四川省南部縣人民檢察院

起 訴 書

南南檢公訴刑訴〔2019〕2475號

被告人歐某某，男性，1982年**月**日出生，公民身份號碼3603021982********，漢族，高中文化，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)，住江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月23日被臨時(shí)羈押于江西省上栗縣看守所，2019年6月26日被南部縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月29日被南部縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南部縣公安局偵查終結(jié)，以被告人歐某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰法律制度的規(guī)定，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年初,中國臺灣籍人張某甲、張某乙、聶某某（均在逃）等人在印度的班加羅爾市搭建電信詐騙窩點(diǎn)。被告人歐某某于2017年4月經(jīng)人介紹到印度班加羅爾市，利用劇本對中國大陸居民實(shí)施電信詐騙。

楊某某、王某某等人（已起訴）在該電信詐騙窩點(diǎn)中冒充被害人所在地醫(yī)保局工作人員（即一線話務(wù)員）以撥打或接聽電話的方式，告知被害人在廣州萬達(dá)機(jī)械廠開辦了一張卡號為001********的醫(yī)?？?，且這張醫(yī)保卡在廣州市的各大藥店違規(guī)購買了208盒新康泰克用于制造毒品，并謊稱被害人還在廣州辦理了一張工商銀行卡（62125800952********）或農(nóng)業(yè)銀行卡（62284800206********）用于“洗錢”。被害人稱自己未去過廣州，也沒有辦理過醫(yī)?？般y行卡，一線話務(wù)員則恐嚇被害人如果不將該事情處理好，會將正在使用的醫(yī)保卡停用并追究刑事責(zé)任。被害人為了洗清罪名，便問如何處理，一線話務(wù)員則告知被害人需到廣州市白云山公安局報(bào)案，被害人一般稱不能趕到，一線話務(wù)員則稱可以幫忙向廣州市白云山公安局（即二線話務(wù)員）報(bào)案。

王某等二線話務(wù)員便進(jìn)一步詢問被害人醫(yī)?？ǖ南嚓P(guān)情況并謊稱被害人在廣州辦理的銀行卡洗錢達(dá)到216萬元，需要立即拘捕被害人等情況來恐嚇被害人，并且要對被害人名下的存款進(jìn)行資金審查，被害人一般會在電話上告知二線話務(wù)員其存款情況。二線話務(wù)員稱被害人涉嫌的案子很大，需要刑警隊(duì)長或者檢察官（即三線話務(wù)員）來處理，于是將電話轉(zhuǎn)接至三線話務(wù)員。

三線話務(wù)員聶某某、王某（在逃）等人恐嚇被害人如果不想坐牢，需要將資金轉(zhuǎn)到指定賬戶中進(jìn)行審查，并謊稱審查如果沒有問題便會全額退還給被害人，被害人中有些即按照三線話務(wù)員的要求進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬，另外電信詐騙集團(tuán)人員利用釣魚、木馬等鏈接獲取被害人銀行賬戶及密碼，遠(yuǎn)程操作轉(zhuǎn)移被害人錢款。

2017年初至2018年初，張某某、張某某、聶某某、歐某某等人在印度班加羅爾伙同他人利用上述劇本，先后詐騙全國各地被害人敬某某、何某等138名，共計(jì)詐騙5976794.7元（人民幣，下同）。

在該詐騙窩點(diǎn)中，一線話務(wù)員的非法獲利一般由每月5000元底薪、詐騙成功金額的7%提成以及“全勤獎”1000元等組成；二線話務(wù)員無底薪，其非法獲利從詐騙成功金額中扣除窩點(diǎn)“手續(xù)費(fèi)”后的16%提取。另如果一線話務(wù)員系經(jīng)人介紹加入該窩點(diǎn)的，介紹人一般可以提取詐騙成功金額的1-2%，如果成功詐騙一起系多名二線話務(wù)員共同實(shí)施，則該多名二線話務(wù)員一般可以均分該詐騙成功金額扣除窩點(diǎn)“手續(xù)費(fèi)”后的16%。

被告人歐某某在該電信詐騙集團(tuán)主要負(fù)責(zé)一線話務(wù)員管理和電腦手工作。在印度班加羅爾窩點(diǎn)中從事電信詐騙共計(jì)224天，其建設(shè)銀行賬戶和工商銀行賬戶接受來自其所在的電信詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)款344500元，其中非法獲利206300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人歐某某以非法占有為目的，伙同他人實(shí)施跨國電信詐騙犯罪活動，騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省南部縣人民法院

檢察員：黃正文

2019年10月29日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于儀隴縣看守所。

2.刑事偵查卷宗貳冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書壹份。