四川省邛崍市人民檢察院

起?訴?書

邛檢公訴刑訴〔2020〕32號

被告人植某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5101301975********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月22日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年7月29日經(jīng)本院批準，于同日被邛崍市逮捕。

被告人雷某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5101831985********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月2日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年7月29日經(jīng)本院批準，于同日被邛崍市逮捕。

被告人黃某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5101301973********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月3日被邛崍市公安局取保候?qū)彛ūＷC人：羅某某），2019年9月30日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彛战灰宗鰨埵泄簿謭?zhí)行。

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結(jié)，以被告人植某某、雷某某、黃某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)兩次退回邛崍市公安局補充偵查，該局于2020年2月21日再次移送本院審查起訴，期間依法三次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

四川某某有限公司（原稱四川某某投資管理有限公司，簡稱某某公司）在全國范圍內(nèi)參股設立分公司的形式開設某某實體營銷店為幌子，進而從事組織、領導傳銷活動。其運作模式為先在各地召集投資人共同出資建立分公司、實體店鋪，經(jīng)營日用產(chǎn)品，僅作為開展傳銷活動的幌子。后某某公司人員依托實體店教唆群眾投資加入“某某平臺”，虛假宣傳某某公司的發(fā)展前景，稱某某公司未來的股份將成倍增長、投資某某公司將獲取成倍的收益等，以此吸引群眾投資加入，并設置了動態(tài)獎勵（即會員發(fā)展新的會員加入投資，即可獲得返利），形成了傳遞銷售模式，騙取財物。

被告人植某某、雷某某等人于2017年經(jīng)成都某某公司人員介紹后，投資加入并與其余投資人共同出資成立了邛崍某某科技有限公司，實體店鋪設置于東錦街145號。后植某某、雷某某、黃某某、徐某某（在逃）、劉某某（在逃）等人積極配合某某公司開展傳銷活動，以多次組織招商會、在店鋪講課宣傳等方式發(fā)展鼓勵他人參與投資。

經(jīng)審計鑒定，邛崍某某店發(fā)展參與人為941人（包括嫌疑人自己），層級為100余層，其中100人與被告人具有經(jīng)濟往來，收取傳銷資金共計9785814.66元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見、勘驗、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人植某某、雷某某、黃某某相互伙同，以推銷某某公司股份為名要求他人繳納費用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，發(fā)展人員100人，組成層級超過3層，收取傳銷資金9785814.66元，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人植某某、雷某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕或免除處罰。被告人雷某某、黃某某案發(fā)后自動投案，并能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人植某某到案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

邛崍市人民法院

檢察員：楊忠誠

2020年4月3日

附：

????1.被告人植某某、雷某某現(xiàn)羈押于邛崍市看守所，被告人黃某某現(xiàn)在家候?qū)彛S某某電話：1365800****）。

2案卷材料和證據(jù)玖冊，光盤玖張，司法會計鑒定報告壹份。

3適用簡易程序的建議書壹份，量刑建議書壹份，提訊證貳張，取保候?qū)彌Q定書壹份。