廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕1947號(hào)

被告人歐某甲，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501281986********，漢族，文化程度初中，系廣東******有限公司的市場(chǎng)總監(jiān)，戶(hù)籍地為福建省平潭縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。于2019年10月30日因集資詐騙被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。

辨護(hù)人李靖，廣東同有律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人歐某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，在法定期限內(nèi)告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年3月19日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月15日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2020年5月30日。

經(jīng)依法審查查明：2016年12月14日，被告人歐某甲的丈夫即方某甲（已判刑）借用其妹妹方某乙的身份證登記成立廣東**物聯(lián)科技有限公司，2017年3月開(kāi)始租賃東莞市松山湖**路**大廈**、**室為公司總部。被告人歐某甲和方某甲在公司經(jīng)營(yíng)日常中分別使用化名“歐某乙”，“方某丙”；方某甲為公司的負(fù)責(zé)人，歐某甲為公司的市場(chǎng)總監(jiān)，歐某甲、方某甲招聘黃某某（已判刑）為公司的運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，陳某甲（已判刑）為公司的招商經(jīng)理，何某甲（已判刑）為公司的技術(shù)總監(jiān)。歐某甲和何某甲先后負(fù)責(zé)跟進(jìn)和維護(hù)****公司的“****商城”APP平臺(tái)。陳某甲在****公司位于廣州**區(qū)**新城***置地**廣場(chǎng)**座****號(hào)的廣州招商中心負(fù)責(zé)招商工作。歐某甲和方某甲、黃某某、何某甲、陳某甲通過(guò)****公司網(wǎng)頁(yè)www.sj****.com、“****商城”?APP平臺(tái)及多次舉辦推介會(huì)，向公眾宣傳：****公司由多家集團(tuán)及投資公司注資的一間高科技公司，注冊(cè)資金高達(dá)2億人民幣，預(yù)計(jì)2年內(nèi)在美國(guó)上市；會(huì)員充值“充一當(dāng)十”、每天獎(jiǎng)勵(lì)充值額的2.6%的現(xiàn)金，投資70天或90天回本；又以開(kāi)設(shè)線下“直營(yíng)店合伙”為幌子，以高額回報(bào)為誘，吸引投資者交納一定數(shù)額的保證金加盟直營(yíng)店并贈(zèng)送“公司股權(quán)”。被告人歐某甲等人通過(guò)該方式，不斷發(fā)展“直營(yíng)店合伙人”及會(huì)員，并收取保證金及充值數(shù)額。

經(jīng)查，2016年12月14日至2018年2月21日期間，****公司通過(guò)銀行賬戶(hù)（建設(shè)銀行440501101053********、廣發(fā)銀行95508802044********、南粵銀行9401012309********）以及何某甲（已判刑）招商銀行賬戶(hù)62258812********，非法向投資者及會(huì)員集資。其中，向某某、陳某乙、溫某某、李某某、曾某某、付某某等多名的投資者及會(huì)員集資7631869.8元，共返利約1240709.83元，實(shí)際損失共6391159.97元。

2017年12月下旬，****公司資金鏈斷裂。2018年1月18日，投資者及會(huì)員報(bào)案。同年1月26日，被告人歐某甲和方某甲等人潛逃。

2018年2月6日，公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)偵查在福建省平潭縣**鎮(zhèn)安置小區(qū)附近將方某甲抓獲歸案，于同年3月27日抓獲黃某某，于同年3月28日抓獲何某甲，于同年4月1日抓獲陳某甲。2019年10月30日，民警在廣東省深圳市**區(qū)**科技園門(mén)口左側(cè)出租屋將被告人歐某甲被抓獲。????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)，招商手冊(cè)、會(huì)議記錄本等物證，證人何某乙、成某某等人的證言，扣押筆錄、商品貿(mào)易合同等書(shū)證，銀行流水U盤(pán)等視聽(tīng)資料，被告人歐某甲的供述及辯解及同案人方某甲等人的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人歐某甲無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

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????????????????????????????????????檢察員：魏葉珍

2020年5月28日

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附：

1、被告人歐某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2、移送本案?jìng)刹榫碜诓牧?0冊(cè)及檢察卷宗一冊(cè)。

3、移送涉案款物清單一份。

4、建議適用普通程序?qū)徖怼?/span>