郯城縣人民檢察院

起?訴?書

郯檢二部刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人樊某某，女，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713221979********，漢族，中專文化，群眾。山東省郯城縣人，現(xiàn)住郯城縣**坊鎮(zhèn)**莊**村。2019年10月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。

本案由山東省郯城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人樊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間延長審查起訴期限一次，退回補(bǔ)充偵查一次。被告人樊某某同意本案適用普通程序簡化審。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，北京悅花越有電子有限公司以網(wǎng)站和“悅花越有”手機(jī)APP（2018年5月31日更名為“悅平臺(tái)”）網(wǎng)絡(luò)商城推廣宣傳“消費(fèi)全返”、“推廣返利”等經(jīng)營模式吸引會(huì)員加入，并向社會(huì)宣稱是“國家重點(diǎn)支持的促進(jìn)消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目”。“悅花越有”推出后，通過網(wǎng)站、微信、當(dāng)面培訓(xùn)會(huì)、集體授課等方式迅速傳播。

2016年10月15日，被告人樊某某注冊成為悅花越有傳銷組織會(huì)員，屬于運(yùn)營中心，會(huì)員級(jí)別為五星會(huì)員，會(huì)員編號(hào)為6764，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第14層，下線層級(jí)有54層，直接下線數(shù)有44個(gè)，下線總數(shù)有89888個(gè)。其中下線會(huì)員等級(jí)為一星的會(huì)員有78234個(gè)，為二星的會(huì)員有8604個(gè)，為三星的會(huì)員有2975個(gè)，為四星的會(huì)員有40個(gè)，為五星的會(huì)員有35個(gè)。該會(huì)員錢包余額為849.73元，凍積分余額為3586404.57，提現(xiàn)金額為1265341.22元。被告人樊某某系該傳銷組織郯城服務(wù)中心的負(fù)責(zé)人，在傳銷活動(dòng)中有宣傳、培訓(xùn)等行為，系該傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；證人張某某、孫某某欠、程某某等人的證言；鑒定意見；被告人樊某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人樊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

郯城縣人民法院

檢察員：黃紀(jì)文

2020年4月9日

附：

1.被告人樊某某現(xiàn)羈押在臨沂市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3_.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4.電子卷宗光盤1張。