湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂荊沙檢一部刑訴〔2020〕116號(hào)

被告人樊某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6106301992********，漢族，本科文化，，住陜西省延安市宜川縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年2月26日被刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，3月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年3月8日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

本案由荊州市公安局沙市區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人樊某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“新冠肺炎”防控期間，2020年2?月中上旬，被告人樊某某既不是額溫槍廠商代理也無(wú)確定貨源，卻在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布賣(mài)額溫槍的消息，騙取被害人許某某、付某某、鄭某某共計(jì)人民幣72.05萬(wàn)元。具體分述如下：

1．2020年2月3日?，被害人許某某(**有限公司員工)添加樊某某微信欲購(gòu)額溫槍。樊某某轉(zhuǎn)發(fā)“防疫物資倒賣(mài)”微信群中生產(chǎn)和銷(xiāo)售額溫槍資質(zhì)騙取錢(qián)財(cái)。2020年2月12日，許某某以每把260元單價(jià)向樊某某購(gòu)買(mǎi)1200把額溫槍?zhuān)S某某留存5000元質(zhì)押金外，向樊某某轉(zhuǎn)賬30.7萬(wàn)元；次日，許某某以每把255元單價(jià)向樊某某購(gòu)買(mǎi)1300把額溫槍?zhuān)蚍衬侈D(zhuǎn)賬33.15萬(wàn)元，約定兩批貨物于2月14日一起發(fā)貨。2020年2月19日，樊某某逾期不能發(fā)貨，在許某某催促下返還2萬(wàn)元，至案發(fā)尚有贓款61.85萬(wàn)元未予退還。

2．2020年2月11日，被害人付某某與樊某某聯(lián)系以每把260元的單價(jià)購(gòu)買(mǎi)300把額溫槍?zhuān)⑼ㄟ^(guò)微信、支付寶向樊某某分別轉(zhuǎn)賬3.8萬(wàn)元、4.3萬(wàn)元。2月14日，樊某某因無(wú)貨源不能發(fā)貨，在付某某催促下返還5萬(wàn)元；后，樊某某向付某某推薦一款單價(jià)為290元的額溫槍并約定當(dāng)天發(fā)貨，2月16日付某某轉(zhuǎn)5.6萬(wàn)元至樊某某賬戶。樊某某逾期不能發(fā)貨，分別于2月19?、2月25日返還1萬(wàn)元、0.3萬(wàn)元，至案發(fā)尚有贓款7.4萬(wàn)元未予退還。

3．2020年2月16日，被害人鄭某某微信聯(lián)系樊某某，約定以每把280元的單價(jià)購(gòu)買(mǎi)額溫槍100把。鄭某某分別于2月17日、2月18日向樊某某轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元、0.8萬(wàn)元。此后，鄭某某未收到貨物，至案發(fā)贓款2.8萬(wàn)元亦未退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、東莞市**電子科技有限公司公告、聲明、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天截圖、賬戶交易明細(xì)、扣押清單、移交物品清單、身份信息；2.被害人陳述；3.被告人供述與辯解；4.電子證據(jù)勘驗(yàn)報(bào)告；5.訊問(wèn)視頻、手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人樊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)擁有額溫槍貨源的事實(shí)騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院

檢??察??員：??王娟

2020年5月14日

附：

1.被告人樊某某現(xiàn)羈押于沙市區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)，U盤(pán)1個(gè)，光盤(pán)2張。