烏拉特中旗人民檢察院

起??訴??書

烏中檢檢一刑訴〔2020〕21號

被告單位赤峰**建筑有限公司第三分公司，組織機構代碼15250100000****，單位地址：內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟二連浩特市**街**號，法定代表人：樊某某。

訴訟代表人陸某某，男，1963年**月**日出生，被告單位赤峰**建筑有限責任公司第三分公司辦公室主任。

被告人樊某某，男性，1965年**月**日出生，公民身份證號碼1504251965********，漢族，高中文化，戶籍所在地：內蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗，住址：內蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)**家園**號樓**單元**室，系赤峰**建筑有限責任公司第三分公司負責人。因涉嫌行賄罪，經烏拉特中旗人民檢察院決定，于2019年12月31日被內蒙古自治區(qū)呼和浩特市公安局賽罕區(qū)分局金橋派出所取保候審。

本案由烏拉特中旗監(jiān)察委偵查終結，以被告人樊某某涉嫌行賄罪，于2019年12月31日移送審查起訴。烏拉特中旗監(jiān)察委于2020年4月3日變更起訴，以被告單位赤峰**建筑有限公司第三分公司、被告人樊某某涉嫌單位行賄罪移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位和被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月11日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月11日補查重報。?本院于2020年2月1日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2004年至2018年，特某某（另案處理）任錫林郭勒盟鑲黃旗旗長、旗委書記、錫林郭勒職業(yè)學院院長期間，被告單位赤峰**建筑有限責任公司第三分公司（以下簡稱赤峰**第三分公司）欲承接錫林郭勒盟鑲黃旗第一中學、第二小學、民族幼兒園、錫林郭勒職業(yè)學院員工宿舍綜合樓、國際青少年足球夏令營實訓基地室內足球訓練館、主校區(qū)外線、道路硬化、景觀工程以及實驗實訓基地二期工程等項目，通過赤峰**第三分公司負責人樊某某向特某某行賄共計人民幣592.3688萬元（以下未標明幣種的均為人民幣）。具體如下：

1、2005年7月，特某某出訪歐洲考察前，赤峰**第三分公司負責人樊某某在特某某辦公室送給其1萬美元，折合人民幣7.7298萬元。

2、2007年春節(jié)期間，赤峰**第三分公司負責人樊某某在特某某岳父家送給特某某1萬元。

3、2008年的一天，赤峰**第三分公司負責人樊某某送給特某某20萬元，用于特某某償還其給二女兒陶某某在海南購房時欠款。

4、2008年冬天，赤峰**第三分公司負責人樊某某送給特某某5萬元用于裝修錫林浩特市**小區(qū)**單元**號樓房。

5、2009年，特某某大女兒通某某購買了呼和浩特市賽罕區(qū)**中央廣場**號樓**層**單元**室樓房。2011年赤峰**第三分公司負責人樊某某送給通某某裝修款30萬元，通某某告知特某某。

6、2011年8月7日，赤峰**第三分公司負責人樊某某以通某某結婚為由，送給通某某購買價格28.48萬元的馬自達牌汽車一輛。2013年9月20日，樊某某又以33萬元價款將該車購回。經鑒定，該車購回時市場價為22萬元，獲利差價11萬元。樊某某送給特某某款物合計39.48萬元。

7、2011年2月，被告人樊某某和特某某兩家在?？谶^春節(jié)，赤峰**第三分公司負責人樊某某在特某某在場情況下送給通某某10萬元。

8、2012年春節(jié)，被告人樊某某與特某某全家在海南省三亞市旅游，赤峰**第三分公司負責人樊某某送給通某某10萬元，通某某告知特某某。

9、2013年9月，赤峰**第三分公司負責人樊某某出資135萬元購買了特某某大女婿劉某某位于?？谑?*公寓樓二**號樓**層**室抵帳房。經評估，該房市場價格為129.891萬元，向特某某行賄5.109萬元。

10、2014年年初，通某某通過特某某向赤峰**第三分公司負責人樊某某借款100萬元，用于購買?？谑杏^瀾湖**公寓**301室（以下簡稱觀瀾湖301房）。2015年7月，特某某將通某某位于呼市**小區(qū)**號**單元**室樓房作價100萬元轉讓給樊某某以抵其購買觀瀾湖301房的借款，并將呼市**小區(qū)**號**單元**室樓房車位以10.2萬元抵給樊某某。經鑒定，呼市**小區(qū)樓房市場價格為76.67萬元，向特某某行賄13.13萬元。

11、2015年10月2日，赤峰**第三分公司負責人樊某某從?？诮ㄐ忻利惿持腥谓o劉某某轉賬100萬元，用于裝修通某某觀瀾湖301房及樊某某觀瀾湖501房，通某某告知特某某。經評估，?？谟^瀾湖301房的裝修費用為60.3萬元，購買家具費用為11.7萬元，共向特某某行賄72萬元。

12、2014年2月，赤峰**第三分公司負責人樊某某和特某某全家在海南省過春節(jié)，樊某某送給通某某5萬元，通某某告知特某某。

13、2014年5月，赤峰**第三分公司負責人樊某某送給特某某10萬元，用于特某某償還錫林浩特市**小區(qū)樓房的貸款。

14、2015年的一天，赤峰**第三分公司負責人樊某某送給特某某三星W2016手機一部。經鑒定，手機價值1.92萬元。

15、2015年的一天，特某某在北京同仁醫(yī)院住院期間，赤峰**第三分公司負責人樊某某送給其1萬元。

16、2015年11月，特某某以其女婿劉某某做生意需要資金周轉為由向赤峰**第三分公司負責人樊某某借款100萬元，同月27日，樊某某將100萬元轉到通某某提供的孟某某銀行卡上，后通某某與樊某某協商，用其給樊某某裝修房子的費用抵頂20萬元，余款80萬元未歸還，樊某某向特某某行賄80萬元。

17、2015年11月27日，赤峰**第三分公司負責人樊某某送給特某某50萬元用于特某某退還收受呂某某的款項。

18、2016年7月，特某某在錫林郭勒盟蒙醫(yī)院住院期間，赤峰**第三分公司負責人樊某某送給特某某1萬元。

19、2017年10月，赤峰**第三分公司負責人樊某某送給特某某100萬元用于特某某退還收受閆某某款項。

20、2018年2月，赤峰**第三分公司負責人樊某某送給特某某100萬元用于特某某支付錫林浩特市**佳苑**號樓**單元**室房款。

21、2018年年底，赤峰**第三分公司負責人樊某某送給特某某30萬元。

認定上述事實的證據如下：書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見等證據予以證實。

本院認為，2004年至2018年，被告單位赤峰**建筑有限責任公司第三分公司通過其負責人樊某某向特某某行賄共計592.3688萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以單位行賄罪追究其刑事責任；被告人樊某某身為赤峰**建筑有限責任公司第三分公司負責人，在單位實施犯罪中起決定作用，應當以單位受賄罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏拉特中旗人民法院

????????????????????檢察員：郭建偉

??????????????????2020年4月9日

附：

1.被告人樊某某現取保候審。

2．案卷材料和證據21冊。

3．認罪認罰具結書2份。