陜西省嵐皋縣人民檢察院

起?訴?書

嵐檢公訴刑訴〔2019〕57號

被告人梅某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6124261994********，漢族，大學文化，務工，戶籍所在地陜西省安康市嵐皋縣，住嵐皋縣民主鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月5日被嵐皋縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月25日被嵐皋縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

被告人張某甲，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼6124261981********，漢族，初中文化，礦物開采人員，戶籍所在地陜西省安康市嵐皋縣，住嵐皋縣城關鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月21日被嵐皋縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月25日被嵐皋縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

被告人梅某乙，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6124261992********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省安康市嵐皋縣，住昆山市**路**小區(qū)**單元**室，因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月5日被嵐皋縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月26日被嵐皋縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

本案由嵐皋縣公安局偵查終結(jié)，以被告人梅某甲、梅某乙、張某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人（代表）的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4、5月間（具體日期不詳），被告人梅某甲在福建省務工期間，通過陳某甲(福建省**縣人)的宣傳動員，了解到一個叫“中國民族品牌網(wǎng)”的投資經(jīng)營項目【該投資項目的網(wǎng)址為：www.mzmzcn.com、www.chinaipic.net。該項目分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種模式，靜態(tài)收益模式為：每單投資2萬元人民幣在系統(tǒng)上注冊成為中國民族品牌網(wǎng)會員，并給會員設定注冊賬號及密碼，同時綁定一張銀行卡，投資周期時間為50周，周期內(nèi)每周五給投資注冊會員賬號里返利800電子幣，到期共計可獲得40000電子幣，中國民族品牌網(wǎng)扣除10%的平臺管理費和3%的愛心基金，實際可獲得87%的電子幣。動態(tài)收益模式為：已經(jīng)投資注冊的會員可以通過發(fā)展下線會員投資該項目，每發(fā)展一名下線會員投資該項目每單2萬人民幣，直接發(fā)展人即可獲得2400電子幣，直接發(fā)展人的上線可以間接獲得600電子幣，投資參與人投資該項目每單2萬人民幣，該單交易介紹人的上級（10層以內(nèi)）均可間接獲得200電子幣。每名會員每一單（2萬元）下面可以注冊3名下線會員，以此類推。會員獲得的電子幣可按1比1比例提現(xiàn)成人民幣到會員賬號綁定的銀行卡里】，梅某甲了解該投資項目后，覺得很好，遂自籌資金1萬元，并向被告人梅某乙（梅某甲親姐姐，當時在江蘇省昆山市開店）打電話借款1萬元，注冊投資了一單“中國民族品牌網(wǎng)”，隨后，從手機下載的系統(tǒng)軟件觀察到自己注冊的賬號中確實在以電子幣的形式返利，覺得有利可圖，遂向其姐梅某乙宣傳、推介投資中國民族品牌網(wǎng)項目，自己還使用梅某乙等人的身份信息進行了加單投資。被告人梅某乙在梅某甲的宣傳動員下，遂用其丈夫馬某甲以及馬某乙（馬某甲之哥）的身份信息投資2單共計4萬元注冊成為“中國民族品牌網(wǎng)”會員，作為梅某甲的下線。被告人梅某甲、梅某乙兩人在各自投資成為“中國民族品牌網(wǎng)”的會員后，為獲取更大收益，遂在昆山市、嵐皋縣等地積極發(fā)展下線會員，他們多次電話聯(lián)系被告人張某甲，宣傳動員張某甲注冊投資了該項目，并讓張某甲等人到西安該投資平臺對接的酒店進行消費體驗，動員張某甲加單投資，同時告訴張某甲將嵐皋的市場做起來（發(fā)展下線會員），以獲取動態(tài)收益。之后，張某甲遂通過微信朋友圈、打電話等方式，向其親戚朋友進行宣傳、推介該投資項目。2016年9月份，梅某甲、梅某乙還電話聯(lián)系張某甲從嵐皋帶人到福建參加了“中國民族品牌網(wǎng)”上級組織在福州舉辦的宣傳、推介大會，聽取“上級領導”的講解培訓，梅某甲還在會上分享了自己的投資獲利經(jīng)驗。張某甲回嵐皋后又追加投資，并積極宣傳發(fā)展會員。9月底，梅某甲、梅某乙、馬某甲、田某甲（梅某甲發(fā)展的下線）自昆山駕車回到嵐皋，在張某甲家中，梅某甲等人為張某甲推介的人員以及其他被推薦對象就“中國民族品牌網(wǎng)”項目的經(jīng)營模式、獲利模式等進行了十多天的講解、培訓、發(fā)放宣傳資料，宣稱該項目為國家發(fā)展的項目，安全合法有保障，穩(wěn)賺不賠，告知參與者追加投資、發(fā)展會員越多回本越快、掙錢越多，并建立微信群發(fā)送信息、講課視頻等進行廣泛宣傳，在嵐皋縣積極發(fā)展人員加入該投資平臺，一些已參與注冊投資人員也在其親戚朋友中積極發(fā)展下線會員，并通過張某甲、梅某甲、郭某某等人進行注冊投資。在整個活動中，梅某乙積極幫助梅某甲進行宣傳、動員，并向部分人員講解以及收款、轉(zhuǎn)款、注冊等。現(xiàn)已查明被告人梅某甲、張某甲、梅某乙直接或間接發(fā)展會員共78人（含本人），人員層級達10層，注冊投資數(shù)百萬元。發(fā)展會員及層級情況分別如下：

一、第一層級2人：梅某甲、梅某乙（將2人算作一個層級）

二、第二層級5人：

1、張某甲，2、田某甲，3、張某乙，4、徐某某，5、易某某。

三、通過第二層級張某甲、田某甲、易某某共發(fā)展13人，為第三層級。

其中，張某甲直接發(fā)展李某甲、劉某甲、趙某甲、譚某某、操某某、邱某甲6人；田某甲直接發(fā)展田某乙、田某丙、王某甲、史某某、單某某、汪某某6人；易某某發(fā)展朱某某1人。

四、通過第三層級李某甲、劉某甲、趙某甲、邱某甲、汪某某共發(fā)展?22?人，為第四層級。

其中，李某甲直接發(fā)展李某乙、胡某某2人；劉某甲直接發(fā)展王某乙、葉某某、劉某乙、李某丙、張某丙、王某丙、彭某某、劉某丙、李某丁9人；趙某甲直接發(fā)展趙某乙、張某丁2人；邱某甲直接發(fā)展邱某乙、李某戊、吳某甲、劉某丁、吳某乙、孫某某6人；汪某某直接發(fā)展田某丁、張某戊、韓某某3人。

五、通過第四層級李某乙、趙某乙共發(fā)展5人，為第五層級

其中，李某乙直接發(fā)展了郭某某、龔某某、殷某某、付某甲4人，趙某乙直接發(fā)展劉某戊1人。

六、通過第五層級郭某某、龔某某共發(fā)展7人，為第六層級。

其中，郭某某直接發(fā)展了陳某乙、張某已、戴某某、馬某丙、付某乙（付某乙系通過梅某甲、梅某乙等人宣傳發(fā)展，放在了郭某某名下）5人；龔某某直接發(fā)展了陳某丙、嚴某某2人。

七、通過第六層陳某乙、馬某丙、付某乙共發(fā)展5人，為第七層級。

其中陳某乙直接發(fā)展陳某丁1人；馬某丙直接發(fā)展崔某某1人；付某乙直接發(fā)展秦某某、鄒某某、陳某戊3人。

八、通過第七層級陳某丁、秦某某、鄒某某、陳某戊發(fā)展10人，為第八層級。

其中，陳某丁直接發(fā)展葛某某、李某已2人；秦某某直接發(fā)展了陳某已、邱某丙、陳某庚、周某甲4人；鄒某某直接發(fā)展陳某辛、陳某壬2人；陳某戊直接發(fā)展劉某已、鄭某某2人。

九、通過第八層級陳某已、陳某庚、陳某庚發(fā)展6人，為第九層級。

其中，陳某已直接發(fā)展王某丁、李某庚（夫妻關系）、申某某、周某乙、楊某某4人；陳某庚直接發(fā)展陳某一1人；陳某庚直接發(fā)展劉某庚1人。

十、第九層王某丁、李某庚直接發(fā)展孔某某、杜某某2人；劉某庚直接發(fā)展邱某丁1人，為第十層級。

認定上述事實的證據(jù)有：1、書證；2、證人田某甲、劉某甲、劉某乙、李某甲、郭某某、付某乙、秦某某等數(shù)十人的證言；3、被告人的供述與辯解；4、電子證據(jù)（銀行交易記錄，“中國民族品牌網(wǎng)”相關網(wǎng)站截圖及相關電子物證檢查工作記錄）。

本院認為，被告人梅某甲、張某甲、梅某乙以非法牟利為目的，在昆山市、嵐皋縣等地組織、宣傳“中國民族品牌網(wǎng)”投資項目，采用口述、電話、微信、聚會講解等方式廣泛宣傳、推介、組織、發(fā)動他人參與注冊投資該項目。該項目要求被發(fā)展人員最少必須投資2萬元才能取得會員資格，該項目分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益，其動態(tài)收益是對被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展的下線人員數(shù)量和投資金額為依據(jù)計算和給付報酬,鼓勵參加者繼續(xù)發(fā)展下線會員，并按照一定順序組成層級，形成金字塔式排列。該投資項目的經(jīng)營模式和收益模式完全符合傳銷活動的組織特征。通過被告人梅某甲、張某甲、梅某乙的組織、推介、宣傳、培訓活動，直接、間接發(fā)展下線會員30人以上（已查明78人），層級達到3級以上（已查明10級），涉案資金達數(shù)百萬元。該傳銷活動導致大量參與者投資虧損，產(chǎn)生家庭和社會矛盾，部分投資人聯(lián)名上訪、越級信訪，情緒激動，嚴重影響社會穩(wěn)定。三名被告人對該傳銷活動在本縣的組織、實施、發(fā)展、擴大起到了關鍵作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。被告人梅某甲、張某甲自愿認罪認罰，應當從輕處罰；被告人梅某甲、梅某乙主動投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人梅某乙在本案中起次要作用，系從犯，應當從輕、減輕處罰?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嵐皋縣人民法院

???????????????????????????????????檢察員：胡順忠

??????????????????????????????????2019年12月20日

附：?

1.被告人梅某甲、張某甲現(xiàn)羈押在嵐皋縣看守所，被告人梅某乙羈押在漢濱區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊；光碟20張（電子卷光碟7張，被告人供述光碟共12張，中國民族品牌網(wǎng)光碟1張）。

3.量刑建議書3份。

4、筆記本1本（16K），銀行憑證2張（工行、農(nóng)行各1張）。