山東省莒縣人民檢察院

起?訴?書

莒檢二部刑訴〔2020〕6號

被告人楚某某，女，1954年**月**日出生于新疆哈密市，公民身份號碼6503001954********，漢族，高中文化程度，退休職工，戶籍所在地新疆石河子市**小區(qū)**棟樓房**號，住新疆烏魯木齊市**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月26日被莒縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?019年6月20日被本院決定逮捕，2019年7月11日被莒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1960年**月**日出生于上海市徐匯區(qū)，公民身份號碼3101031960********，漢族，大學本科文化程度，戶籍所在地上海市徐匯區(qū)**村**號**室，住上海市徐匯區(qū)**村**號**室。因犯偷稅罪，于1999年5月14日被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月10日被莒縣公安局刑事拘留，2019年8月7日被本院批準逮捕，同日由莒縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，?1958年**月**日出生于山東省文登市，公民身份號碼6542011958********，漢族，高中文化程度，中共黨員，戶籍所在地新疆塔城市**鄉(xiāng)**村，住新疆塔城市**路**城**期**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月14日被莒縣公安局刑事拘留，2019年8月7日被本院批準逮捕，同日由莒縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人豐某某，男，1968年**月**日出生于山東省莒縣，公民身份號碼2206811968********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地莒縣**鎮(zhèn)**村，住莒縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月14日被刑事拘留，2019年6月4日被莒縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?019年6月19日被本院決定逮捕，同日由莒縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1964年**月**日出生于新疆呼圖壁縣，公民身份號碼6523231964********，漢族，大學?？莆幕潭龋泄颤h員，呼圖壁縣**湖農(nóng)場職工，戶籍所在地新疆呼圖壁縣**湖**場**路**巷**棟**號，住新疆呼圖壁縣**湖**場**路**巷**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被莒縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月19日被本院批準逮捕，同日由莒縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，女，1972年**月**日出生于新疆石河子市，公民身份號碼6503001972********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地新疆石河子市**鎮(zhèn)**場**隊**棟平房**號，住新疆石河子市**鎮(zhèn)**場**隊**棟平房**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被莒縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月19日被本院批準逮捕，同日由莒縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某（曾用名：史某甲），女，1990年**月**日出生于山東省昌邑市，公民身份號碼3707861990********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地山東省濰坊市昌邑市**鎮(zhèn)**村**號，案發(fā)前租住昌邑市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被莒縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月19日被本院批準逮捕，同日由莒縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1969年**月**日出生于湖北省利川市，公民身份號碼4228021969********，漢族，戶籍所在地湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯危險駕駛罪，于2016年1月11日被杭州市富陽區(qū)人民法院判處拘役一個月，并處罰金人民幣二千元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日被莒縣公安局刑事拘留，2019年8月7日被取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省莒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楚某某、楊某某、于某某、豐某某、胡某某、顧某某、史某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年9月30日、2019年12月10日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查后分別于2019年10月25日、2020年1月2日重新移送審查起訴。其間，本院分別于2019年9月20日、2019年11月25日、2020年2月2日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份左右，被告人楚某某聽信冒充財政部的“韋某某”（音，具體身份不明）等詐騙分子編造的國務院有關(guān)扶貧方面的指示精神及文件，在未對詐騙分子提供的文件等資料進行核實真?zhèn)危椅唇?jīng)國家有關(guān)部門批準情況下，以“扶貧助困”、“解凍民資資產(chǎn)”等名義成立“中國新時代慈善基金會”（以下簡稱“基金會”）。為了招攬會員，被告人楚某某招募被告人楊某某、于某某、張某某、顧某某、胡某某等人成立“基金會”的“總部”，其本人作為董事長，組建微信群，上傳下達“國家政策”，負責“基金會”全面事務，并任命于某某為副董事長，協(xié)助其負責團隊整體紀律等，任命楊某某為總經(jīng)理，負責團隊會員發(fā)展及管理等，任命張某某為副總經(jīng)理，負責主持微信群內(nèi)會議，任命胡某某為財務部長、顧某某為總監(jiān)，負責總部財務及會員信息統(tǒng)計等，后又任命被告人豐某某擔任副總監(jiān)，參與總部決策，逐漸形成了以楚某某、楊某某、于某某、張某某、豐某某為核心的領(lǐng)導管理層。該“基金會”成員以電話、微信等方式聯(lián)系招攬群眾，然后在微信群里下發(fā)“國家文件”，并經(jīng)常以召開會議討論學習相關(guān)精神等方式大肆宣稱“基金會”系國家扶貧項目，每個人只需繳納人民幣33元（以下均為人民幣）作為會費，另外繳納1元作為支付給財務人員、信息統(tǒng)計等人員的勞務費用（即所謂的“33＋1”項目），就能成為會員，等基金會發(fā)展會員達到一定數(shù)量，每個會員會得到國家扶貧資金30萬元，并有“股權(quán)分紅”等福利待遇，以此吸引群眾參與，為了進一步便于發(fā)展會員及管理，總部以核心組成人員所發(fā)展的會員建立的微信群為基礎(chǔ)下設(shè)“公司”。截至案發(fā)，“基金會”已組建了23個“公司”，吸收會員8萬余人，總部以“33+1”項目為名吸收資金2663425.8元，由胡某某接收并進行統(tǒng)計后轉(zhuǎn)入詐騙分子提供的銀行賬戶；以國家發(fā)放扶貧款需要交納“個人所得稅”為名吸收資金486300元，由顧某某接收并進行統(tǒng)計后轉(zhuǎn)入詐騙分子提供的銀行賬戶，“基金會”總部共計吸收資金3149725.8?元。其中，被告人楚某某、于某某參與全部吸收數(shù)額，且于某某自2018年10月份以來，自己負責組建了“第9公司”、“第10公司”，積極發(fā)展會員；被告人楊某某自2018年11月進入核心管理層以來，參與非法吸收資金數(shù)額為2940874元，且自己負責組建了“第6公司”、“第7公司”、“第8公司”、“第12公司”，積極發(fā)展會員；被告人豐某某自2018年12月以來，組建“第17公司”，發(fā)展會員10000余人，吸收會員資金497409.3元；被告人史某某作為“第17公司”財務及會員信息統(tǒng)計人員，將吸收的資金497409.3元匯總后轉(zhuǎn)入被告人胡某某、顧某某銀行賬戶；被告人張某某自2018年10月份以來，自己發(fā)展會員61人，且在總部以“個人所得稅”名義吸收資金過程中，為使該項目順利進行，主動墊付266300元。另外，被告人楚某某還按月給被告人于某某、楊某某、張某某、豐某某、胡某某、顧某某等人發(fā)放工資，被告人胡某某、顧某某、史某某還從吸收的資金中提取部分資金作為報酬。

2019年5月21日，被告人顧某某被現(xiàn)場傳喚到案，并配合公安機關(guān)于當日將被告人楚某某抓獲歸案；2019年5月21日，被告人胡某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年7月3日，被告人楊某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年7月5日，被告人于某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年5月13日，被告人豐某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年5月15日，被告人史某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年7月14日，被告人張某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.電腦等物證；2.銀行交易記錄等書證；3.證人孫某某等人的證言；4.會員信息、會費統(tǒng)計表等電子證據(jù)檢查工作記錄；5.被告人楚某某、楊某某、于某某、豐某某、胡某某、顧某某、史某某、張某某的供述和辯解。

本院認為，被告人楚某某、楊某某、于某某、豐某某、胡某某、顧某某、史某某、張某某未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，通過微信等媒介向他人宣傳以少量投資可以獲得巨額回報的“扶貧”項目，變相吸收公眾存款，破壞了國家金融管理秩序，各被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。在共同犯罪過程中，被告人楊某某、于某某、豐某某、胡某某、顧某某、史某某、張某某在犯罪中起次要作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰；被告人楚某某、楊某某、于某某、豐某某、胡某某、史某某、張某某構(gòu)成坦白，被告人顧某某構(gòu)成自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定處罰；被告人顧某某協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案被告人，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省莒縣人民法院

檢察員：于守東

2020年2月17日

附：

????1.被告人楊某某、于某某、豐某某現(xiàn)羈押于莒縣看守所；被告人胡某某、顧某某、史某某現(xiàn)羈押于日照市看守所；被告人楚某某現(xiàn)取保候?qū)徲谛陆疄豸斈君R市**路**小區(qū)**號樓**單元**室；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔±ㄊ?*鎮(zhèn)**村**組**號。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。