安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起???訴???書

田檢刑訴〔2020〕65號　

被告人樊某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3404021966********，漢族，初中文化，無業(yè)，住本區(qū)泉山****。被告人樊某某因涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月5日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年4月9日本院以事實不清、證據(jù)不足為由決定對樊某某不批準逮捕，淮南市公安局田家庵分局于同年4月9日決定取保候審。后淮南市公安局田家庵分局補充證據(jù)后再次對樊某某提請逮捕，本院于同年6月13日以其行為構成集資詐騙罪，但沒有逮捕必要為由，決定對樊某某不批準逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3404021990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住本市大通區(qū)****。被告人李某某因涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月26日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年2月28日本院以其行為構成集資詐騙罪，但沒有逮捕必要為由，決定對李某某不批準逮捕，淮南市公安局田家庵分局于2019年3月1日決定取保候審。

本案由淮南市公安局田家庵分局偵查終結，以被告人樊某某、李某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人依法享有的權利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年4月份，劉某某以其本人名義注冊了淮南**商務有限公司，方便在**平臺上運作所謂的郵票卡“小馬票”。被告人樊某某先介紹被告人李某某認識了劉某某，之后樊某某、李某某二人商量，使用劉某某注冊的公司，在本區(qū)****樓租賃了辦公室，設計了?“天天定投”理財模式，該模式按照不同的報單金額（分別為：2000元、5000元、10000元不等），不同的定存期限（分別為：23天、46天、69天、92天、115天不等），最終按相應的報單金額和定存期限收取相應的高額回報，以此方式向不特定人群宣傳，誘惑趙某某、趙某甲、李某甲、鮑某某等二十余人在網(wǎng)絡平臺上投資虛構的網(wǎng)絡郵票“小馬票”。2017年9月，被告人李某某、樊某某將公司關閉，造成被害人實際損失27.6079萬元。所得贓款被二人消費。

案發(fā)后，被告人李某某退贓款26萬元、樊某某退贓款1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、羈押證明、抓獲經(jīng)過、定投協(xié)議、銀行卡交易明細、信用卡賬單、支付寶轉賬憑證、欠條、公司登記備案材料、審計報告、繳款憑證等書證。

2、證人劉某某、胡某某的證言。

3、被害人趙某某、田某某、趙某甲、李某甲、王某某、武某某、許某某、鮑某某、張某某、陶某某、吳某某、蔡某某、許某甲、胡某某等人的陳述。

4、被告人樊某某、李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人樊某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，樊某某伙同李某某，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院　

檢察官：杜??非

檢察官助理：李敏麗

2020年4月7日　

附：

????1．被告人樊某某、李某某現(xiàn)取保候審在家。

2．隨起訴書正本移送公安偵查卷宗五冊、審計報告一份

3．《認罪認罰具結書》二份。