紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

紹柯檢一刑訴〔2020〕1720號(hào)

被告人樓某某，曾用名樓文軍，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302811987********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**號(hào)。因本案于2020年5月10日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月16日被依法逮捕。

辯護(hù)人諶波平，浙江大公律師事務(wù)所律師。

被告人鄭某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302811996********，漢族，大專(zhuān)文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**號(hào)。因本案于2020年5月10日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月16日被依法逮捕。

辯護(hù)人陳芳斌、許曉地，浙江大公律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人樓某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人樓某某、鄭某某有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至7月期間，被告人樓某某伙同干某某、楊某某、熊某某（均另案處理）等人經(jīng)事先商量，由楊某某注冊(cè)成立余姚市**電子科技有限公司，由被告人樓某某、熊某某、干某某出資，且被告人樓某某雇傭被告人鄭某某，共同從事網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)，在未取得貸款發(fā)放資質(zhì)的情況下，多次假借民間借款之名通過(guò)“大白兔”APP網(wǎng)絡(luò)放貸，以收取服務(wù)費(fèi)、續(xù)期費(fèi)等理由騙取他人財(cái)產(chǎn)，累計(jì)放貸16000余人次，共計(jì)非法獲利900余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人樓某某、鄭某某主動(dòng)到余姚市公安局低塘派出所投案，如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押清單、扣押物品照片、公司登記基本情況、大白兔貸款軟件相關(guān)網(wǎng)頁(yè)、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、貸款記錄、微信聊天記錄截圖、病歷資料、人口信息資料；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)，證人干某某、楊某某、熊某某、吳某甲、章某某、陳某甲、陳某乙、朱某甲、邊某某、蘇某某、金某某、應(yīng)某某、胡某甲的證言；

3.被害人何某某、施某某、傅某甲、黃某甲、傅某乙、屠某某、孫某甲、孫某乙、王某甲、黃某乙、洪某某、朱某乙、胡某乙、吳某乙、王某乙、陳某丙、魏某某的陳述；

4.被告人樓某某、鄭某某的供述與辯解；

5.檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄，提取筆錄，電子證據(jù)檢查工作記錄，證人干某某、楊某某的辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：銀行流水。

本院認(rèn)為，被告人樓某某、鄭某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，結(jié)伙設(shè)置套路騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人樓某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人鄭某某起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。案發(fā)后，被告人樓某某、鄭某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢??察??官：嚴(yán)一鳴

檢察官助理：王鑫豐

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???????????????????????????????二〇二〇年九月十七日

附：

1、被告人樓某某、鄭某某現(xiàn)羈押于諸暨市看守所；

2、移送檢察卷壹冊(cè)；

3、移送物品詳見(jiàn)清單。