上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2058號

被告人樊某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：4107241997********，漢族，初中文化，系**有限公司**，戶籍在河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣**鎮(zhèn)**街**號，住河南省新鄉(xiāng)市原陽縣**園**號**室。2020年9月22日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月24日延長刑事拘留期限至三十天，2020年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人樊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人樊某某明知他人進(jìn)行犯罪活動，仍將自己辦理的銀行卡、U盾、手機(jī)卡提供給他人，致使他人利用其銀行卡于2020年6月10日接收被害人楊某甲被騙錢款人民幣9800元。

2020年9月22日，被告人樊某某在河南省新鄉(xiāng)市原陽縣**園**號**室被公安人員抓獲。到案后，其如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人楊某甲的陳述及證人楊某乙的證言，證實(shí)被害人楊某甲被他人騙取錢款的事實(shí)。

2.被害人楊某甲提供的微博、QQ聊天記錄及微博頭像、昵稱截圖，證實(shí)上游犯罪嫌疑人通過微博、QQ冒充被害人楊某丙對其實(shí)施詐騙的事實(shí)。

3.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被害人楊某甲華夏銀行賬戶交易明細(xì)及被告人樊某某銀行賬戶信息，證實(shí)被害人楊某甲被騙的人民幣9800元匯入被告人樊某某工商銀行賬戶的事實(shí)。

4.上海市公安局虹口分局出具的《工作情況》及提供的執(zhí)法記錄儀，證實(shí)被害人楊某丙于案發(fā)當(dāng)日并未向其借款的事實(shí)。

5.證人杜某某的證言、上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》，證實(shí)本案的案發(fā)情況及被告人樊某某的到案經(jīng)過。

6.被告人樊某某的多次供述，證實(shí)其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樊某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樊某某明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人樊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人樊某某拘役三個月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：趙恒永

檢察官助理：高亦祺

2020年11月13日

附：

1．被告人樊某某現(xiàn)被羈押于本市虹口區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用速裁程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。