宕昌縣人民檢察院　

起?訴?書

宕檢一部刑訴〔2020〕31號　

被告人樊某甲，男，1971年*月**日出生，居民身份證號碼6226231971********，漢族，初中文化程度，宕昌縣********有限公司法定代表人，甘肅省宕昌縣人，現(xiàn)住址：甘肅省宕昌縣城關鎮(zhèn)**街**號。政協(xié)宕昌縣第九屆委員會委員。無前科。2019年12月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被宕昌縣公安局依法刑事拘留。2020年1月15日，經本院批準，被宕昌縣公安局依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于宕昌縣看守所。

本案由甘肅省宕昌縣公安局偵查終結，以被告人樊某甲、康某某、樊某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年5月13日補查重報。同年6月12日本院第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于7月12日補查重報。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：?2015年10月，被告人樊某甲接手宕昌縣********有限公司并擔任公司法人以來，以高額利息為誘餌，通過口口相傳，向社會不特定人群非法吸收公眾存款，簽訂居間業(yè)務合同，樊某甲每月按時支付存款人利息。2018年10月以來該公司無法支付利息兌付本金后，存款人向該公司討要本息并撤資未果。經甘肅東方民富會計師事務所司法鑒定，該公司涉案未兌付金額1261.75萬元，受害存款人達59人。被告人樊某甲到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、被告人供述與辯解、證人證言、鑒定意見、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人樊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人樊某甲在明知宕昌縣信鼎商務代理咨詢有限公司不具備吸收公眾存款業(yè)務主體資格的情況下，非法面向社會不特定對象非法吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人有自首情節(jié)。且自愿認罪認罰，建議判處被告人樊某甲有期徒刑五年至六年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宕昌縣人民法院　

檢察員：沈仲緣

2020年8月11日　

附：

????1．被告人樊某甲羈押于宕昌縣看守所；

2．案卷11冊，光盤6張；

3．起訴書8份；

4．《認罪認罰具結書》1份。