貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院

起?訴?書

清檢二部刑訴〔2020〕73號(hào)

被告人歐某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5223231968********，漢族，高中文化，系貴州**科技有限公司**理行副總**，戶籍所在地清鎮(zhèn)市**街**幢**單元**號(hào)，現(xiàn)住址清鎮(zhèn)市**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日被清鎮(zhèn)市公安局刑事拘留，于2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被清鎮(zhèn)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由清鎮(zhèn)市公安局偵查終結(jié)，以被告人歐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月6日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年2月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月24日延長(zhǎng)審查起訴期限，2020年2月7日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2014年10月9日、2014年12月3日，陳某某、杜某某（均另案處理）在清鎮(zhèn)市注冊(cè)成立貴州貴**行投融資理財(cái)管理服務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱貴**行）及清鎮(zhèn)分公司并合署辦公。2014年11月份，被告人歐某某應(yīng)聘到貴**行，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、**部**和執(zhí)行助理、**。2015年6月28日，貴**行因?yàn)樵谇彐?zhèn)市采取向不特定群眾發(fā)放宣傳資料、組織授課等方式進(jìn)行宣傳，以月息2%向不特定社會(huì)公眾非法集資高息攬存，被清鎮(zhèn)市公安局立案查處，貴**行向部分投資人清退非法集資款1034萬元。2017年貴**行又在清鎮(zhèn)市繼續(xù)向不特定人員非法集資被公安機(jī)關(guān)調(diào)查，2018年5月10日，貴**行實(shí)際控制人陳某某向部分投資人清退非法集資款1300余萬元。2018年6月21日，陳某某、杜某某在貴州省安順市平壩區(qū)注冊(cè)成立貴州**電科技責(zé)任有限公司（下稱**電），廠房設(shè)在平壩夏云工業(yè)園區(qū)，被告人歐某某在**電擔(dān)任執(zhí)行助理、行政副總**，負(fù)責(zé)將原貴**行非法集資款轉(zhuǎn)移至**電項(xiàng)目。在公安機(jī)關(guān)責(zé)令貴**行清退投資人全部投資款期間，被告人歐某某拒不執(zhí)行公安機(jī)關(guān)決定，而是依照貴**行、**電實(shí)際控制人陳某某的指使，一方面采取隱瞞事實(shí)真相，使用欺騙、誘導(dǎo)、脅迫等方式將貴**行投資人的合同及資金轉(zhuǎn)簽至**電項(xiàng)目，另一方面以月息2%的高息攬存，誘使其他投資人投資**電項(xiàng)目。從2018年6月至2019年5月，被告人歐某某按陳某某指使、安排，將貴**行的非法集資資金轉(zhuǎn)移到**電項(xiàng)目并以**電項(xiàng)目向其他不特定人員非法集資，經(jīng)貴陽天匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，**電共向503人（含被告人歐某某）非法集資，非法吸收公眾存款人民幣6925萬元（含被告人歐某某集資款41萬元），扣除已支付利息人民幣633.72萬元，造成實(shí)際損失人民幣6291.28萬元；另經(jīng)統(tǒng)計(jì)，投資人與**電簽訂的合同到期后又續(xù)簽合同的人數(shù)為204人，涉及非法吸收公眾存款金額為人民幣2019萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表，戶籍信息，參股合作協(xié)議書等書證；2.證人張某某、劉某某等報(bào)案材料及證言；3.被告人歐某某的供述與辯解，陳某某、杜某某的供述與辯解；4.貴陽天匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人歐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人歐某某擔(dān)任**電執(zhí)行助理、行政副總**期間，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，利用傳單、推介會(huì)等途徑向社會(huì)公開宣傳，承諾一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息或者給付回報(bào)，非法吸收社會(huì)不特定對(duì)象資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金?！狈缸锸聦?shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人歐某某犯罪數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，到案后坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人歐某某有期徒刑四年六個(gè)月至五年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省清鎮(zhèn)市人民法院

檢察員：傅翔、鄧書貴

2020年4月15日

附：

1．被告人歐某某現(xiàn)押于貴陽市女子看守所。

2．案卷材料和證據(jù)55冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．天匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告書一份。