕，次日由常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，曾用名***，女，1989年**月**日生，公民身份號碼4304821989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**街**組，現(xiàn)租住常寧市**街道**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月13日被常寧市公安局刑事拘留，同年9月24日經(jīng)本院以傳播淫穢物品牟某罪批準(zhǔn)逮捕，同日由常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省常寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人歐某某、陳某甲、吳某某涉嫌詐騙罪、傳播淫穢物品牟某罪，被告人劉某甲、溫某某涉嫌詐騙罪，被告人周某某、王某某涉嫌傳播淫穢物品牟某罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。本院?019年12月2日、2020年2月17日二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年1月2日、3月17日補查重報。本院于2019年11月18日、2020年2月3日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人歐某某、陳某甲、劉某甲、溫某某、吳某某詐騙犯罪事實

2018年8月，被告人歐某某通過QQ聯(lián)系他人創(chuàng)建了一個以“炒外匯”為名義實施詐騙的“鑫源商城”網(wǎng)站，并在其位于本市培元辦事處巴黎春天小區(qū)通達汽修廠六樓租房內(nèi)開設(shè)網(wǎng)站工作室，先后招募被告人陳某甲、劉某甲、溫某某等員工參與網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。被告人歐某某通過網(wǎng)絡(luò)推廣、購買等方式獲取客戶信息后，按照事先編制好的“詐騙話術(shù)”和現(xiàn)場指導(dǎo)等方式對陳某甲、劉運徠、溫某某等員工進行培訓(xùn)。其間，被告人陳某甲、劉某甲、溫某某負責(zé)通過QQ、微信等方式與客戶進行聯(lián)系，獲取客戶信任和投資意愿后，便邀請客戶加入“鑫源”微信群，再由歐某某以投資導(dǎo)師的身份指導(dǎo)客戶進行“外匯投資”，四人又通過扮演“盈利客戶”誘導(dǎo)客戶大額投資，待客戶大額投資后歐某某便通過操縱網(wǎng)站后臺讓被害人投資的“外匯”虧損，以此騙取被害人錢財，被告人吳某某明知歐某某等人實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，仍為其到銀行ATM機及柜臺提取詐騙款。

截止2018年12月底，被告人歐某某、陳某甲、劉某甲、溫某某采取上述方式誘騙十余名被害人到“鑫源商城”網(wǎng)站投資，共計騙取他人財物281895元，其中騙取被害人陳某乙191504元（該客戶系陳某甲為主實施詐騙），騙取被害人路某某33988元，騙取被害人馮某某50709元，被告人陳某甲獲利24200元；被告人劉某甲獲利6000余元；被告人溫某某獲利1000余元，被告人歐某某將獲利用于網(wǎng)站運營、發(fā)放工資及家庭日常開銷。

二、被告人歐某某、陳某甲、王某某、周某某、吳某某傳播淫穢物品牟某罪犯罪事實

2019年初，被告人歐某某通過QQ聯(lián)系他人代理了一個“鑫源國際”賭博網(wǎng)站，因該網(wǎng)站缺乏點擊量和客戶，被告人歐某某又通過QQ聯(lián)系他人創(chuàng)建了一個“時來運轉(zhuǎn)”淫穢網(wǎng)站，并在該網(wǎng)站提供“鑫源國際”賭博網(wǎng)站鏈接服務(wù)，以此吸引客戶觀看淫穢視頻和賭博。同年5月，被告人歐某某招募被告人陳某甲、王某某、周某某通過聊天軟件吸引客戶到“時來運轉(zhuǎn)”網(wǎng)站平臺充值觀看淫穢視頻，被告人吳某某明知系淫穢網(wǎng)站仍提供微信賬戶用于收取充值款。

截止2019年7月12日，“時來運轉(zhuǎn)”網(wǎng)站共有注冊會員141人，充值會員91人，充值金額累計1651元，傳播視頻18124個，經(jīng)衡陽市公安局摘取123個視頻進行鑒定，屬淫穢物品。

案發(fā)后，被告人歐某某、陳某甲、劉某甲、溫某某、王某某、周某某、吳某某先后被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押銀行卡、電腦主機、手機、筆記本等物證；2.接報案登記表、戶籍資料、到案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計表、網(wǎng)站充值情況統(tǒng)計表、投資教程、手機號碼統(tǒng)計表、出生醫(yī)學(xué)證明、涉黃視頻截圖等書證；3.證人趙某某、馬某某的證言；4.被害人陳某乙、路某某、馮某某、陳某丙、劉某乙、徐某某、胡某某、孟某某、左某某的陳述；5.被告人歐某某、陳某甲、劉某甲、溫某某、王某某、周某某、吳某某的供述與辯解；6.鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、劉某甲、溫某某、王某某、周某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人歐某某、陳某甲、吳某某以非法占有為目的，實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額巨大，另又傳播淫穢物品牟某，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百六十三條、第六十九條、第二十五條第一款之規(guī)定；被告人劉某甲、溫某某以非法占有為目的，實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定；被告人王某某、周某某傳播淫穢物品牟某，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百六十三條、第二十五條第一款之規(guī)定。在共同犯罪中，被告人歐某某起主要作用，系主犯；被告人陳某甲在詐騙犯罪中起主要作用，系主犯；在傳播淫穢物品牟某犯罪中起次要作用，系從犯；被告人劉某甲、溫某某、王某某、周某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，應(yīng)分別適應(yīng)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定。被告人陳某甲、劉某甲、溫某某、王某某、周某某、吳某某如實供述自己的罪行，系坦白；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。建議對被告人陳某甲以詐騙罪判處三年六個月以上四年六個月以下有期徒刑、并處罰金，以傳播淫穢物品牟某罪判處一年以上二年以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人劉某甲、溫某某以詐騙罪判處二年以上三年以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人吳某某以詐騙罪判處一年以上二年以下有期徒刑，并處罰金，以傳播淫穢物品牟某罪判處六個月以上一年六個月以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人周某某、王某某以傳播淫穢物品牟某罪判處一年以上一年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

常寧市人民法院

檢察員：周亦芬

2020年4月13日

附：

1．被告人歐某某、陳某甲、劉某甲、王某某現(xiàn)羈押于常寧市看守所；被告人周某某現(xiàn)羈押于衡陽市女子看守所；被告人溫某某現(xiàn)被監(jiān)視居住在家，聯(lián)系方式：1382202****；被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1387575****。

2．案卷材料和證據(jù)拾冊（偵查卷玖冊、檢察卷壹冊）。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》陸份。

4．證人（鑒定人）名單、證據(jù)目錄各壹份。

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