開封市禹某某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汴禹檢一部刑訴〔2020〕261號　

被告人楚某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4101821973********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省新密市**鎮(zhèn)，住河南省新密市**鎮(zhèn)**村**號。因犯容留賣淫罪，于2015年7月被新密市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月31日被開封市公安局禹某某分局監(jiān)視居住，于2020年6月5日被該局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月24日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人皮某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4107821993********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地河南省輝縣市**鎮(zhèn)，住河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月31日被開封市公安局禹某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月24日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4104031965********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地平頂山市**區(qū)，住平頂山市**區(qū)**路**號院**號樓**層**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月31日被開封市公安局禹某某分局監(jiān)視居住，于2020年6月5日被該局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月24日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4101261970********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省新密市**鎮(zhèn)**村，住河南省新密市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月31日被開封市公安局禹某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月24日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4101821993********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省新密市**鎮(zhèn)**村，住河南省新密市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月1日被開封市公安局禹某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月24日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4103291998********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省伊川縣**鄉(xiāng)，住河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月31日被開封市公安局禹某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月24日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4103291999********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省伊川縣**鄉(xiāng)，住河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月31日被開封市公安局禹某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月24日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4107821990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地新鄉(xiāng)市輝縣市，住新鄉(xiāng)市輝縣市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月12日被開封市公安局禹某某分局取保候?qū)?，?020年8月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4107821992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省輝縣市**鎮(zhèn)，住河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月1日被開封市公安局禹某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月24日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由開封市公安局禹某某分局偵查終結(jié)，以被告人楚某某等9人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

本院于2020年9月21日，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楚某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其規(guī)避調(diào)查提供支付結(jié)算幫助，2020年3月至5月期間楚某某支付寶（賬號150********）收款211.14萬元、收款129.40萬元、提現(xiàn)79.22萬元、轉(zhuǎn)賬到銀行卡15.03萬元；楚某某微信（賬號c150********）收款71.31萬元、支出21.61萬元、零錢取現(xiàn)共計(jì)49.31萬元；楚某某銀行卡（賬號621**********），共計(jì)收入52.36萬元、共計(jì)支出61.56萬元，非法獲利1萬余元。在此期間被告人楚某某發(fā)展被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙為下線，為其上家提供資金支付結(jié)算工具。

被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙明知被告人楚某某利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其規(guī)避調(diào)查提供支付結(jié)算幫助，2020年3月至5月1.劉某甲支付寶賬號（176********）收款51.14萬元、付款32.83萬元、提現(xiàn)17.37萬元、轉(zhuǎn)賬到銀行卡1.34萬元；劉某乙支付寶賬號（152********）收款42.90萬元、付款37.79萬元、提現(xiàn)499元；劉某丙支付寶賬號（150********）收款12.83萬元、付款30.82萬元、提現(xiàn)38.05萬元、提現(xiàn)850元；2.劉某甲微信賬號（L152********）收款8.81萬元、支出1.11萬元、提現(xiàn)7.57萬元；劉某乙微信賬號（lhd********）收入17.12萬元、支出14.90萬元、提現(xiàn)46.59萬元；非法獲利0.3萬元；劉某丙微信賬號（liu*******）收入21.47萬元、支出16.93萬元、提現(xiàn)5.43萬元；非法獲利1.16萬元。3.劉某甲銀行卡（賬號621*********）共計(jì)收入17.05萬元、支出19.08萬元。

被告人張某某、袁某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動，仍為其規(guī)避調(diào)查提供支付結(jié)算幫助， 2020年4月至5月期間張某某微信（賬號zpy*******）收入共計(jì)91.26萬元、支出共計(jì)76.28萬元、銀行零錢提現(xiàn)51.79萬元、銀行零錢充值總計(jì)7.99萬元，非法獲利0.6萬元。2020年4月至5月期間袁某某微信（賬號yua********）收入共計(jì)102.74萬元、支出共計(jì)54.63萬元、銀行提現(xiàn)66.84萬元、銀行充值總計(jì)33.50萬元，非法獲利0.59萬元。

被告人皮某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，伙同被告人王某某、范某某為他人規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)幫助，非法獲利11.5萬元，皮某某分得4.1萬元、王某某分得4.93萬元、范某某分得1.82萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楚某某等人的供述與辯解；2.被害人張某某陳述；3.同案犯證言；4.書證；5.其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楚某某等9人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楚某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙四人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其規(guī)避調(diào)查提供支付結(jié)算幫助；犯罪嫌疑人張某某、袁某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其規(guī)避調(diào)查提供支付結(jié)算幫助；犯罪嫌疑人皮某某、王某某、范某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)幫助，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動追究其刑事責(zé)任。

被告人楚某某等9人到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人楚某某等9人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

對于9名犯罪嫌疑人，建議判處楚某某七個(gè)月以上一年兩個(gè)月以下有期徒刑，并處2000元以上5000元以下罰金；判處皮某某七個(gè)月以上一年兩個(gè)月以下有期徒刑，并處2000元以上5000元以下罰金；判處劉某甲六個(gè)月以上一年以下有期徒刑，并處2000元以上5000元以下罰金；判處劉某乙六個(gè)月以上十一個(gè)月以下有期徒刑，并處2000元以上5000元以下罰金；判處劉某丙六個(gè)月以上一年以下有期徒刑，并處2000元以上5000元以下罰金；判處張某某六個(gè)月以上一年以下有期徒刑，并處2000元以上5000元以下罰金；判處袁某某六個(gè)月以上一年以下有期徒刑，并處2000元以上5000元以下罰金；判處王某某3個(gè)月以上拘役7個(gè)月以下有期徒刑，并處2000元以上5000元以下罰金；判處范某某六個(gè)月以上一年以下有期徒刑，并處2000元以上5000元以下罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

開封市禹某某區(qū)人民法院　

檢??察??官：熊彪堂

檢察官助理：高菁菁

2020年9月23日　

附件：

1.被告人楚某某、皮某某現(xiàn)羈押于開封市看守所；被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙、張某某、袁某某、范某某現(xiàn)羈押于杞縣看守所；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料五冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份。