上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕458號

被告人歐某某，女，1974年**月**日生，公民身份號碼:3207221974********，漢族，初中文化，原系上海**銷售**，住上海市浦東新區(qū)**村**號**室，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年7月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月26日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月28日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2019年10月21日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，由上海市公安局浦東分局延長偵查羈押期限一個月，同年11月22日，經(jīng)上海市人民檢察院批準，由上海市公安局浦東分局延長偵查羈押期限兩個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人歐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月至2018年9月，被告人歐某某伙同某某某、李某某、高某某（均另案處理）等人，未經(jīng)國家相關(guān)部門批準，以上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）先后在上海市金山區(qū)、普陀區(qū)、楊浦區(qū)等地開設(shè)線下門店，招募業(yè)務(wù)團隊通過發(fā)傳單、口口相傳等方式公開宣傳，承諾保本付息，向不特定社會公眾銷售“**·**號”“**·**所”等理財產(chǎn)品。經(jīng)審計，被告人歐某某任職期間參與非法吸收公眾存款總計人民幣7.6億余元，未兌付本金人民幣2億余元。

2019年7月25日，被告人歐某某接公安機關(guān)電話主動到案,后如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系人某某某、李某某、高某某、徐某甲的證言，證實被告人歐某某經(jīng)與某某某、李某某、高某某等人合謀，在未經(jīng)國家相關(guān)部門許可的情況下，開設(shè)線下門店，招募業(yè)務(wù)團隊，通過公開宣傳，承諾固定收益，向不特定公司銷售**公司的理財產(chǎn)品。

2.證人賈某某、王某甲、吳某甲、董某某、蔡某某、陳某甲、劉某甲、安某某、劉某乙、王某乙、崔某某、包某某、王某丙、程某某、徐某乙、陳某乙、王某丁、吳某乙、楊某某、趙某某、徐某丙、徐某丁、黃某某、潘某甲、潘某乙、陳某丙、鄒某某、林某某等人的證言，證實某某某經(jīng)營**公司期間，招募被告人歐某某、李某某、高某某等人通過公開宣傳、承諾保本付息，向不特定公眾銷售理財產(chǎn)品。

3.集資參與人吳某某、孫某某等人的證言、收益分享合約產(chǎn)品購買協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓款到賬確認書、銀行交易明細等書證，證實其經(jīng)業(yè)務(wù)員發(fā)傳單、上門推銷等，并承諾保本付息，在**公司投資，后無法按期兌付的經(jīng)過。

4.上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押筆錄、清單、上海復(fù)興明方會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告，證實被告人歐某某任職期間參與向不特定社會公眾非法吸收資金的數(shù)額。

5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實被告人歐某某接公安機關(guān)電話通知主動到案，后如實供述涉案事實。

6.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實被告人歐某某的基本身份情況。

7.被告人歐某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人歐某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人歐某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款，系主犯。被告人歐某某犯罪后能自動投案，如實自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??朱奇佳

2020年2月20日

附：

1.被告人歐某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……