福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕158號

被告人樊某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3604241990********，漢族，中專，個體戶，出生地江西省修水縣，戶籍所在地江西省九江市修水縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址廈門市海滄區(qū)**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月27日被晉江市公安局監(jiān)視居住，2019年5月27日變更強制措施為取保候審。2020年6月1日，本院決定取保候審。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人樊某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月28日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，退回偵查機關補充偵查一次（自2020年6月24日至2020年7月24日）。被告人樊某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明 “1040陽光工程”（又稱“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“純資金運作”等）是一個無實際產(chǎn)品，打著“國家搞試點”、“國家扶貧開發(fā)項目”等名義，采取拉人頭入伙發(fā)展下線的方式，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，以“出局”時能獲得人民幣（幣種，下同）1040萬的報酬為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財?shù)膫麂N組織。該傳銷組織運作模式是：第一，以“拉人頭”方式發(fā)展下線，參加者必須交錢申購組織內的虛擬份額，作為加入該傳銷組織的入門費，每個參加者最低需要申購1份，最高只能申購21份。申購第一份是3800元，從第二份起每份3300元，申購21份就是3800×1＋3300×20＝69800元，上線人員按照固定的標準對下線人員交納的申購款進行瓜分。第二，每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔形網(wǎng)絡層級結構。第三，在人員管理上采用“五級三晉制”，對參加人員進行分類管理。所謂“五級”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別，其中，1—2份是業(yè)務員級別，3—9份是業(yè)務組長級別，10—64份是業(yè)務主任級別，65—599份是業(yè)務經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉制”，就是低級別晉升高級別的三種方法，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上，主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別，經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別。該傳銷組織中老總級別的人員負責管理自己傘下的團隊，采取家庭式管理，以租住房為傳銷場所，設立諸多小團體家庭以發(fā)展組織。家庭設立“大總管（或家長）”、“能力總管”、“自律總管”、“經(jīng)晨窗口”、“能力配合”、“自律配合”等職位分工管理，形成由“大總管”向老總負責的領導模式。其中，經(jīng)理級別人員任“大總管”，負責在老總的指令下管理家庭人員的生活、學習、紀律、申購等各方面事務，并帶領、協(xié)調本家庭與其他家庭人員互動等綜合工作。被告人樊某某擔任徐某某（已起訴）家庭的“自律總管”，負責協(xié)助大總管監(jiān)督家庭內人員遵守行業(yè)紀律情況、及時上交處罰款項等工作。截止2018年11月，該傳銷組織在晉江市池店鎮(zhèn)、紫帽鎮(zhèn)已發(fā)展成多個家庭，參與人員共計200余人。

2018年11月27日，公安機關在晉江市池店鎮(zhèn)錦州瑞苑小區(qū)抓獲被告人樊某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲及破案經(jīng)過、身份信息證明、電話號碼清單、部分傳銷人員名單等；

2.證人證言：證人徐某某、唐某某、張某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人樊某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：證人唐某某、張某某的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人樊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人樊某某伙同他人組織、領導以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬及返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人樊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人樊某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人樊某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對被告人樊某某在有期徒刑一年四個月以上二年四個月以下的幅度內判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

晉江市人民法院

檢察官：羅明芳

檢察官助理：吳劍虹

2020年8月12日

附件：

1．被告人樊某某現(xiàn)取保候審于居住地。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3．證人證言一份。

4．認罪認罰具結書一份。