浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕1677號(hào)

被告人樓某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302111992********，漢族，大學(xué)本科，務(wù)工，戶籍所在地浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**街道**社區(qū)**隊(duì)，住浙江省寧波市**街道**期**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月12日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局取保候?qū)?/span>，2020年6月10日被本院取保候?qū)?/span>。

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被告人樓某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月25日向本院移送起訴。本院受理后，于同月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來(lái)，劉某某、陳某甲等人（均另案處理）以“舍得聯(lián)盟”、浙江**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱集呈公司）的名義，搭建網(wǎng)站，以投資、推廣會(huì)籍卡等為由，設(shè)立直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、返點(diǎn)獎(jiǎng)等高額獎(jiǎng)金制度，通過(guò)發(fā)展下線后由下線人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展下線人員的投資額和購(gòu)買會(huì)籍卡的金額作為晉級(jí)及計(jì)酬返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

2018年開(kāi)始，被告人樓某某加入“舍得聯(lián)盟”、集呈公司，通過(guò)口口相傳、組織活動(dòng)等方式，用其“樓某某”賬戶共計(jì)發(fā)展下線會(huì)員1433人，其中第一層下線205人，第二層下線554人，第三層下線271人，第四層下線285人，第五層下線88人，第六層下線29人，第七層下線1人。其中發(fā)展購(gòu)買會(huì)籍卡會(huì)員第一層下線121人，第二層下線211人，第三層下線94人，第四層下線29人，第五層下線7人，第六層下線1人；共計(jì)463人。期間，被告人樓某某采取返點(diǎn)等形式非法獲利共計(jì)人民幣10萬(wàn)余元（未提現(xiàn)）。

2019年6月12日，被告人樓某某到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書(shū)證：微信聊天記錄、層級(jí)表、轉(zhuǎn)賬記錄、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2.證人證言：證人劉某某、陳某乙、陸某某、王某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人樓某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樓某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人樓某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，依法可以減輕處罰。被告人樓某某自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，依法可以減輕處罰。被告人樓某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院

?檢察官?謝海霞

??????????????????2020年12月4日

附件：

1.被告人樓某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《證人名單》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

5.《量刑建議書(shū)》一份