河南省南陽市宛城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

宛城檢一部刑訴〔2020〕348號　

被告人寧韋，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住陜西省寶雞市陳倉區(qū)千河鎮(zhèn)三星村一組159號。2009年11月12日因強(qiáng)迫賣淫罪被寶雞市渭濱區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金10000元，附加剝奪政治權(quán)利三年。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年6月8日被南陽市公安局仲景分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，于2020年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局仲景分局執(zhí)行逮捕。

被告人樊鵬超，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，漢族，中專肄業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住陜西省寶雞市金臺區(qū)凌云錦繡新城B區(qū)50棟1單元201（戶籍所在地：陜西省寶雞市陳倉區(qū)縣功鎮(zhèn)碧峰寺村53號副1號）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2020年6月8日被南陽市公安局仲景分局取保候?qū)?，現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚铀?/span>

被告人楊強(qiáng)，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，住山東省新泰市汶南鎮(zhèn)巖莊村東西大街二巷8號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年6月10日被南陽市公安局仲景分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，于2020年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局仲景分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人金春波，河南兩相律師事務(wù)所專職律師。

本案由南陽市公安局仲景分局偵查終結(jié)，以被告人寧韋、樊鵬超、楊強(qiáng)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年4月份至2020年5月間，被告人樊鵬超在被告人寧韋的帶領(lǐng)下，二人分別以自己的身份信息辦理帶有U盾的銀行卡，后將銀行卡、U盾及銀行卡綁定的電話一并出售給“黑娃”（另案處理）獲利，其中寧韋獲利7600元，樊鵬超獲利800元。期間寧韋、樊鵬超幫助“黑娃”將樊鵬超被凍結(jié)的銀行卡解凍，寧韋從中獲利5000元，樊鵬超獲利3000元。以上寧韋共獲利12600元，樊鵬超共獲利3800元。該賬戶被他人用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，經(jīng)公安機(jī)關(guān)反詐平臺查詢，該賬戶涉及詐騙金額共計(jì)980000元。案發(fā)后，樊鵬超將非法獲利3800元上繳。

二、2020年4月份，被告人楊強(qiáng)為利益誘惑，以自己的身份信息辦理帶有U盾的銀行卡，后將銀行卡、U盾及銀行卡綁定的電話一并出售給他人，該賬戶被他人用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，經(jīng)公安機(jī)關(guān)反詐平臺查詢，該賬戶涉及詐騙金額共計(jì)701300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人寧韋、樊鵬超、楊強(qiáng)的供述;2.被害人張雨、王亞婷等人的陳述；3.證人喬珍珍等人的證言；4.銀行流水、受案登記表；5.個人信息、前科材料、到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人寧韋、樊鵬超、楊強(qiáng)對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人寧韋、樊鵬超、楊強(qiáng)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍辦理銀行卡并出售給他人，為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人寧韋在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人寧韋、樊鵬超、楊強(qiáng)認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于寧韋系累犯、認(rèn)罪認(rèn)罰等本案具體情節(jié)，建議判處被告人寧韋有期徒刑一年半，并處罰金12000元；鑒于樊鵬超系初犯、認(rèn)罪認(rèn)罰等本案具體情節(jié)，建議判處被告人樊鵬超有期徒刑一年半，緩刑二年，并處罰金10000元；鑒于楊強(qiáng)系初犯、認(rèn)罪認(rèn)罰等本案具體情節(jié)，建議判處被告人楊強(qiáng)有期徒刑七個月，并處罰金5000元，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省南陽市宛城區(qū)人民法院　

檢察官：侯童

2020年9月29日　

附件：

1.被告人寧韋、楊強(qiáng)現(xiàn)羈押于南陽市看守所；被告人樊鵬超現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚铀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。