陜西省嵐皋縣人民檢察院
起?訴?書
嵐檢公訴刑訴〔2019〕57號
被告人梅某甲,男性,1994年**月**日出生,居民身份證號碼6124261994********,漢族,大學文化,務工,戶籍所在地陜西省安康市嵐皋縣,住嵐皋縣民主鎮(zhèn)**村**組**號,因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2019年9月5日被嵐皋縣公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準,于2019年9月25日被嵐皋縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。
被告人張某甲,男性,1981年**月**日出生,居民身份證號碼6124261981********,漢族,初中文化,礦物開采人員,戶籍所在地陜西省安康市嵐皋縣,住嵐皋縣城關鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2019年8月21日被嵐皋縣公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準,于2019年9月25日被嵐皋縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。
被告人梅某乙,女性,1992年**月**日出生,居民身份證號碼6124261992********,漢族,初中文化,戶籍所在地陜西省安康市嵐皋縣,住昆山市**路**小區(qū)**單元**室,因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪,于2019年9月5日被嵐皋縣公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準,于2019年9月26日被嵐皋縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。
本案由嵐皋縣公安局偵查終結(jié),以被告人梅某甲、梅某乙、張某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2019年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權委托辯護人,已告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人、被害人(代表)的意見,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2016年4、5月間(具體日期不詳),被告人梅某甲在福建省務工期間,通過陳某甲(福建省**縣人)的宣傳動員,了解到一個叫“中國民族品牌網(wǎng)”的投資經(jīng)營項目【該投資項目的網(wǎng)址為:www.mzmzcn.com、www.chinaipic.net。該項目分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種模式,靜態(tài)收益模式為:每單投資2萬元人民幣在系統(tǒng)上注冊成為中國民族品牌網(wǎng)會員,并給會員設定注冊賬號及密碼,同時綁定一張銀行卡,投資周期時間為50周,周期內(nèi)每周五給投資注冊會員賬號里返利800電子幣,到期共計可獲得40000電子幣,中國民族品牌網(wǎng)扣除10%的平臺管理費和3%的愛心基金,實際可獲得87%的電子幣。動態(tài)收益模式為:已經(jīng)投資注冊的會員可以通過發(fā)展下線會員投資該項目,每發(fā)展一名下線會員投資該項目每單2萬人民幣,直接發(fā)展人即可獲得2400電子幣,直接發(fā)展人的上線可以間接獲得600電子幣,投資參與人投資該項目每單2萬人民幣,該單交易介紹人的上級(10層以內(nèi))均可間接獲得200電子幣。每名會員每一單(2萬元)下面可以注冊3名下線會員,以此類推。會員獲得的電子幣可按1比1比例提現(xiàn)成人民幣到會員賬號綁定的銀行卡里】,梅某甲了解該投資項目后,覺得很好,遂自籌資金1萬元,并向被告人梅某乙(梅某甲親姐姐,當時在江蘇省昆山市開店)打電話借款1萬元,注冊投資了一單“中國民族品牌網(wǎng)”,隨后,從手機下載的系統(tǒng)軟件觀察到自己注冊的賬號中確實在以電子幣的形式返利,覺得有利可圖,遂向其姐梅某乙宣傳、推介投資中國民族品牌網(wǎng)項目,自己還使用梅某乙等人的身份信息進行了加單投資。被告人梅某乙在梅某甲的宣傳動員下,遂用其丈夫馬某甲以及馬某乙(馬某甲之哥)的身份信息投資2單共計4萬元注冊成為“中國民族品牌網(wǎng)”會員,作為梅某甲的下線。被告人梅某甲、梅某乙兩人在各自投資成為“中國民族品牌網(wǎng)”的會員后,為獲取更大收益,遂在昆山市、嵐皋縣等地積極發(fā)展下線會員,他們多次電話聯(lián)系被告人張某甲,宣傳動員張某甲注冊投資了該項目,并讓張某甲等人到西安該投資平臺對接的酒店進行消費體驗,動員張某甲加單投資,同時告訴張某甲將嵐皋的市場做起來(發(fā)展下線會員),以獲取動態(tài)收益。之后,張某甲遂通過微信朋友圈、打電話等方式,向其親戚朋友進行宣傳、推介該投資項目。2016年9月份,梅某甲、梅某乙還電話聯(lián)系張某甲從嵐皋帶人到福建參加了“中國民族品牌網(wǎng)”上級組織在福州舉辦的宣傳、推介大會,聽取“上級領導”的講解培訓,梅某甲還在會上分享了自己的投資獲利經(jīng)驗。張某甲回嵐皋后又追加投資,并積極宣傳發(fā)展會員。9月底,梅某甲、梅某乙、馬某甲、田某甲(梅某甲發(fā)展的下線)自昆山駕車回到嵐皋,在張某甲家中,梅某甲等人為張某甲推介的人員以及其他被推薦對象就“中國民族品牌網(wǎng)”項目的經(jīng)營模式、獲利模式等進行了十多天的講解、培訓、發(fā)放宣傳資料,宣稱該項目為國家發(fā)展的項目,安全合法有保障,穩(wěn)賺不賠,告知參與者追加投資、發(fā)展會員越多回本越快、掙錢越多,并建立微信群發(fā)送信息、講課視頻等進行廣泛宣傳,在嵐皋縣積極發(fā)展人員加入該投資平臺,一些已參與注冊投資人員也在其親戚朋友中積極發(fā)展下線會員,并通過張某甲、梅某甲、郭某某等人進行注冊投資。在整個活動中,梅某乙積極幫助梅某甲進行宣傳、動員,并向部分人員講解以及收款、轉(zhuǎn)款、注冊等。現(xiàn)已查明被告人梅某甲、張某甲、梅某乙直接或間接發(fā)展會員共78人(含本人),人員層級達10層,注冊投資數(shù)百萬元。發(fā)展會員及層級情況分別如下:
一、第一層級2人:梅某甲、梅某乙(將2人算作一個層級)
二、第二層級5人:
1、張某甲,2、田某甲,3、張某乙,4、徐某某,5、易某某。
三、通過第二層級張某甲、田某甲、易某某共發(fā)展13人,為第三層級。
其中,張某甲直接發(fā)展李某甲、劉某甲、趙某甲、譚某某、操某某、邱某甲6人;田某甲直接發(fā)展田某乙、田某丙、王某甲、史某某、單某某、汪某某6人;易某某發(fā)展朱某某1人。
四、通過第三層級李某甲、劉某甲、趙某甲、邱某甲、汪某某共發(fā)展?22?人,為第四層級。
其中,李某甲直接發(fā)展李某乙、胡某某2人;劉某甲直接發(fā)展王某乙、葉某某、劉某乙、李某丙、張某丙、王某丙、彭某某、劉某丙、李某丁9人;趙某甲直接發(fā)展趙某乙、張某丁2人;邱某甲直接發(fā)展邱某乙、李某戊、吳某甲、劉某丁、吳某乙、孫某某6人;汪某某直接發(fā)展田某丁、張某戊、韓某某3人。
五、通過第四層級李某乙、趙某乙共發(fā)展5人,為第五層級
其中,李某乙直接發(fā)展了郭某某、龔某某、殷某某、付某甲4人,趙某乙直接發(fā)展劉某戊1人。
六、通過第五層級郭某某、龔某某共發(fā)展7人,為第六層級。
其中,郭某某直接發(fā)展了陳某乙、張某已、戴某某、馬某丙、付某乙(付某乙系通過梅某甲、梅某乙等人宣傳發(fā)展,放在了郭某某名下)5人;龔某某直接發(fā)展了陳某丙、嚴某某2人。
七、通過第六層陳某乙、馬某丙、付某乙共發(fā)展5人,為第七層級。
其中陳某乙直接發(fā)展陳某丁1人;馬某丙直接發(fā)展崔某某1人;付某乙直接發(fā)展秦某某、鄒某某、陳某戊3人。
八、通過第七層級陳某丁、秦某某、鄒某某、陳某戊發(fā)展10人,為第八層級。
其中,陳某丁直接發(fā)展葛某某、李某已2人;秦某某直接發(fā)展了陳某已、邱某丙、陳某庚、周某甲4人;鄒某某直接發(fā)展陳某辛、陳某壬2人;陳某戊直接發(fā)展劉某已、鄭某某2人。
九、通過第八層級陳某已、陳某庚、陳某庚發(fā)展6人,為第九層級。
其中,陳某已直接發(fā)展王某丁、李某庚(夫妻關系)、申某某、周某乙、楊某某4人;陳某庚直接發(fā)展陳某一1人;陳某庚直接發(fā)展劉某庚1人。
十、第九層王某丁、李某庚直接發(fā)展孔某某、杜某某2人;劉某庚直接發(fā)展邱某丁1人,為第十層級。
認定上述事實的證據(jù)有:1、書證;2、證人田某甲、劉某甲、劉某乙、李某甲、郭某某、付某乙、秦某某等數(shù)十人的證言;3、被告人的供述與辯解;4、電子證據(jù)(銀行交易記錄,“中國民族品牌網(wǎng)”相關網(wǎng)站截圖及相關電子物證檢查工作記錄)。
本院認為,被告人梅某甲、張某甲、梅某乙以非法牟利為目的,在昆山市、嵐皋縣等地組織、宣傳“中國民族品牌網(wǎng)”投資項目,采用口述、電話、微信、聚會講解等方式廣泛宣傳、推介、組織、發(fā)動他人參與注冊投資該項目。該項目要求被發(fā)展人員最少必須投資2萬元才能取得會員資格,該項目分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益,其動態(tài)收益是對被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展的下線人員數(shù)量和投資金額為依據(jù)計算和給付報酬,鼓勵參加者繼續(xù)發(fā)展下線會員,并按照一定順序組成層級,形成金字塔式排列。該投資項目的經(jīng)營模式和收益模式完全符合傳銷活動的組織特征。通過被告人梅某甲、張某甲、梅某乙的組織、推介、宣傳、培訓活動,直接、間接發(fā)展下線會員30人以上(已查明78人),層級達到3級以上(已查明10級),涉案資金達數(shù)百萬元。該傳銷活動導致大量參與者投資虧損,產(chǎn)生家庭和社會矛盾,部分投資人聯(lián)名上訪、越級信訪,情緒激動,嚴重影響社會穩(wěn)定。三名被告人對該傳銷活動在本縣的組織、實施、發(fā)展、擴大起到了關鍵作用,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。被告人梅某甲、張某甲自愿認罪認罰,應當從輕處罰;被告人梅某甲、梅某乙主動投案自首,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,可以從輕或者減輕處罰;被告人梅某乙在本案中起次要作用,系從犯,應當從輕、減輕處罰?,F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
嵐皋縣人民法院
???????????????????????????????????檢察員:胡順忠
??????????????????????????????????2019年12月20日
附:?
1.被告人梅某甲、張某甲現(xiàn)羈押在嵐皋縣看守所,被告人梅某乙羈押在漢濱區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)7冊;光碟20張(電子卷光碟7張,被告人供述光碟共12張,中國民族品牌網(wǎng)光碟1張)。
3.量刑建議書3份。
4、筆記本1本(16K),銀行憑證2張(工行、農(nóng)行各1張)。
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