義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕1584號(hào)

被告人樓某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307251983********，漢族，浙江義烏人，初中文化，家住浙江省義烏市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌收買信用卡信息罪于2019年7月23日被義烏市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年8月27日被義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人樓君劍，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307251982********，漢族，浙江義烏人，初中文化，家住浙江省義烏市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌收買信用卡信息罪于2019年6月22日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月29日被義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金好，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307251981********，漢族，浙江義烏人，初中文化，家住浙江省義烏市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌收買信用卡信息罪于2019年7月24日被義烏市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月27日被義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307251981********，漢族，浙江義烏人，初中文化，家住浙江省義烏市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌收買信用卡信息罪于2019年7月24日被義烏市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年8月27日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人占某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623021980********，漢族，江西德興人，初中文化，家住德興市**鄉(xiāng)**村*號(hào)。因賭博于2005年9月14日被義烏公安局行政拘留三日。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2019年8月9日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年8月27日被義烏市公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人樓某某、樓君劍、金好、李某某、占某某涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年開始，被告人樓某某從他人處收購“對公賬戶全套資料”（包含營業(yè)執(zhí)照正副本、公司公章、法人章、財(cái)務(wù)章、對公賬戶及網(wǎng)銀U盾、手機(jī)卡、法人身份證復(fù)印件）和“銀行卡四件套”（包含銀行卡、身份證復(fù)印件、U盾、手機(jī)卡），倒賣給他人牟利。2019年2月份左右，被告人樓某某與被告人樓君劍、金好合謀，三人合伙從事對公賬戶買賣，約定所得收益按比例分成，并將被告人金好承租的位于義烏市**街道**區(qū)**棟*單元*樓的店面作為收購對公賬戶的辦公場所。被告人樓君劍、金好負(fù)責(zé)介紹熟人辦理對公賬戶，并協(xié)助被告人樓某某收購對公賬戶。被告人樓某某負(fù)責(zé)收購、核驗(yàn)對公賬戶并出售給他人。2019年5月左右，被告人樓某某、樓君劍、金好因合伙一事發(fā)生矛盾，被告人樓君劍、金好遂不再參與對公賬戶的買賣。黃某乙、張某某、金某某、孫某甲等人或通過他人介紹，或自行聯(lián)系樓某某等人，在樓某某等人指導(dǎo)、幫助下通過代辦公司申請注冊公司，并利用營業(yè)執(zhí)照等資料至中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、浙江泰隆商業(yè)銀行等銀行開通對公賬戶，后將“對公賬戶全套資料”出售給樓某某等人。被告人李某某經(jīng)被告人金好介紹，辦理3套對公賬戶并出售給樓某某。2019年3、4月期間，被告人李某某受雇于被告人樓某某等人，負(fù)責(zé)開車接送開卡人至各家銀行開設(shè)對公賬戶。被告人占某某介紹黃某乙、張某某、黃某丙、韓某某辦理了14套對公賬戶出售給被告人樓某某，從中牟取好處費(fèi)4000余元?，F(xiàn)查明，被告人樓某某共收購對公賬戶100余套，銀行卡6套，其中2019年3、4月期間收購的對公賬戶60余套。

被告人樓某某于2019年7月23日被抓獲歸案；被告人樓君劍于2019年6月21日主動(dòng)至義烏市公安局廿三里派出所說明情況時(shí)被采取強(qiáng)制措施；被告人金好、李某某于2019年7月23日被抓獲歸案；被告人占某某于2019年8月8日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡，U盾，手機(jī)卡，印章等；

2.書證：扣押決定書，扣押清單，企業(yè)基本信息，銀行開戶資料，營業(yè)執(zhí)照，客戶回單，情況說明，戶籍證明，到案經(jīng)過；

3.證人證言：證人齊某某、彭某某、董某某、劉某某、徐某某、莊某某、黃某丁、孫某乙、樓某丙、鄭某某、李某乙、孫某甲、辜某某、吳某某、金某某、魯某某、鮑某某、王某、何某某、黃某乙、王某某、張某某、楊某某等人的證言：

4.被告人的供述與辯解：被告人樓某某、樓君劍、金好、李某某、占某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：身份辨認(rèn)筆錄，檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樓某某、樓君劍、金好、李某某、占某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樓某某、樓君劍、金好、李某某、占某某買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人樓某某、樓君劍、金好、李某某、占某某收買他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人樓某某、樓君劍、金好、李某某、占某某一人身犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人樓某某、樓君劍、金好、李某某、占某某共同故意犯罪，其中李某某、占某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人樓某某、樓君劍、金好、李某某、占某某歸案后能如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人樓某某、樓君劍、金好、李某某、占某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人樓某某、樓君劍、金好、李某某、占某某從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察員：范國潮

2020年4月1日

附：

????1.被告人樓某某、樓君劍、金好、占某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所，被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1845741****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

4.量刑建議書。