湖南省桂陽縣人民檢察院

起?訴?書

湘桂檢一檢察部刑訴〔2020〕41號

被告人歐某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4328221975********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地湖南省桂陽縣，戶籍所在地湖南省桂陽縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省桂陽縣**棟**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月22日被桂陽縣公安局刑事拘留，2020年9月30日經(jīng)本院不批準逮捕，次日被桂陽縣公安局取保候?qū)彙?020年10月20日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由桂陽縣公安局偵查終結，以被告人歐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月20日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人歐某某同意適用簡易程序和認罪認罰可能導致的法律后果。

經(jīng)依法審查查明：

被告人歐某某在明知他人利用銀行卡會用于刷單洗錢，以盈利為目的使用自己的身份證辦理并出租銀行卡“四件套”（銀行卡、U盾、手機卡、身份證復印件）。2020年4月29日被告人歐某某將本人的工商銀行卡（賬號：62220319110********）“四件套”出租給周某某，該卡從2020年4月29日至9月21日的進賬流水為856.085759萬元；2020年4月被告人歐某某將自己的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號：62284808194********，2020年7月3日被告人歐某某通過掛失將該卡號變更為62284808194********）“四件套”出租給周某某，兩張農(nóng)業(yè)銀行卡從2020年5月25日至2020年8月30日的進賬流水合計1059.526886萬元。上述三張銀行卡進賬流水總計為1915.61264萬元。被告人歐某某違法所得共計2300元。

被告人歐某某的工商銀行卡因被用于電信詐騙等網(wǎng)絡犯罪活動收取和轉(zhuǎn)移資金，于2020年8月10日被公安機關止付、凍結。

被告人歐某某于2020年9月22日被桂陽縣公安局抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接報案登記表、立案決定書、案件來源情況說明、抓獲經(jīng)過、公安部電詐平臺資料、緊急支付情況說明、銀行交易流水、統(tǒng)計說明、銀行卡異號掛失補卡申請書及查詢信息、上游犯罪刑事立案材料、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、戶籍證明、健康檢查登記表；2.證人證言：證人陳某某、胡某某、余某某的證言；3.被告人供述與辯解：被告人歐某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人歐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人歐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其提供銀行卡用于支付結算，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人歐某某如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰；被告人歐某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省桂陽縣人民法院

檢察官：陳衛(wèi)東

檢察官助理：陳佳樂

2020年11月16日

附件：

1.被告人歐某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊，檢察卷1冊。

3.證人名單1份。

4.《認罪認罰具結書》1份。

5.《量刑建議書》1份。

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